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问答题
犯罪分子为什么要洗钱？

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考题 请选出您认为对的反洗钱知识()：A、反洗钱是国家在管的事，跟我没什么关系B、反洗钱有银行、证券公司、保险公司他们在那里把关，我只要尽到配合的义务就好了C、反洗钱人人有责，我不仅要主动配合金融机构的反洗钱调查，平时也要保管好自己的身份证等证明材料，还要提醒身边的亲戚朋友，别被洗钱犯罪分子利用
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考题 犯罪分子通过投资设立公司,虚增营业收入经税务部门报税、缴纳保险从而完成洗钱行为。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 犯罪分子不可能通过城市信用社进行洗钱活动。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 反洗钱的各个阶段中,属于摸清犯罪分子洗钱犯罪关键阶段的是()。 A.融合B.侦查C.离析D.处理
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考题 上游犯罪分子“自洗钱”指的是上游犯罪分子利用自身开立的账户转移犯罪所得及其收益。()
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考题 反洗钱管理工作的主要宗旨是防止金融机构及其他容易被洗钱活动利用的行业或机构被洗钱犯罪犯罪分子利用，对已经发生的洗钱行为及时发现并移交司法机关处理。()
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考题 为什么要发挥国务院监管机构在反洗钱工作中的作用?
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考题 为什么强调金融业反洗钱?
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考题 洗钱犯罪分子把现金存入银行是处于反洗钱三个阶段的离析阶段。此题为判断题(对，错)。
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考题 犯罪分子利用银行卡洗钱可以分为以下几个阶段（）A、资金放置阶段B、资金转移阶段C、资金归集阶段D、资金使用阶段
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考题 依法从重从快惩处严重刑事犯罪分子的方针是谁、在什么时候提出的？其主要含义是什么？为什么要实行这一方针？
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考题 为什么要重视反洗钱？
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考题 1988年12月，巴塞尔银行监管委员会发布（）文件，提出了“了解你的客户”这一金融领域反洗钱纲领性原则。A、《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》B、《反洗钱国际组织指导》C、《反恐怖融资特别建议》D、《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的声明》
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考题 为什么要强调银行反洗钱？
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考题 《反洗钱法》为什么规定金融机构是履行反洗钱义务的主要主体？
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考题 为什么要反洗钱？
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考题 犯罪分子用什么方式来洗钱？
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考题 犯罪分子为什么要洗钱？
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考题 问答题犯罪分子用什么方式来洗钱？
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考题 问答题为什么我国要建立反洗钱监测分析中心？
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考题 问答题为什么要重视反洗钱？
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考题 单选题犯罪洗钱活动的目的在与“隐瞒或掩饰”（）A 犯罪活动B 犯罪分子C 犯罪收益D 犯罪动机
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考题 单选题1988年12月，巴塞尔银行监管委员会发布（）文件，提出了“了解你的客户”这一金融领域反洗钱纲领性原则。A 《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》B 《反洗钱国际组织指导》C 《反恐怖融资特别建议》D 《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的声明》
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考题 问答题为什么要发挥国务院监管机构在反洗钱工作中的作用？
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考题 问答题为什么要开展反洗钱国际合作？
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考题 问答题为什么要反洗钱？
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考题 单选题犯罪洗钱活动的目的在于“隐瞒或掩饰”（）A 犯罪活动B 犯罪分子C 犯罪收益D 犯罪动机
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