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犯罪分子用什么方式来洗钱?
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考题
1988年12月,巴塞尔银行监管委员会发布()文件,提出了“了解你的客户”这一金融领域反洗钱纲领性原则。A、《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》B、《反洗钱国际组织指导》C、《反恐怖融资特别建议》D、《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的声明》
考题
单选题1988年12月,巴塞尔银行监管委员会发布()文件,提出了“了解你的客户”这一金融领域反洗钱纲领性原则。A
《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》B
《反洗钱国际组织指导》C
《反恐怖融资特别建议》D
《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的声明》
考题
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