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填空题
运营管理部负责反洗钱信息管理系统的使用与管理，反洗钱数据信息的（）、分析、报告。

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考题 反洗钱信息管理系统(AMLS)是向人民银行报送大额交易和可疑交易数据，并对数据进行统计分析，预警控制风险的管理系统。()A.银监局B.人民银行 C.财政部 D.公安机关
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考题 营业机构主动发现的可疑交易，需在反洗钱信息管理系统手工建立()，通过反洗钱信息管理系统报告。A.可疑预警B.可疑报告C.大额预警D.大额报告
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考题 《反洗钱法》规定，由（）设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定报告分析结果。A、中国人民银行B、公安部C、财政部D、中国银行业监督管理委员会
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考题 反洗钱信息管理系统，使用用户包括（）A、所有综合柜员和各级管理部门的管理用户B、虚拟机构C、核算主体D、海外分行
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考题 目前某行对反洗钱大额、可疑交易进行监测、分析、上报的系统的是（）。A、反洗钱客户风险等级分类系统B、反洗钱黑名单监测系统外国政要C、反洗钱信息管理系统D、内控合规管理信息系统
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考题 下列（）是反洗钱信息管理系统（AMLS）网点操作员的职责。A、本机构数据补录情况的确认B、本机构数据的补录C、本机构零报告制度的执行D、查询黑名单及相关信息
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考题 总行负责全行外汇反洗钱管理的是（）。A、运营管理部B、金融市场部C、国际业务部D、内控与法律合规部
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考题 反洗钱信息管理系统，主要实现由农业行向（）反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易数据。A、公安部B、人民法院C、中国人民银行D、其他银行
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考题 AMLS是反洗钱信息管理系统的简称。
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考题 反洗钱信息管理系统提供相关业务数据供（）系统使用。A、借记卡欺诈监控系统B、操作风险系统C、客户风险等级分类系统D、IFAR
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考题 反洗钱信息管理系统，逻辑上包括（）子系统。A、数据接口子系统、数据转换子系统、规则处理子系统B、数据处理子系统、柜面交互子系统、中心管理子系统C、信息管理子系统、数据报送子系统、统计分析子系统D、分行补正子系统、数据综合处理子系统、数据综合应用子系统
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考题 反洗钱信息管理系统（AMLS）中综合报告员的职责不包括（）项。A、负责本级行及所辖机构的数据监测、数据应用和对外报告B、负责有关数据下载打印并向国家有关部门报告C、协助国家有关部门对资金交易账户进行核查并进行登记D、营业机构数据补录情况的确认
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考题 反洗钱信息管理系统（AMLS）是向（　）报送大额交易和可疑交易数据，并对数据进行统计分析，预警控制风险的管理系统。A、银监局B、人民银行C、财政部D、公安机关
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考题 反洗钱信息管理系统（AMLS）网点报告员（）必须对本机构数据补录情况进行检查。A、每天B、每三天C、每五天D、每周
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考题 反洗钱信息管理系统（AMLS）网点报告员可由（）兼任。A、运营主管B、大堂经理C、指定柜员D、信贷客户经理
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考题 运营管理部负责每日提取大额和可疑资金交易数据，并及时报送反洗钱办公室。（）
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考题 单选题目前某行对反洗钱大额、可疑交易进行监测、分析、上报的系统的是（）。A 反洗钱客户风险等级分类系统B 反洗钱黑名单监测系统外国政要C 反洗钱信息管理系统D 内控合规管理信息系统
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考题 多选题反洗钱信息管理系统提供相关业务数据供（）系统使用。A借记卡欺诈监控系统B操作风险系统C客户风险等级分类系统DIFAR
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考题 单选题反洗钱信息管理系统（AMLS）是向（　）报送大额交易和可疑交易数据，并对数据进行统计分析，预警控制风险的管理系统。A 银监局B 人民银行C 财政部D 公安机关
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考题 单选题农业银行反洗钱客户信息管理系统的简称是（）。A CCSB CMSC DAMSD CIF
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考题 单选题为加强反洗钱信息管理系统的管理，确保（）的正确应用和规范操作，根据国家有关法律法规要求，结合实际，制定反洗钱信息管理系统。A FMISB ARMSC AMLSD RPTS
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考题 单选题反洗钱信息管理系统，主要实现由农业行向（）反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易数据。A 公安部B 人民法院C 中国人民银行D 其他银行
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考题 单选题（）依据反洗钱尽职调查结果，负责审核有关银行的反洗钱和反恐融资工作是否符合农业银行反洗钱规章制度要求。A 总行内控与法律合规部B 总行国际业务部C 总行风险管理部D 总行运营管理部
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考题 多选题反洗钱信息管理系统，逻辑上包括（）子系统。A数据接口子系统、数据转换子系统、规则处理子系统B数据处理子系统、柜面交互子系统、中心管理子系统C信息管理子系统、数据报送子系统、统计分析子系统D分行补正子系统、数据综合处理子系统、数据综合应用子系统
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考题 多选题反洗钱信息管理系统（AMLS）网点报告员可由（）兼任。A运营主管B大堂经理C指定柜员D信贷客户经理
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考题 判断题AMLS是反洗钱信息管理系统的简称。A 对B 错
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考题 判断题反洗钱信息管理系统，仅向人民银行反洗钱监测分析中心报送大额交易数据。A 对B 错
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