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题目内容
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多选题
信用卡业务对以下情形进行客户身份重新识别：（）。
A
客户要求变更姓名、国籍、手机号、身份证件或身份证明文件的种类、号码和有效期限的
B
持续识别过程中获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
C
先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
D
认为应重新识别客户身份的其他情形
参考答案
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解析：
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考题
以下是建立和实施客户身份识别制度规定的是( )A.对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户进行识别，要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记B.按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人C.在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份D.保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别，并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息
考题
客户由他人代为办理开户的情形,包括16周岁以下客户、无行为能力人员、无法表达自己意愿的残障人员等,仅需对客户本人进行客户身份识别,无需对监护人或代理人按照个人客户身份识别要求进行识别。()
此题为判断题(对，错)。
考题
根据《中国建设银行反洗钱工作管理办法(2017年版)》,以下说法是正确的有:()
A.在以开立账户等方式与客户建立业务关系、发生特定类型交易之前，应开展初步识别B.与客户建立业务关系后，无需再进行持续识别C.客户更新客户身份证件及留存信息时，需要进行重新识别D.对非居民客户、第三方支付机构等特定类型客户，应进行特别身份识别
考题
金融机构识别客户身份时以下说法哪些正确。()
A、对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别，要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记，客户身份信息发生变化时，应当及时予以更新B、按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人C、在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份D、保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别，并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息
考题
我国金融客户身份识别制度尚可在以下方面进一步完善:A.根据风险程度确定客户身份识别的措施B.客户身份识别制度适用范围应予扩大C.加强对利用新技术隐藏身份客户的识别D.在科学分类客户的基础上进行有针对性的识别E.确定免予身份识别的情形
考题
在与客户的（），开户行和交易行应当采取持续的客户身份识别措施，出现需重新识别客户身份的情况时，应当重新识别客户。A、业务关系建立环节B、业务关系存续期间C、业务关系终止环节D、以上均不是
考题
与客户的业务关系存续期间发生以下（）情况需要重新识别客户身份。A、客户要求变更身份信息B、客户的交易行为出现异常C、怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资活动的D、金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形
考题
信用卡业务对以下情形进行客户身份重新识别：（）。A、客户要求变更姓名、国籍、手机号、身份证件或身份证明文件的种类、号码和有效期限的B、持续识别过程中获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的C、先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的D、认为应重新识别客户身份的其他情形
考题
办理信用卡持续识别的情形：（）。A、开立个人账户。已在农业银行开立账户的客户再次开户（含自助开卡）B、特殊业务。办理账户激活、换卡及损坏换卡、挂失等特殊业务时，应对客户本人身份进行持续识别C、信用卡专项分期业务。持有农业银行信用卡的客户申请办理专项分期业务D、电话开通短信
考题
以下是建立和实施客户身份识别制度规定的是（）A、对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户进行识别，要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记B、按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人C、在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份D、保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别，并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息
考题
多选题我国金融客户身份识别制度尚可在以下（）方面进一步完善。A根据风险程度确定客户身份识别的措施B客户身份识别制度适用范围应予扩大C加强对利用新技术隐藏身份客户的识别D在科学分类客户的基础上进行有针对性的识别E确定免予身份识别的情形
考题
多选题信用卡客户遇到下列情形，需进行客户身份重新识别的是：（）。A客户要求变更姓名、国籍、手机号、身份证件或身份证明文件的种类、号码和有效期限的B持续识别过程中获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的C先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的D认为应重新识别客户身份的其他情形
考题
多选题根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，在以下哪种情形下，金融机构应当重新识别客户身份（）。A客户办理大额现金存取业务时B客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的C获得的客户信息与先前已掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的D对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的
考题
多选题与客户的业务关系存续期间发生以下（）情况需要重新识别客户身份。A客户要求变更身份信息B客户的交易行为出现异常C怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资活动的D金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形
考题
多选题在以下哪种情形下，金融机构应当重新识别客户身份（）。A客户办理大额现金存取业务时B对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的C客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的D办理业务中发现异常现象
考题
单选题根据客户身份识别制度，以下表述了对客户身份进行识别通常采用的具体措施，表述不正确的是哪项？（）A
在为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，应当通过客户出示的有效身份证件或者其他身份证明文件确认客户的真实身份。B
采取合理方式确认代理关系的存在，分别对代理人和被代理人采取与之相应的身份识别措施。C
对已经开展了身份识别的客户，不论出现何种情形，尽量不对客户身份进行重新识别。D
在与客户的业务关系存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施。
考题
单选题在与客户的（），开户行和交易行应当采取持续的客户身份识别措施，出现需重新识别客户身份的情况时，应当重新识别客户。A
业务关系建立环节B
业务关系存续期间C
业务关系终止环节D
以上均不是
考题
单选题根据客户身份识别制度，以下是对客户身份进行识别通常采用的具体措施，表述不正确的是（）。A
在为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，应当通过客户出示的有效身份证件或者其他身份证明文件确认客户的真实身份B
采取合理方式确认代理关系的存在，分别对代理人和被代理人采取与之相应的身份识别措施C
对已经开展了身份识别的客户，不论出现何种情形，都不需对客户身份进行重新识别D
在与客户的业务关系存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施
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