网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
单选题
我们通常说的反洗钱"一规定两办法"中的"规定"是指（）。
A
《个人存款账户实名制规定》
B
《金融机构管理规定》
C
《大额现金支付登记备案规定》
D
《金融机构反洗钱规定》
参考答案
参考解析
解析：
暂无解析
更多 “单选题我们通常说的反洗钱"一规定两办法"中的"规定"是指（）。A 《个人存款账户实名制规定》B 《金融机构管理规定》C 《大额现金支付登记备案规定》D 《金融机构反洗钱规定》” 相关考题
考题
我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括：A.金融机构反洗钱规定B.人民币大额和可疑支付交易报告管理办法C.金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法D.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
考题
反洗錢中“一个规定，两个办法“是指（）A、《人民币大额报告外汇资镏金金交易月报表》B、《金融机构反洗钱规定》C、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》D、《金融机构大额和外汇资金交易报告管理办法》E、《反洗钱工作管理办法》
考题
下列关于我国现行法律体系的说法，正确的有（）A、我国现行法律体系包括反洗钱法律、反洗钱行政法规、反洗钱部门规章三个层次B、我国的反洗钱相关法律主要有《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国反洗钱法》C、我国现行的与反洗钱有关的行政法规主要包括《现金管理暂行条例》、《个人存款账户实名制规定》、《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》、《金融违法行为处罚办法》、《外汇管理条例》D、《金融机构反洗钱规定》和《外资金融机构管理条列实施细则》属于反洗钱行政法规范畴E、《人民币银行结算账户管理办法》、《证券登记结算管理办法》和《大额现金支付登记备案规定》属于反洗钱部门规章范畴
考题
人民银行颁布的反洗钱“一个规定”和“两个办法”是指（）A、《金融机构反洗钱规定》B、《人民币银行结算帐户管理办法》C、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》D、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》
考题
我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括（）A、金融机构反洗钱规定B、人民币大额和可疑支付交易报告管理办法C、金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法D、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
考题
《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》及《金融机构反洗钱规定》是根据（）等有关法律、行政法规，制定的一个规定和两个办法。A、《银行账户管理办法》B、《中华人民共和国中国人民银行法》C、《大额现金支付登记备案规定》D、《境内外汇账户管理规定》
考题
在下列与反洗钱有业务关联的金融法规与规章中，属于国务院颁布的行政法规有（）。A、《现金管理暂行条例》B、《个人存款账户实名制规定》C、《境内外汇账户管理规定》D、《金融机构反洗钱规定》
考题
发卡机构应严格遵守（）文件中关于账户实名制的相关规定。A、《中华人民共和国反洗钱法》B、《个人存款账户实名制规定》C、《人民币银行结算账户管理办法》D、《金融机构客户身份识别和客户资料及交易记录保存管理办法》
考题
金融机构反洗钱非现场监管信息汇总表四的具体填报依据是（）A、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十五条规定所报可疑交易情况B、《金融机构反洗钱规定》第二十三条规定所报涉嫌犯罪情况C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十三条规定所报可疑交易情况D、《金融机构反洗钱规定》第十五条规定所报涉嫌犯罪情况
考题
多选题人民银行颁布的反洗钱“一个规定”和“两个办法”是指（）A《金融机构反洗钱规定》B《人民币银行结算帐户管理办法》C《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》D《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》
考题
单选题《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》及《金融机构反洗钱规定》是根据（）等有关法律、行政法规，制定的一个规定和两个办法。A
《银行账户管理办法》B
《中华人民共和国中国人民银行法》C
《大额现金支付登记备案规定》D
《境内外汇账户管理规定》
考题
多选题反洗錢中“一个规定，两个办法“是指（）A《人民币大额报告外汇资镏金金交易月报表》B《金融机构反洗钱规定》C《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》D《金融机构大额和外汇资金交易报告管理办法》E《反洗钱工作管理办法》
考题
单选题我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括（）A
金融机构反洗钱规定B
人民币大额和可疑支付交易报告管理办法C
金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法D
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
考题
多选题营业网点临柜人员应遵循“了解你的客户”的原则，切实履行对客户的尽职调查，确保客户身份的真实性和业务办理的合规性，并按（）《人民币银行结算账户管理办法》和《大额支付登记备案规定》等规定开展反洗钱工作。A《中华人民共和国反洗钱法》B《金融机构反洗钱规定》C《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》D《个人存款账户实名制规定》E《现金管理暂行条例》
考题
单选题金融机构反洗钱非现场监管信息汇总表四的具体填报依据是（）A
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十五条规定所报可疑交易情况B
《金融机构反洗钱规定》第二十三条规定所报涉嫌犯罪情况C
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十三条规定所报可疑交易情况D
《金融机构反洗钱规定》第十五条规定所报涉嫌犯罪情况
考题
多选题发卡机构应严格遵守（）文件中关于账户实名制的相关规定。A《中华人民共和国反洗钱法》B《个人存款账户实名制规定》C《人民币银行结算账户管理办法》D《金融机构客户身份识别和客户资料及交易记录保存管理办法》
考题
单选题我们通常说的反洗钱"一个规定两个办法"中的"规定"是指（）A
《个人存款账户实名制规定》B
《金融机构管理规定》C
《大额现金支付登记备案规定》D
《金融机构反洗钱规定》
热门标签
最新试卷