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中国人民银行长沙市中心支行在反洗钱调查时，有权采取下列哪些措施？（）

  • A、询问
  • B、查阅
  • C、复制
  • D、封存
  • E、临时冻结

参考答案

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考题 中国人民银行总行在反洗钱调查时,有权采取下列()措施。 A.询问B.查阅C.复制D.封存
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考题 《反洗钱调查通知书》加盖下列哪些机构的公章时，可以认为是合法有效的：A.中国人民银行反洗钱局B.中国人民银行武汉分行反洗钱处C.中国人民银行长沙市中心支行D.中国人民银行岳阳市中心支行E.中国人民银行营业管理部
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考题 中国人民银行长沙中支应当审查长沙银行在长沙成立的新机构的反洗钱内部控制制度的方案。此题为判断题(对，错)。
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考题 中国人民银行总行在反洗钱调查时，有权采取下列哪些措施：（ ）。A.询问B.查阅C.复制D.封存E.临时冻结
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考题 中国人民银行总行在反洗钱调查时，有权采取下列哪些措施：（）。A、询问B、查阅C、复制D、封存E、临时冻结
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考题 花旗银行在长沙成立的新机构的反洗钱内部控方案应由哪个机构审查？（）A、湖南省银监局。B、中国人民银行长沙中心支行。C、银监会。D、中国人民银行。
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考题 中国人民银行营业管理部在反洗钱调查中采取下列哪些措施时，必须经过营业管理部主任或主管副主任的批准？（）A、询问B、查阅C、复制D、封存E、临时冻结
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考题 中国人民银行在反洗钱调查过程中，可以依法采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过（）。A、24小时B、48小时C、三天D、七天
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考题 下列哪些负责人有权审批反洗钱调查报告表？（）A、中国人民银行反洗钱局主管副局长B、中国人民银行武汉分行行长C、中国人民银行宁波市中心支行主管副行长D、中国人民银行营业管理部主任E、中国人民银行长沙中心支行反洗钱处处长
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考题 中国人民银行长沙中支应当审查长沙银行在长沙成立的新机构的反洗钱内部控制制度的方案。
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考题 华夏银行在配合（）及其他有权机关调查时应履行配合调查义务、如实提供信息义务、不得拒绝和阻碍义务、保密义务。A、反洗钱工作办公室B、银监局C、中国人民银行D、反洗钱监测中心
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考题 人民银行沈阳分行在开展反洗钱调查时，无权实施下列哪些措施？（）A、询问B、查阅、复制C、封存D、临时冻结
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考题 《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查，并可采取的措施有询问、查阅、复制、封存、临时冻结。
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考题 单选题人民银行沈阳分行在开展反洗钱调查时，无权实施下列哪些措施？（）A 询问B 查阅、复制C 封存D 临时冻结
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考题 多选题《反洗钱调查通知书》加盖下列哪些机构的公章时，可以认为是合法有效的？（）A中国人民银行反洗钱局B中国人民银行武汉分行反洗钱处C中国人民银行长沙市中心支行D中国人民银行岳阳市中心支行E中国人民银行营业管理部
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考题 多选题人民银行下列哪些机构有权进行反洗钱调查？（）A上海总部B武汉分行C深圳市中心支行D珠海市中心支行E上海营业管理部
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考题 多选题《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括（）A中国人民银行或者其省一级分支机构有权进行反洗钱调查，并可采取询问、查阅、复制、封存和临时冻结等措施B严格限定了调查措施的适用条件、主体、批准程序和期限C反洗钱调查中的保密制度D反洗钱调查中的法律责任E反洗钱调查的救济途径
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考题 多选题中国人民银行总行在反洗钱调查时，有权采取下列哪些措施？（）A询问B查阅C复制D封存E临时冻结
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考题 多选题《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查，并可采取的措施有（）。A询问B查阅C复制D封存E临时冻结
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考题 单选题中国人民银行在反洗钱调查过程中，可以依法采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过（）。A 24小时B 48小时C 三天D 七天
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考题 多选题下列哪些负责人有权审批反洗钱调查报告表？（）A中国人民银行反洗钱局主管副局长B中国人民银行武汉分行行长C中国人民银行宁波市中心支行主管副行长D中国人民银行营业管理部主任E中国人民银行长沙中心支行反洗钱处处长
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考题 单选题华夏银行在配合（）及其他有权机关调查时应履行配合调查义务、如实提供信息义务、不得拒绝和阻碍义务、保密义务。A 反洗钱工作办公室B 银监局C 中国人民银行D 反洗钱监测中心
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考题 单选题反洗钱调查的有权实施主体不包括（）。A 中国人民银行营业管理部B 中国人民银行副省级城市中心支行C 中国人民银行上海总部D 中国人民银行地市中心支行
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考题 判断题中国人民银行长沙中支应当审查长沙银行在长沙成立的新机构的反洗钱内部控制制度的方案。A 对B 错
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考题 多选题中国人民银行长沙市中心支行在反洗钱调查时，有权采取下列哪些措施？（）A询问B查阅C复制D封存E临时冻结
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