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多选题
实施现场调查时，调查组到场人员应当出示（）
A

中国人民银行执法证

B

身份证

C

反洗钱调查通知书

D

工作证

参考答案

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考题 实施反洗钱现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象的哪些资料?
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考题 调查组实施反洗钱调查,可以采取()的方式。 A.电话询问B.约见谈话C.书面调查D.现场调查
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考题 实施反洗钱调查时,调查组应符合如下要求()。 A.调查组到场人员至少为2人B.出示《中国人民银行执法证》C.出示《反洗钱调查通知书》D.向金融机构说明调查的目的、内容、要求等情况
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考题 在实施反洗钱现场调查时,调查组询问金融机构工作人员应当在被询问人的()进行。 A.工作场所B.工作时间C.居住地D.出生地
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考题 事故发生时，在现场的负责人应及时安排人员保护好（），维护现场秩序，在事故调查组到达后移交给事故调查组。
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考题 在反洗钱现场调查结束时，调查组应当及时撤离金融机构现场。
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考题 对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前，调查组应当制订调查实施方案。
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考题 在实施反洗钱现场调查时，调查组询问金融机构工作人员应当在被询问人的（）进行。A、工作场所B、工作时间C、居住地D、出生地
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考题 中国人民银行走访实施现场调查时，调查组到场人员应出示（），否则，银行有权拒绝。A、行员证B、中国人民银行执法证C、反洗钱调查通知书D、身份证
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考题 调查组实施反洗钱调查，可以采取（）方式。A、现场调查B、非现场调查C、书面调查D、口头调查
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考题 实施反洗钱调查时，调查组应符合如下要求（）A、调查组到场人员至少为2人B、出示《中国人民银行执法证》C、出示《反洗钱调查通知书》D、向金融机构说明调查的目的、内容、要求等情况
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考题 调查组在实施反洗钱调查时，可以灵活运用书面调查和现场调查两种调查方式，也可以根据调查需要结合使用。
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考题 实施反洗钱现场调查时，调查组组长不应向金融机构说明调查目的和内容。
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考题 调查组实施反洗钱调查，可以采取书面调查或者现场调查的方式。这两种调查方式只能选择其中之一。
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考题 判断题调查组在实施反洗钱调查时，可以灵活运用书面调查和现场调查两种调查方式，也可以根据调查需要结合使用。A 对B 错
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考题 多选题中国人民银行走访实施现场调查时，调查组到场人员应出示（），否则，银行有权拒绝。A行员证B中国人民银行执法证C反洗钱调查通知书D身份证
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考题 单选题关于现场调查的进场程序，下列说法正确的是（）A 调查组成员不得少于2人，但根据实际情况到场人员可以少于2人B 到场调查人员都应出示中国人民银行执法证C 反洗钱调查通知书表明的是调查人员自身的执法资格，即人员的合法性D 由调查组组长向金融机构说明调查目的、内容、要求等情况，这是《反洗钱法》的要求
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考题 多选题调查组实施反洗钱调查，可以采取（）方式。A现场调查B非现场调查C书面调查D口头调查
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考题 判断题实施反洗钱现场调查时，调查组组长不应向金融机构说明调查目的和内容。A 对B 错
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考题 判断题在反洗钱现场调查结束时，调查组应当及时撤离金融机构现场。A 对B 错
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考题 多选题根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，实施现场调查时的进场要求包括（）A调查组到场人员不得少于2人B出示中国人民银行执法证C出示反洗钱调查通知书D调查组组长应当向金融机构说明调查目的和内容E调查组组长应当向金融机构说明调查要求等情况
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考题 单选题中国期货业协会对违规行为线索调查时，对于需要进行现场调查的，以下说法错误的是（ ）。A 协会应当成立调查组B 调查组由三名以上调查人员组成C 调查时，调查人员应当出示中国期货业协会公函D 调查时，调查人员应当出示有效的身份证明文件
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