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反洗钱信息管理系统处理的业务主要有：尽职调查处理、报告处理、预警处理、清单打印、数据查询、非现场数据处理、（）等。

  • A、黑名单和白名单功能
  • B、账务加工功能
  • C、汇率管理功能
  • D、利率调整功能

参考答案

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考题 反洗钱信息管理系统中对于涉及外部风险的风险预警下发至()进行核查处理?A.营业机构B.县支行C.二级分行D.一级分行
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考题 营业机构主动发现的可疑交易，需在反洗钱信息管理系统手工建立()，通过反洗钱信息管理系统报告。A.可疑预警B.可疑报告C.大额预警D.大额报告
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考题 我行反洗钱信息管理系统生成的可疑预警无需人工处理，系统自动进行上报。()此题为判断题(对，错)。
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考题 系统的主要功能包括（）A、信息管理B、管理控制C、业务处理D、风险预警E、提供查询服务和决策支持
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考题 废弃烟叶的管理必须严格，处理的渠道必须规范，在定期检查时主要有（）的方法。A、数据对比分析B、实地监管C、系统预警调查D、异常调查核实
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考题 在预警信息管理系统中，预警信息管理包括（）A、信息存储B、信息推断C、信息处理D、信息收集
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考题 （）是负责记录、处理、存储和报告组织中例行的、重复的日常业务活动数据的信息系统。A、事务处理系统B、管理系统C、信息管理系统D、事务管理系统
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考题 调查管理业务流程中，调查范围应该是系统中（）。A、所有环节的处理业务B、关键的处理业务C、与系统外有联系的处理业务D、产生报表的处理业务
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考题 企业出现重大劳动安全卫生事故的处理程序不包括（）制度。A、事故报告B、事故预警C、事故调查D、事故处理
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考题 目前农业银行前台反洗钱可疑报告处理程序为（）A、修改可疑报告→可疑报告上报→预警确认B、预警确认→修改可疑报告→可疑报告上报C、可疑报告上报→预警确认→修改可疑报告D、以上答案均不正确
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考题 反洗钱信息管理系统，逻辑上包括（）子系统。A、数据接口子系统、数据转换子系统、规则处理子系统B、数据处理子系统、柜面交互子系统、中心管理子系统C、信息管理子系统、数据报送子系统、统计分析子系统D、分行补正子系统、数据综合处理子系统、数据综合应用子系统
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考题 对于代理行发送的反洗钱查询，业务发起机构应在要求时限内完成尽职调查，并做查复处理，业务主管部门应按时完成审批，确保回复（）。A、完整B、准确C、及时D、全面
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考题 请问外呼业务中交易预警的处理流程顺序是（） ①受理预警信息工单 ②分析与报告③电话外呼 ④预警核销 ⑤后续处理A、①②③④⑤B、①③②④⑤C、①③④②⑤D、①②④③⑤
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考题 合规与风险管理部内设证券自营业务风险监控岗，主要履行以下工作职责（）。A、实时预警监控、风险跟踪处理、编制监控报告B、实时预警监控、事后统计分析、风险跟踪处理C、实时预警监控、事后统计分析、风险跟踪处理、定期编制日报、周报D、实时监控系统、风险跟踪处理、事后统计分析、编制监控报告
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考题 单选题调查管理业务流程中，调查范围应该是系统中（）。A 所有环节的处理业务B 关键的处理业务C 与系统外有联系的处理业务D 产生报表的处理业务
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考题 单选题目前农业银行前台反洗钱可疑报告处理程序为（）A 修改可疑报告→可疑报告上报→预警确认B 预警确认→修改可疑报告→可疑报告上报C 可疑报告上报→预警确认→修改可疑报告D 以上答案均不正确
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考题 单选题（）是负责记录、处理、存储和报告组织中例行的、重复的日常业务活动数据的信息系统。A 事务处理系统B 管理系统C 信息管理系统D 事务管理系统
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考题 单选题企业出现重大劳动安全卫生事故的处理程序不包括（）制度。A 事故报告B 事故预警C 事故调查D 事故处理
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考题 单选题“银保通”系统是指农业银行在金融服务平台上开发的用于处理保险代理业务及相关衍生业务的专用业务平台，由（）部分组成。A 业务处理B 信息管理C 业务处理、信息管理D 以上说法都不正确
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考题 多选题在问题授信处理环节，授信尽职调查人员应重点调查（）A对发现存在风险预警信号的授信是否及时要求提供担保B客户出现逃废债务时是否迅速采取保全措施C问题授信是否处理及时，方法是否得当D责任人处理是否及时妥当
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考题 判断题农业银行反洗钱信息管理系统生成的可疑预警无需人工处理，系统自动进行上报。A 对B 错
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考题 单选题下列不属于预警体构成的是（ ）。A 外部环境预警系统B 内部管理不良的预警系统C 预警信息管理系统D 事故处理系统
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考题 单选题请问外呼业务中交易预警的处理流程顺序是（） ①受理预警信息工单 ②分析与报告③电话外呼 ④预警核销 ⑤后续处理A ①②③④⑤B ①③②④⑤C ①③④②⑤D ①②④③⑤
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考题 多选题合规与风险管理部内设证券自营业务风险监控岗，主要履行以下工作职责（）。A实时预警监控、风险跟踪处理、编制监控报告B实时预警监控、事后统计分析、风险跟踪处理C实时预警监控、事后统计分析、风险跟踪处理、定期编制日报、周报D实时监控系统、风险跟踪处理、事后统计分析、编制监控报告
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考题 多选题在预警信息管理系统中，预警信息管理包括（）A信息存储B信息推断C信息处理D信息收集
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考题 单选题反洗钱信息管理系统处理的业务主要有：尽职调查处理、报告处理、预警处理、清单打印、数据查询、非现场数据处理、（）等。A 黑名单和白名单功能B 账务加工功能C 汇率管理功能D 利率调整功能
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