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中国人民银行营业管理部在反洗钱调查中采取下列哪些措施时，必须经过营业管理部主任或主管副主任的批准？（）
- A、询问
- B、查阅
- C、复制
- D、封存
- E、临时冻结
参考答案
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考题
《反洗钱调查通知书》加盖下列哪些机构的公章时，可以认为是合法有效的：A.中国人民银行反洗钱局B.中国人民银行武汉分行反洗钱处C.中国人民银行长沙市中心支行D.中国人民银行岳阳市中心支行E.中国人民银行营业管理部
考题
下列哪项不是中国人民银行或者其省一级派出机构在反洗钱调查中采取询问措施必须满足的条件？（）A、询问必须在金融机构的营业场所进行B、询问的事项必须是与调查的可疑交易活动有关的事项C、询问的对象仅限于金融机构有关人员D、询问必须制作询问笔录并由被询问人员签字或者盖章
考题
根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，经过中国人民银行总行负责人的批准，出现下列（）情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施（）A、该客户有向境外转款的迹象B、该客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外C、该客户要求将调查所涉及账户之外的其他账户资金转往境外D、该客户要求将调查所涉及的账户资金转往某外籍人士的境内账户
考题
下列哪些负责人有权审批反洗钱调查报告表？（）A、中国人民银行反洗钱局主管副局长B、中国人民银行武汉分行行长C、中国人民银行宁波市中心支行主管副行长D、中国人民银行营业管理部主任E、中国人民银行长沙中心支行反洗钱处处长
考题
多选题《反洗钱调查通知书》加盖下列哪些机构的公章时，可以认为是合法有效的？（）A中国人民银行反洗钱局B中国人民银行武汉分行反洗钱处C中国人民银行长沙市中心支行D中国人民银行岳阳市中心支行E中国人民银行营业管理部
考题
单选题根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，经过中国人民银行总行负责人的批准，出现下列（）情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施（）A
该客户有向境外转款的迹象B
该客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外C
该客户要求将调查所涉及账户之外的其他账户资金转往境外D
该客户要求将调查所涉及的账户资金转往某外籍人士的境内账户
考题
多选题《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括（）A中国人民银行或者其省一级分支机构有权进行反洗钱调查，并可采取询问、查阅、复制、封存和临时冻结等措施B严格限定了调查措施的适用条件、主体、批准程序和期限C反洗钱调查中的保密制度D反洗钱调查中的法律责任E反洗钱调查的救济途径
考题
多选题下列哪些负责人有权审批反洗钱调查报告表？（）A中国人民银行反洗钱局主管副局长B中国人民银行武汉分行行长C中国人民银行宁波市中心支行主管副行长D中国人民银行营业管理部主任E中国人民银行长沙中心支行反洗钱处处长
考题
单选题下列哪项不是中国人民银行或者其省一级派出机构在反洗钱调查中采取询问措施必须满足的条件？（）A
询问必须在金融机构的营业场所进行B
询问的事项必须是与调查的可疑交易活动有关的事项C
询问的对象仅限于金融机构有关人员D
询问必须制作询问笔录并由被询问人员签字或者盖章
考题
多选题中国人民银行长沙市中心支行在反洗钱调查时，有权采取下列哪些措施？（）A询问B查阅C复制D封存E临时冻结
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