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中国人民银行总行在反洗钱调查时，有权采取下列哪些措施：（）。

  • A、询问
  • B、查阅
  • C、复制
  • D、封存
  • E、临时冻结

参考答案

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考题 根据《反洗钱法》及相关规定,中国人民银行在反洗钱调查过程中,可以依法采取临时冻结措施,但临时冻结不得超过()。 A.24小时B.48小时C.三天D.七天
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考题 中国人民银行总行在反洗钱调查时,有权采取下列()措施。 A.询问B.查阅C.复制D.封存
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考题 中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取哪些措施进行反洗钱现场检查：
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考题 中国人民银行营业管理部在反洗钱调查中采取下列哪些措施时，必须经过营业管理部主任或主管副主任的批准：A.询问B.查阅C.复制D.封存E.临时冻结
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考题 《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查，并可采取的措施有( )。A、询问B、查阅C、复制D、封存E、临时冻结
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考题 中国人民银行总行在反洗钱调查时，有权采取下列哪些措施：（ ）。A.询问B.查阅C.复制D.封存E.临时冻结
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考题 中国人民银行或者其省一级分支机构的调查权有严格的限制，具体表现为（）A、被调查机构的限制：反洗钱调查权仅适用于金融机构B、调查客体的限制：反洗钱调查的客体仅限于可疑交易活动C、调查措施的限制：人民银行在现场调查时，仅可使用法定措施D、每种调查措施均有严格限制E、《反洗钱法》对调查手段的执行程序进行了严格细致的规定
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考题 中国人民银行长沙市中心支行在反洗钱调查时，有权采取下列哪些措施？（）A、询问B、查阅C、复制D、封存E、临时冻结
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考题 中国人民银行营业管理部在反洗钱调查中采取下列哪些措施时，必须经过营业管理部主任或主管副主任的批准？（）A、询问B、查阅C、复制D、封存E、临时冻结
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考题 中国人民银行在反洗钱调查过程中，可以依法采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过（）。A、24小时B、48小时C、三天D、七天
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考题 下列哪些负责人有权审批反洗钱调查报告表？（）A、中国人民银行反洗钱局主管副局长B、中国人民银行武汉分行行长C、中国人民银行宁波市中心支行主管副行长D、中国人民银行营业管理部主任E、中国人民银行长沙中心支行反洗钱处处长
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考题 华夏银行在配合（）及其他有权机关调查时应履行配合调查义务、如实提供信息义务、不得拒绝和阻碍义务、保密义务。A、反洗钱工作办公室B、银监局C、中国人民银行D、反洗钱监测中心
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考题 人民银行沈阳分行在开展反洗钱调查时，无权实施下列哪些措施？（）A、询问B、查阅、复制C、封存D、临时冻结
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考题 《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查，并可采取的措施有询问、查阅、复制、封存、临时冻结。
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考题 中国人民银行在评估中发现银行在反洗钱工作中存在问题的，应及时发出（），进行风险提示，要求其采取相应的防范措施。A、《反洗钱非现场监管约见谈话记录》B、《反洗钱非现场监管走访通知书》C、《反洗钱非现场监管意见书》D、《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》
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考题 简述中国人民银行及其分支机构可以采取哪些措施进行反洗钱现场检查。
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考题 多选题中国人民银行营业管理部在反洗钱调查中采取下列哪些措施时，必须经过营业管理部主任或主管副主任的批准？（）A询问B查阅C复制D封存E临时冻结
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考题 单选题人民银行沈阳分行在开展反洗钱调查时，无权实施下列哪些措施？（）A 询问B 查阅、复制C 封存D 临时冻结
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考题 多选题《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括（）A中国人民银行或者其省一级分支机构有权进行反洗钱调查，并可采取询问、查阅、复制、封存和临时冻结等措施B严格限定了调查措施的适用条件、主体、批准程序和期限C反洗钱调查中的保密制度D反洗钱调查中的法律责任E反洗钱调查的救济途径
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考题 问答题中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取哪些措施进行反洗钱现场检查？
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考题 多选题中国人民银行总行在反洗钱调查时，有权采取下列哪些措施？（）A询问B查阅C复制D封存E临时冻结
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考题 多选题《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查，并可采取的措施有（）。A询问B查阅C复制D封存E临时冻结
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考题 单选题中国人民银行在反洗钱调查过程中，可以依法采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过（）。A 24小时B 48小时C 三天D 七天
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考题 单选题华夏银行在配合（）及其他有权机关调查时应履行配合调查义务、如实提供信息义务、不得拒绝和阻碍义务、保密义务。A 反洗钱工作办公室B 银监局C 中国人民银行D 反洗钱监测中心
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考题 多选题中国人民银行或者其省一级分支机构的调查权有严格的限制，具体表现为（）A被调查机构的限制：反洗钱调查权仅适用于金融机构B调查客体的限制：反洗钱调查的客体仅限于可疑交易活动C调查措施的限制：人民银行在现场调查时，仅可使用法定措施D每种调查措施均有严格限制E《反洗钱法》对调查手段的执行程序进行了严格细致的规定
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考题 多选题《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门有权进行反洗钱调查，并可采取下列哪几种行政措施（）。A询问、查阅B复制C核实D封存E行政拘留F临时冻结
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考题 多选题中国人民银行长沙市中心支行在反洗钱调查时，有权采取下列哪些措施？（）A询问B查阅C复制D封存E临时冻结
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