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判断题
洗钱行为首先是一种违法行为，洗钱行为的金额是决定其社会危害性大小的唯一因素。
A
对
B
错
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考题
行为具有一定的社会危害性,是犯罪最本质的、最具有决定意义的特征;社会危害性的轻重主要决定于()。A.行为侵犯的客体B.行为的手段、结果C.行为人的情况及其主观因素D.行为侵害的客体、行为的手段、结果、时间、地点以及行为人的情况和主观因素
考题
刑事违法行为也称犯罪行为，是指侵犯刑法所维护的社会关系依法应受到刑罚惩处的行为，是违法行为中社会危害性最严重的一种违法行为。犯罪的构成要件包括：()。A.犯罪主体B.犯罪客体C.犯罪主观方面D.犯罪客观方面
考题
我国关于洗钱犯罪的主观要件的规定，下列说法正确的是()A.过失洗钱行为也构成洗钱犯罪B.洗钱犯罪的明知要件是指犯罪行为人确知道清洗资金是.上游犯罪所得C.行为人实施洗钱行为时主观上必须是故意的D.通过客观证据推定行为人应当知道清洗资金是上游犯罪所得不构成洗钱犯罪
考题
下列各项关于洗钱罪的表述正确的是( )。A．行为人王某明知李某所持为走私犯罪所得的赃款，而协助其以转账的方式进行资金转移的行为，构成洗钱罪B．行为人高某不知叶某所持为其贩卖毒品所得的赃款，而为其设立资金账户的行为，不构成洗钱罪C．行为人郑某明知林某系黑社会组织成员，而帮助其将其犯罪所得的赃物转换成金融票据的行为，不能构成洗钱罪，只能构成玩忽职守罪D．某单位协助一制假团伙将其违法所得的大量钱财以资金的方式汇往国外，该单位不构成洗钱罪
考题
作为一种新兴的违法犯罪行为，洗钱活动日益猖獗，近年来我国一直把洗钱行为作为重点打击对象，向洗钱行为全面开战。根据《刑法》的规定，下列行为中不属于洗钱罪的表现形式的是( )。A．提供资金账户的B．协助将资金汇往境外的C．协助将财产转为现金、金融支票、有价证券的D．不知是犯罪所得而帮助其转移资金的
考题
违法行为是指有社会危害性的，有过错的不合法行为。下列关于违法行为特点说法错误的是（）A、构成违法的只能是作为或不作为B、违法是有过错的不合法行为C、违法是社会危害性在法律上的表现D、违法行为的主体只能是国家机关及其工作人员
考题
刑事违法行为也称犯罪行为，是指侵犯刑法所维护的社会关系依法应受到刑罚惩处的行为，是违法行为中社会危害性最严重的一种违法行为。犯罪的构成要件包括：（）。A、犯罪主体B、犯罪客体C、犯罪主观方面D、犯罪客观方面
考题
我国洗钱犯罪的主管要件的规定，下列说法正确的是（）A、过失洗钱行为也构成洗钱犯罪B、洗钱犯罪的明知要件是指犯罪行为人确实知道清洗资金是上游犯罪所得C、行为人实施洗钱行为主观上必须是故意的D、通过客观证据推定行为人应当知道清洗资金是上游犯罪所得不构成洗钱犯罪
考题
单选题《中华人民共和国反洗钱法》的反洗钱概念是（）A
是指与洗钱活动做斗争的所有行为，包括防止洗钱结果实现的事前预防行为，和对洗钱行为的法律责任进行认定的事后惩处行为。B
预防和及时发现洗钱活动，追查并没收犯罪所得，遏制洗钱犯罪及其上游犯罪，维护经济安全和社会稳定。C
指与洗钱活动做斗争的所有行为，包括防止洗钱结果实现的事前预防行为，和对洗钱行为的法律责任进行认定的事后惩处行为。D
是事前预防行为，是对洗钱活动的事前防范措施。
考题
单选题法律责任的实质根据是 ( )A
违法行为的严重程度B
违法行为的社会危害性C
违法行为的主观能动性D
违法行为的主要客观因素
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