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多选题
强化柜员合规操作,提高业务真实性管控水平,严把开销户业务真实性,做到:()
A
坚持审核开户文件和印鉴的真实性
B
坚持审核开户申请人意愿真实性和开户办理人身份真实性
C
做好手机号的规范采集
D
对公客户销户时,确保无未了事项及账户核对一致方可办理销户
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考题
严控开销户业务真实性,加强对公开户销户业务和对公客户信息管理,要求:()A、坚持审核开户文件和印鉴的真实性、开户申请人意愿真实性和开户办理人身份真实性B、加强客户身份信息收集C、强化持续客户尽职调查D、加强检查监督
考题
运营主管在核销实时预警信息时,应突出对大额资金划转事项的落实,包括是否换人验印等柜员操作的(),必要时与()沟通确认等。A、合规性、柜员B、真实性、柜员C、合规性、客户D、真实性、客户
考题
多选题强化柜员合规操作,提高业务真实性管控水平,严把开销户业务真实性,做到:()A坚持审核开户文件和印鉴的真实性B坚持审核开户申请人意愿真实性和开户办理人身份真实性C做好手机号的规范采集D对公客户销户时,确保无未了事项及账户核对一致方可办理销户
考题
多选题严控开销户业务真实性,加强对公开户销户业务和对公客户信息管理,要求:()A坚持审核开户文件和印鉴的真实性、开户申请人意愿真实性和开户办理人身份真实性B加强客户身份信息收集C强化持续客户尽职调查D加强检查监督
考题
多选题严把开销户业务真实性,加强对公开销户业务和对公客户信息管理()A坚持审核开户文件和印鉴的真实性、开户申请人意愿真实性和开户办理人身份真实性B加强客户身份信息收集C强化持续客户尽职调查D加强检查监督
考题
单选题冲补账业务、对公账户信息变更等业务,须经网点当场确认业务的真实性、合规性、完整性后,才能上传至业务处理中心处理,此类业务属于()。A
受理现场确认B
大额业务现场确认C
二次授权确认D
银行内部管控账号确认
考题
单选题运营主管在核销实时预警信息时,应突出对大额资金划转事项的落实,包括是否换人验印等柜员操作的(),必要时与()沟通确认等。A
合规性、柜员B
真实性、柜员C
合规性、客户D
真实性、客户
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