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多选题
以下哪些客户属于高风险拒绝类客户？（）
A
务农人员
B
美容院一般工作人员
C
保洁人员
D
KTV一般工作人员
参考答案
参考解析
解析：
暂无解析
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考题
以下哪些企业因素属于客户洗钱风险分类的参考因素。( )
A.其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户B.其交易金额与其经营范围不符的客户C.与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户D.股权结构过于复杂，使实际受益人难于辨认的客户
考题
以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素？A、其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户B、长期存在大额交易的客户C、与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户D、股权结构过于复杂，使实际受益人难于辨认的客户
考题
多选题有符合下列条件之一的个人和单位客户，可评定为高风险客户。（）A赌场等赌博性质行业的客户B与欺诈或腐败猖獗的国家或地区有密切关系的客户C受益人属于外国政要的客户D信用等级低，但经常从事高额度、高风险类业务的客户
考题
单选题属于以下哪些行业或职业的客户视为高风险客户，应拒绝信用卡授信（）A
酒店普通员工B
装修公司或装修队的农民工C
职业驾驶员（营运用卡车、客车、出租车等司机）D
无照摊贩、有照流动摊贩
考题
多选题发生以下哪种情况应调整客户风险等级分类（）A客户本属于准入高风险情形，但在开户时未被识别的，或者客户开户后符合的B客户涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被有权机关调查C客户涉及民事经济纠纷被有权机关调查D客户被总行、当地监管部门确认为高风险
考题
多选题运营关注客户的开户准入管理，以下说法正确的是：（）A“禁止准入类”，系统自动拒绝为客户办理开户业务。B“有条件准入类”，开户需报经分行运营管理部审批。C“重点关注类”需经开户行运营经理审批。D针对禁止准入客户的开户申请，柜员可直接拒绝，无需对客户进行解释。
考题
多选题高风险客户是指包括以下高风险因素并经招商银行综合评估后认定为高风险的客户，具体高风险因素包括（）。A已经或正本机构接受行政或刑事协查的客户，不包括客户仅因民事、经济纠纷被法院进行的调查B客户为外国政要；客户或其交易对手来自“高风险类业务”我国家或地区，或其控股股东、实际控制人、实际受益人为“高风险类业务”国家或地区的客户；客户经营的行业为珠宝行、古董行、贵金属交易行、货币兑换店、当铺/典当行、汇款商、夜总会、会计事务所、律师事务所、咨询公司、房地产中介公司、与武器相关的行业等村镇较高洗钱风险的行业C被保送重点可疑交易的客户已经总分行法律与合规部认定的高风险客户D客户频繁办理高风险业务，如在一定时期内频繁办理一次性业务，频繁发生大量现金或非面对面交易，且与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
考题
多选题客户洗钱风险等级实行五级分类，除禁止类客户外还包括以下哪些分类（）。A高风险客户B中风险客户C较低风险客户D低风险客户
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