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单选题
开展跟单信用证业务过程中,以下()是银行在信用证业务中要面临的最直接的法律风险。
A

进出口商违约带来的法律风险

B

进口商违反监管规定带来的法律风险

C

因各国市场、政治环境变化而带来的风险

D

信用证的审单不慎引发的法律风险


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考题 个人理财业务的风险管理应包括( )。A.商业银行在提供理财服务过程中面临的法律风险B.商业银行在提供理财服务过程中面临的收益风险C.商业银行在提供理财服务过程中面临的声誉风险D.理财产品(计划)相关交易工具的市场风险E.理财产品(计划)相关交易工具的价格风险

考题 以下属于商业银行个人理财业务风险的有( )。A.提供个人理财顾问服务过程中面临的法律风险、操作风险、声誉风险等B.理财计划或产品包含的相关交易工具的市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险C.提供综合理财服务过程中面临的法律风险、操作风险、声誉风险等D.商业银行进行有关投资操作面临的其他风险E.商业银行在资产管理中面临的其他风险

考题 个人理财业务的风险管理包含以下广泛的内容:( )。A.银行在提供服务的时候面临的法律风险B.银行所面临的操作风险C.理财产品所包含的相关交易工具的市场风险D.银行在进行有关投资操作和资产管理中所面临的风险

考题 开展跟单信用证业务过程中,进出口商通过变造或伪造信用证或单据骗取银行资金可能导致农村中小金融机构面临以下()风险。A、信用证的跨国性引发的法律风险B、信用证的审单不慎引发的法律风险C、信用证诈骗引发的法律风险D、进出口商违约引发的法律风险

考题 开展跟单信用证业务过程中,农村中小金融机构可采取以下()措施规避信用证诈骗引发的法律风险。A、强化国际业务从业人员的法律意识B、提高国际业务从业人员对信用证业务的认知及掌握水平C、提高国际业务从业人员对国际金融法的认知及掌握水平D、提高国际业务从业人员对国家贸易及法律知识的认知及掌握水平E、切实加强国际业务从业人员的业务水平及风险防控能力

考题 开展跟单信用证业务过程中,为规避信用证的审单不慎引发的法律风险,农村中小金融机构在审查单据时应遵循以下()原则。A、先记账,后收款B、单证一致,单单一致,表面相符C、先付款,后记账D、分散管理,逐级审批

考题 商业银行在计量银行账户利率风险过程中,应考虑包括()在内的重要风险的影响,以及开展主要币种业务时所面临的利率风险

考题 跟单信用证统一惯例》规定,银行在信用证业务中只须审查()A、信用证B、贸易合同C、货运单据D、货物样品E、以上都必须

考题 开展信用卡业务过程中,业务人员在推销信用卡业务时出现夸大其辞、欺骗隐瞒的现象可能导致农村中小金融机构面临以下()A、信用卡营销时虚假宣传的法律风险B、信托项目存在违规违法问题而引发的法律风险C、持卡人骗领信用卡的法律风险D、持卡人信息泄露的法律风险

考题 开展跟单信用证业务过程中,某国市场环境骤然变差,外贸监管变严可能导致农村中小金融机构面临以下()A、信用证的跨国性引发的法律风险B、信用证的审单不慎引发的法律风险C、信用证诈骗引发的法律风险D、进出口商违约引发的法律风险

考题 开展跟单信用证业务过程中,未按照信用证所规定的条件、条款可能导致农村中小金融机构面临以下()A、信用证的跨国性引发的法律风险B、信用证的审单不慎引发的法律风险C、信用证诈骗引发的法律风险D、进出口商违约引发的法律风险

考题 开展跟单信用证业务过程中,以下()是银行在信用证业务中要面临的最直接的法律风险。A、进出口商违约带来的法律风险B、进口商违反监管规定带来的法律风险C、因各国市场、政治环境变化而带来的风险D、信用证的审单不慎引发的法律风险

