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按照人行反洗钱客户身份识别工作的通知，以下有关实际受益所有人识别标准说法正确的是（）。
- A、公司的受益所有人为直接或间接超过30%公司股权或者表决权的自热人
- B、个体工商户可以不识别受益所有人
- C、国家权力机关的受益所有人为单位法人
- D、非独立法人单位、独立法人单位的分公司均收集上级单位受益所有人。
参考答案
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考题
下列哪些关于监管政策的表述是正确的()。
A.受益所有人身份识别工作是客户身份识别的重要组成部分B.义务机构不得依托来自洗钱和恐怖融资高风险国家或地区的机构开展客户身份识别工作C.拟与外国政要建立业务关系时，可在风险可控的情况下建立业务关系D.义务机构无法判断客户风险状况的，义务机构不得简化或者豁免受益所有人识别
考题
反洗钱工作标准逐步向国际惯例靠齐,客户身份初始识别、重新识别和可疑交易解释等基础工作扎实才是衡量反洗钱工作质量的基本标准,以下认知错误的是()。
A.与当地监管部门搞好关系就能检查过关B.当地人行标准低于公司标准时，按照当地人行标准执行C.反洗钱要求太严让客户体验不好影响业务，可以放宽要求D.当地人行标准低于公司标准时，按照公司标准执行
考题
《中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》(银发[2008]391号)从反洗钱内控制度建设、客户身份识别、资金监测等方面对金融机构反洗钱工作提出了具体要求,包括()。
A、明确《身份识别办法》中所称的“实际控制客户的自然人和交易的实际受益人”B、完善反洗钱资金监测工作，提高大额和可疑交易报告的实效C、细化反洗钱操作规程，加强反洗钱方面的审计，完善反洗钱内部操作规程D、强调持续识别，强调客户身份识别尽职调查,有效预防洗钱风险
考题
中国人民银行下发《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发〔2017〕235号)规定义务机构应当登记客户受益所有人的哪些内容:姓名、地址、身份证或者身份证证明文件的种类、号码和有效期限()
A.姓名B.地址C.身份证或者身份证证明文件的种类、号码D.身份证或者身份证证明文件的有效期限
考题
《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》(银办发【2018】164号)规定受益所有人身份识别工作应当遵循的主要原则有()
A.勤勉尽责B.风险为本C.实质重于形式D.安全保密
考题
《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发〔2017〕235号)要求义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别,在建立或者维持业务关系时,采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构,了解相关的受益所有人信息。这里所说的受益所有人是指的非自然人客户()
此题为判断题(对，错)。
考题
反洗钱措施包括建立和实施（）、保存客户身份资料及交易记录、按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告大额和可疑交易报告等。A、客户联网核查制度B、客户身份重新识别制度C、客户身份识别制度D、客户实名制度
考题
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知[银发[2017]235号]》要求，以公司为例，新开户时需提交公司章程/可以体现出资情况的工商查询件/受益情况说明和受益人的身份证明文件复印件作为身份识别采集材料。
考题
单选题反洗钱措施包括建立和实施（）、保存客户身份资料及交易记录、按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告大额和可疑交易报告等。A
客户联网核查制度B
客户身份重新识别制度C
客户身份识别制度D
客户实名制度
考题
单选题按照人行反洗钱客户身份识别工作的通知，以下有关实际受益所有人识别标准说法正确的是（）。A
公司的受益所有人为直接或间接超过30%公司股权或者表决权的自热人B
个体工商户可以不识别受益所有人C
国家权力机关的受益所有人为单位法人D
非独立法人单位、独立法人单位的分公司均收集上级单位受益所有人。
考题
多选题交通银行反洗钱工作主要包括以下哪些内容（）A客户身份识别B客户身份资料和交易记录保存C大额和可疑交易的识别和报告D反洗钱宣传和培训
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