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判断题
对所有缺乏明显经济和合法目的的复杂、异常大额交易及异常交易模式，金融机构应在最大合理可能的程度上审查其背景和目的。
A
对
B
错
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考题
对符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一条、第十二条、第十三条所列的异常交易应如何处理?()A.仅利用技术手段筛选后直接上报B.除利用技术手段筛选后，还应审查交易背景、目的和性质C.对于有合理理由排除疑点的交易，不能作为可疑交易上报D.对于没有合理理由怀疑涉及洗钱等违法犯罪活动的交易或客户，也应作为可疑交易上报
考题
金融机构在利用技术手段筛选出《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一条、第十二条、第十三条所列举的异常交易后,在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告前,无须(还应当)再审查交易背景、交易目的、交易性质,()
此题为判断题(对，错)。
考题
金融机构在利用技术手段筛选出异常交易后,应当按照规定审查()、()、()。金融机构如果有合理理由排除疑点,或者没有合理理由怀疑该交易或客户涉及违法犯罪活动,则不能将所发现的异常交易作为可疑交易报告的内容,反之则可将其作为可疑交易报告的内容。
A、交易方式、交易目的、交易性质B、交易背景、交易目的、交易性质C、交易背景、交易时间、交易性质D、交易背景、交易目的、交易手段
考题
金融机构应当对所有复杂的、反常的或者大额的交易，或者所有反常的交易类型，或者虽然小额但却定期地并且没有明显的经济或者合法目的的交易予以特别的关注，不论其已经完成或者尚未完成。此题为判断题(对，错)。
考题
金融机构在业务关系终止后，或者一次**易之日起至少十年内，继续保留通过客户尽职调查措施获得的所有记录（如护照、身份证、驾驶执照等官方身份证明文件或类似文件的副本或记录），账户档案和业务往来信函，以及分析结论（如关于复杂的异常大额交易的背景和目的的调查函）。
考题
多选题对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，应采取以下措施（）进行人工分析、识别。A重新识别、调查客户身份B采取合理措施核实客户实际控制人、交易实际受益人、股权结构C调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性D整体分析与客户关系，对客户全部账户及交易情况进行详细审查
考题
判断题金融机构在业务关系终止后，或者一次**易之日起至少十年内，继续保留通过客户尽职调查措施获得的所有记录（如护照、身份证、驾驶执照等官方身份证明文件或类似文件的副本或记录），账户档案和业务往来信函，以及分析结论（如关于复杂的异常大额交易的背景和目的的调查函）。A
对B
错
考题
单选题金融机构如果有合理理由排除疑点，或者没有合理理由怀疑该交易或客户涉及违法犯罪活动。则不能将所发现的交易作为（）报告。A
大额交易B
可疑交易C
异常交易D
正常交易
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