考题 开展跟单信用证业务过程中,进口商故意隐瞒经济实力、经营状况及能力,从而获得与其实际不符的信用额度可能导致农村中小金融机构面临以下()A、信用证的跨国性引发的法律风险B、信用证的审单不慎引发的法律风险C、信用证诈骗引发的法律风险D、进出口商违约引发的法律风险

考题 以下哪些业务是海外分行与国内同业合作产品().A、汇款业务B、保函业务C、融资业务D、跟单信用证

考题 银监会《商业银行表外业务风险管理指引》中的担保类业务担保类业务包括()。A、担保(保函)B、保理C、备用信用证D、跟单信用证E、承兑

考题 银行在为客户办理国际贸易融资业务的过程中面临的风险包括()。A、信用风险B、操作风险C、市场风险D、国别风险

考题 商户收单业务风险管理是指收单行在开展商户收单业务过程中,对商户收单业务风险进行()的行为。A、识别B、防范C、控制D、处理

考题 多选题开展跟单信用证业务过程中,农村中小金融机构应采取以下()措施规避因违反监管规定而带来的法律风险。A严格遵守国家有关信用证业务的相关监管制度B时刻关注国家在国际贸易业务中的监管规定C与相关监管部门保持密切联系,通过其官方网站及时了解最新监管动态D收集相关监管制度及信息并汇总建档E在进行信用证实务操作时,调阅其中的制度,审核是否存在与监管制度相悖的情形

考题 单选题开展跟单信用证业务过程中,进出口商相互勾结,骗取银行资金后逃跑可能导致农村中小金融机构面临以下()A A信用证的跨国性引发的法律风险B B信用证的审单不慎引发的法律风险C C信用证诈骗引发的法律风险D D进出口商违约引发的法律风险

考题 填空题商业银行在计量银行账户利率风险过程中,应考虑包括()在内的重要风险的影响,以及开展主要币种业务时所面临的利率风险

考题 单选题开展跟单信用证业务过程中,某国市场环境骤然变差,外贸监管变严可能导致农村中小金融机构面临以下()A 信用证的跨国性引发的法律风险B 信用证的审单不慎引发的法律风险C 信用证诈骗引发的法律风险D 进出口商违约引发的法律风险

考题 单选题开展跟单信用证业务过程中,以下()是银行在信用证业务中要面临的最直接的法律风险。A 进出口商违约带来的法律风险B 进口商违反监管规定带来的法律风险C 因各国市场、政治环境变化而带来的风险D 信用证的审单不慎引发的法律风险

考题 单选题开展跟单信用证业务过程中,进口商故意隐瞒经济实力、经营状况及能力,从而获得与其实际不符的信用额度可能导致农村中小金融机构面临以下()A 信用证的跨国性引发的法律风险B 信用证的审单不慎引发的法律风险C 信用证诈骗引发的法律风险D 进出口商违约引发的法律风险

考题 多选题银监会《商业银行表外业务风险管理指引》中的担保类业务担保类业务包括()。A担保(保函)B保理C备用信用证D跟单信用证E承兑

考题 单选题开展跟单信用证业务过程中,进出口商通过变造或伪造信用证或单据骗取银行资金可能导致农村中小金融机构面临以下()风险。A 信用证的跨国性引发的法律风险B 信用证的审单不慎引发的法律风险C 信用证诈骗引发的法律风险D 进出口商违约引发的法律风险

考题 单选题在信托业务开展过程中,面临的如宏观经济风险、政策风险、市场供求风险等属于信托公司面临的( )风险。A 操作B 市场C 信用D 合规与法律

考题 多选题商户收单业务风险管理是指收单行在开展商户收单业务过程中,对商户收单业务风险进行()的行为。A识别B防范C控制D处理

考题 单选题开展跟单信用证业务过程中,未按照信用证所规定的条件、条款可能导致农村中小金融机构面临以下()A 信用证的跨国性引发的法律风险B 信用证的审单不慎引发的法律风险C 信用证诈骗引发的法律风险D 进出口商违约引发的法律风险