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单选题
()负责银行日常反洗钱数据的维护、校验和报送,对各类反洗钱数据的完整性、准确性进行判断。
A

分行复核人员

B

支行录入人员

C

总行汇总人员

D

总行汇总人员、分行复核人员、支行录入人员


参考答案

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考题 以下哪些情况将影响银行上报信息准确性和完整性?()A.表间数据的对照关系失实B.数据信息无理由陡增、陡降C.所填可疑交易数据少于反洗钱监测分析中心反馈数据D.报表体现分支机构数少于实际数

考题 金融机构应当按照中国人民银行的规定,指定专人负责向中国人民银行及其分支机构报送反洗钱统计报表、信息资料交易数据工作报告以及内部审计报告中与反洗钱工作有关的内容,如实反映反洗钱工作情况。() 此题为判断题(对,错)。

考题 从业机构应当依法接受()的反洗钱和反恐怖融资的现场检查、非现场监管和反洗钱调查,按照中国人民银行及其分支机构的要求提供相关信息、数据和资料,对所提供的信息、数据和资料的真实性、准确性、完整性负责。 A.中国证券监督管理委员会B.中国银行保险监督管理委员会C.中国人民银行及其分支机构D.财政部

考题 反洗钱系统是华夏银行反洗钱数据报送的()手段,旨在提高反洗钱工作效率和数据报送质量,减轻手工填报的工作量。A、主要B、辅助C、必要D、重要

考题 中国人民银行负责制定反洗钱非现场监管规定,确定(),规范反洗钱非现场监管工作流程,指导中国人民银行分支机构的非现场监管工作。A、信息报送内容B、信息收集内容C、反洗钱数据征集内容D、反洗钱数据报送内容

考题 ()负责组织开发和优化全行反洗钱监测分析系统,确保反洗钱数据准确报送,及时与中国人民银行和中国反洗钱监测分析中心沟通相关情况。A、董事会下设专业委员会B、反洗钱工作领导小组C、反洗钱监测分析中心D、反洗钱工作办公室

考题 华夏银行新设内部机构在反洗钱数据报送前必须向总行报送()。A、内部机构信息B、新建机构负责人C、营业执照号D、人民银行的批复

考题 总行内控合规部组织开发大额与可疑交易数据报送系统,确保反洗钱数据准确报送,及时与()和中国反洗钱监测分析中心沟通相关情况。A、人民银行B、银监会C、总行D、公安部

考题 华夏银行反洗钱领导小组是在行长授权下的全行反洗钱工作管理机构,负责全行的反洗钱()工作,并按程序向董事会(或下设专业委员会)提交报告。A、监督管理B、监测分析C、数据报送D、政策和内控管理

考题 中国人民银行各分支机构要(),对相关交易要进行重点的监测和分析。A、控制反洗钱日常监管B、防范反洗钱日常监管C、加强反洗钱日常监管D、审查反洗钱日常监管

考题 以下哪些情况将影响银行上报信息准确性和完整性()A、表问数据的对照关系失实B、数据信息无理由陡增、陡降C、所填可疑交易数据少于反洗钱监测分析中心反馈数据D、报表体现分支机构数少于实际数

考题 ()负责银行日常反洗钱数据的维护、校验和报送,对各类反洗钱数据的完整性、准确性进行判断。A、分行复核人员B、支行录入人员C、总行汇总人员D、总行汇总人员、分行复核人员、支行录入人员

考题 ()负责大额交易数据的补录和可疑交易的审核和补录,数据中心负责报送大额交易和可疑交易数据。A、二级分行B、本行反洗钱主管部门C、清算中心D、营业机构

考题 工商银行当前的大额交易反洗钱数据报送方式主要是()。A、通过反洗钱监控系统报送B、手工报送C、通过反洗钱监控系统报送,但需要人工对数据进行甄别D、以上都不对

考题 运营管理部负责每日提取大额和可疑资金交易数据,并及时报送反洗钱办公室。()

考题 单选题总行内控合规部组织开发大额与可疑交易数据报送系统,确保反洗钱数据准确报送,及时与人民银行和()沟通相关情况。A 银监会B 总行C 公安部D 中国反洗钱监测分析中心

考题 判断题我行应负责代发工资各类信息的建立和维护,并保证代发工资数据文件内容的真实性、完整性、准确性和合法性。()A 对B 错

考题 单选题以下不属于华夏银行反洗钱工作领导小组应履行职责的是()。A 根据人民银行的有关规定,制定华夏银行的反洗钱计划,审议与反洗钱工作有关的管理规定及内控制度B 组织开发大额与可疑交易数据报送系统,向中国反洗钱监测分析中心报送数据C 研究华夏银行反洗钱工作的重大疑难问题,确定解决方案与对策D 督促反洗钱内部控制制度有效实施

考题 单选题中国人民银行负责制定反洗钱非现场监管规定,确定(),规范反洗钱非现场监管工作流程,指导中国人民银行分支机构的非现场监管工作。A 信息报送内容B 信息收集内容C 反洗钱数据征集内容D 反洗钱数据报送内容

考题 单选题反洗钱系统是华夏银行反洗钱数据报送的()手段,旨在提高反洗钱工作效率和数据报送质量,减轻手工填报的工作量。A 主要B 辅助C 必要D 重要

考题 填空题风险管理部门负责对全行(社)反洗钱工作进行指导、管理、检查、督促及实施;督促分支机构做好反洗钱日常数据收集、上报工作,及时甄别、报送(),调查和处理洗钱案。

考题 单选题()负责大额交易数据的补录和可疑交易的审核和补录,数据中心负责报送大额交易和可疑交易数据。A 二级分行B 本行反洗钱主管部门C 清算中心D 营业机构

考题 单选题华夏银行新设内部机构在反洗钱数据报送前必须向总行报送()。A 内部机构信息B 新建机构负责人C 营业执照号D 人民银行的批复

考题 多选题从业机构应当依法接受中国人民银行及其分支机构的反洗钱和反恐怖融资的现场检查、非现场监管和反洗钱调查,按照中国人民银行及其分支机构的要求提供相关信息、数据和资料,对所提供的信息、数据和资料的()负责,不得拒绝、阻挠、逃避监督检查和反洗钱调查,不得谎报、隐匿、销毁相关信息、数据和资料。A真实性B准确性C完整性

考题 单选题工商银行当前的大额交易反洗钱数据报送方式主要是()。A 通过反洗钱监控系统报送B 手工报送C 通过反洗钱监控系统报送,但需要人工对数据进行甄别D 以上都不对

考题 判断题运营管理部负责每日提取大额和可疑资金交易数据,并及时报送反洗钱办公室。()A 对B 错

考题 判断题反洗钱信息管理系统,仅向人民银行反洗钱监测分析中心报送大额交易数据。A 对B 错