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单选题
金融机构利用技术手段筛选出（）后，应当按照规定审查交易背景、交易目的。
A
异常交易
B
外汇交易
C
转账交易
D
现金交易
参考答案
参考解析
解析：
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考题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析,不作为可疑交易报告的,可直接排除,无需记录分析排除的合理理由。()
此题为判断题(对，错)。
考题
按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，金融机构应当对通过交易检测标准筛选出的交易进行人工分析，确认可疑交易的，应当在可疑交易报告李有忠完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程。()
考题
对符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一条、第十二条、第十三条所列的异常交易应如何处理?()A.仅利用技术手段筛选后直接上报B.除利用技术手段筛选后，还应审查交易背景、目的和性质C.对于有合理理由排除疑点的交易，不能作为可疑交易上报D.对于没有合理理由怀疑涉及洗钱等违法犯罪活动的交易或客户，也应作为可疑交易上报
考题
金融机构在利用技术手段筛选出《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一条、第十二条、第十三条所列举的异常交易后,在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告前,无须(还应当)再审查交易背景、交易目的、交易性质,()
此题为判断题(对，错)。
考题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析,确认为可疑交易的,应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程。()
此题为判断题(对，错)。
考题
金融机构在利用技术手段筛选出异常交易后,应当按照规定审查()、()、()。金融机构如果有合理理由排除疑点,或者没有合理理由怀疑该交易或客户涉及违法犯罪活动,则不能将所发现的异常交易作为可疑交易报告的内容,反之则可将其作为可疑交易报告的内容。
A、交易方式、交易目的、交易性质B、交易背景、交易目的、交易性质C、交易背景、交易时间、交易性质D、交易背景、交易目的、交易手段
考题
单选题根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户的（）。 （1）交易性质（2）交易目的（3）交易的受益人（4）交易的资金风险A
（1）（2）B
（1）（2）（3）C
（3）（4）D
（1）（2）（3）（4）
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