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反洗钱的核心问题和基础工作是反洗钱内控制度的建设。
参考答案
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考题
金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有()
A.反洗钱内控制度必须结合业务B.反洗钱内控制度必须保持稳定性，与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关C.反洗钱内控制度必须能够发现和识别可疑交易D.反洗钱内控制度必须适合金融机构特点及实现动态管理
考题
依据《保险业反洗钱工作管理办法》（保监会令[2011]52号），保险公司、保险资产管理公司应当建立健全反洗钱内控制度。反洗钱内控制度应当包括下列内容。（）A.反洗钱内部审计B.重大洗钱案件应急处置C.配合反洗钱监督检查、行政调查以及涉嫌洗钱犯罪活动调查D.反洗钱工作信息保密
考题
根据《反洗钱法》规定，金融机构应履行的反洗钱义务中，不包括（ ）。A.建立大额可疑交易报告制度
B.建立客户身份资料和交易记录保存制度
C.建立反洗钱内控制度
D.监督金融行业反洗钱工作情况
考题
各级行、各条线（部门）应当按照反洗钱预防、内控制度的要求，建立反洗钱培训长效机制，确保各类金融从业人员及时了解（）等方面的反洗钱工作信息。A、反洗钱监管政策B、反洗钱内控要求C、反洗钱新方法、新技术D、洗钱风险变动情况
考题
金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有哪些？A、反洗钱内控制度必须结合业务B、反洗钱内控制度必须保持稳定性，与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关C、反洗钱内控制度必须能够发现和识别可疑交易D、反洗钱内控制度必须适合金融机构特点及实现动态管理
考题
下列选项中属于金融机构反洗钱工作自律评估下项目的有（）A、反洗钱内控制度和组织机构建设情况B、客户身份资料和交易记录保存情况C、大额交易和可疑交易报告情况D、反洗钱工作内部监督检查情况
考题
单选题按照反洗钱法律规定，金融机构应（）A
指定专人负责反洗钱工作。B
要求分支机构建立反洗钱内控制度。C
对下属分支机构执行本规定和反洗钱内控制度的情况进行监督、检查。D
开展反洗钱合规检查。
考题
单选题华夏银行反洗钱工作的组织协调部门的主要职责不包括（）。A
组织制定全行反洗钱制度，推动全行反洗钱内控制度建设B
制定全行反洗钱工作计划并推动落实C
组织协调全行反洗钱管理工作D
研究华夏银行反洗钱工作的重大疑难问题，确定解决方案与对策
考题
单选题反洗钱内部控制制度要达到“双全”要求，不包括（）。A
反洗钱内部控制应渗透到所有产品服务和业务的各个操作环节B
反洗钱内部控制主要涉及反洗钱牵头部门C
从制度内容看，反洗钱内控制度包括核心管理制度D
从制度内容看，反洗钱内控制度包括工作责任制，考核评估和内部审计制度
考题
多选题反洗钱内控制度至少包含以下（）方面内容。A客户身份识别制度、大额和可疑交易报告制度、客户洗钱风险等级划分制度B反洗钱工作检查、考核制度C内部审计制度D反洗钱培训、配合调查和保密等工作制度
考题
单选题（）负责制订全行反洗钱内控基本制度，推动全行反洗钱内控制度建设。A
反洗钱工作办公室B
反洗钱工作领导小组C
反洗钱监测分析中心D
董事会下设专业委员会
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