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多选题
下列大额交易如未发现交易可疑的，金融机构也必须报告的是（ ）。
A
自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B
金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
C
交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易
D
短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
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考题
根据《金融机构大额交易和可以交易报告管理办法》规定，下列不能免于报告的大额交易的是（ ）。A．当日累计50万元人民币的现钞兑换B．金融机构在银行间债券市场进行的债券交易C．自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换D．金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
考题
按照《金融机构呔额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列属于大额交易的是( )。A．个人银行账户与单位银行账户之间当日累计人民币100万元以上的款项划转B．金融机构在黄金交易所进行的黄金交易C．单位银行账户之间当日累计外币等值10万美元的转账D．交易一方为个人当日累计等值5000美元的跨境交易
考题
银行从业资格考试:根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列不能免于报告的大额交易是(
.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列不能免于报告的大额交易是( )。A.当日累计30万元人民币的现金结汇B.金融机构在银行间债券市场进行的债券交易c.单笔或者当日累计人民币交易20万元以下的现金缴存D.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
考题
对符合下列条件之一的大额交易,未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告()。
A、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换B、金融机构内部资金调拨C、国际金融组织和外国政府贷款转贷业务下的债务掉期交易D、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
考题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列属于大额交易的是（ ）。A．个人银行账户与单位银行账户之间当日累计人民币100万元以上的款项划转B．金融机构在黄金交易所进行的黄金交易C．单位银行账户之间当日累计外币等值10万美元的转账D．交易一方为个人当E1累计等值5000美元的跨境交易
考题
根据《金融机构大额交易和可以交易报告管理办法》规定，下列属于免于报告交易的是（ ）。A．当日累计50万元人民币的现钞兑换B．金融机构在银行间债券市场进行的债券交易C．自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种问的转换D．金融机构在黄金交易所进行的黄金交易E．个人银行账户之间单笔外币等值12万美元的款项划转
考题
根据《金融机构大额交易和可以交易报告管理办法》规定，下列属于免于报告交易的是（ ）。A.当日累计50万元人民币的现钞兑换
B.金融机构在银行间债券市场进行的债券交易
C.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
D.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
E.个人银行账户之间单笔外币等值12万美元的款项划转
考题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列属于大额交易的是（ ）。
A.个人银行账户与单位银行账户之间当日累计人民币100万元以上的款项划转
B.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
C.单位银行账户之间当日累计外币等值10万美元的转账
D.交易一方为个人当日累计等值5000美元的跨境交易
考题
对符合下列条件之一的大额交易，未发现该交易可以的，金融机构可以不报告（）。A、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。B、金融机构内部资金调拨。C、国际金融组织和外国政府贷款转贷业务下的债务掉期交易。D、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易。
考题
下列交易属于可疑交易的是（）A、金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易B、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易C、金融机构内部调拨资金D、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
考题
下列大额交易如未发现交易可疑的，金融机构也必须报告的是（ ）。A、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换B、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易C、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易D、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
考题
以下所列大额交易中，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告的是哪些。（）A、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换B、金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易C、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易D、金融机构内部调拨资金
考题
大额交易免报标准包括（）。A、银行在黄金交易所进行的黄金交易B、满足大额交易报告标准的预约现金取款C、同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易D、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
考题
金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：（）。A、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支B、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币交易等值20万美元以上的款项划转C、自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值10万美元以上的款项划转D、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易E、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值5万美元以上的跨境交易
考题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，交易一方为、单笔或者当日累计等值1万美元以上的，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额。（）A、自然人；境内交易B、自然人；跨境交易C、法人；境内交易D、法人；跨境交易
考题
哪些大额交易应当通过反洗钱系统提交大额交易报告？（）A、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支B、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易C、交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告D、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转
考题
多选题以下所列大额交易中，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告的是哪些。（）A自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换B金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易C金融机构在黄金交易所进行的黄金交易D金融机构内部调拨资金
考题
单选题对符合下列（）条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。A
法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。B
自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。C
交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。D
自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。
考题
单选题下列交易属于可疑交易的是（）A
金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易B
金融机构在黄金交易所进行的黄金交易C
金融机构内部调拨资金D
短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
考题
多选题哪些大额交易应当通过反洗钱系统提交大额交易报告？（）A单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支B交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易C交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告D法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转
考题
多选题大额交易免报标准包括（）。A银行在黄金交易所进行的黄金交易B满足大额交易报告标准的预约现金取款C同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易D自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
考题
多选题对符合下列条件之一的大额交易，未发现该交易可以的，金融机构可以不报告（）。A自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。B金融机构内部资金调拨。C国际金融组织和外国政府贷款转贷业务下的债务掉期交易。D金融机构在黄金交易所进行的黄金交易。
考题
多选题金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：（）。A单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支B法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币交易等值20万美元以上的款项划转C自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值10万美元以上的款项划转D交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易E交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值5万美元以上的跨境交易
考题
单选题按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，交易一方为、单笔或者当日累计等值1万美元以上的，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额。（）A
自然人；境内交易B
自然人；跨境交易C
法人；境内交易D
法人；跨境交易
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