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单选题
（）处于洗钱预防措施的基础地位。
A

反洗钱内控制度

B

客户身份识别制度

C

客户身份资料和交易记录保存制度

D

大额和可疑交易报告制度

参考答案

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更多 “单选题（）处于洗钱预防措施的基础地位。A 反洗钱内控制度B 客户身份识别制度C 客户身份资料和交易记录保存制度D 大额和可疑交易报告制度” 相关考题
考题 反洗三大预防措施中处于基础地位的是() A、大额和可疑交易数据报送B、客户身份识别C、客户身份资料和交易记录保存D、反洗监督检查
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考题 处于洗钱预防措施的三项制度的基础地位的是“客户身份识别制度”。()
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考题 在反洗钱三项基本制度中，客户身份资料和交易记录保存制度处于基础地位。()
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考题 反洗钱三大预防措施中的基础是( ) A、大额可疑交易数据报送B、客户身份识别C、客户身份资料和交易记录保存D、反洗钱监督检查
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考题 在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是( )。A.客户身份识别制度 B.客户身份资料保存制度 C.客户交易记录保存制度 D.大额交易报告制度
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考题 反洗钱的主要制度中，处于基础地位的是（）。A.客户身份识别制度 B.客户身份资料和交易记录保存制度 C.大额交易与可疑交易报告制度 D.涉嫌洗钱的可疑交易报告制度
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考题 在反洗钱主要制度体系中，处于核心地位的是客户身份识别制度。（ ）
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考题 反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是（）A、大额和可疑交易数据报送B、客户身份识别C、客户身份资料和交易记录保存D、反洗钱监督检查
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考题 反洗钱基本制度中处于基础地位的是（）。A、大额交易和可疑交易报告制度B、客户身份识别制度C、反洗钱培训和宣传制度D、客户身份资料和交易记录保存制度
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考题 三项反洗钱制度中处于基础地位的制度是哪个？为什么？
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考题 （）处于洗钱预防措施的基础地位。A、反洗钱内控制度B、客户身份识别制度C、客户身份资料和交易记录保存制度D、大额和可疑交易报告制度
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考题 反洗钱主要制度中处于基础地位与核心地位的分别是哪种制度？
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考题 “客户身份识别制度”在反洗钱三项制度中处于（），通过客户身份识别，金融机构可以据此判断客户所需要的金融服务及其账户内的资金流动是否与客户的身份和业务性质相符。A、重要地位B、基础地位C、主要地位D、中心地位
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考题 （）是洗钱预防措施的基础工作A、客户身份识别B、可疑交易筛选C、可疑交易报送D、客户尽职调查
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考题 反洗钱义务主体应当建立三项基本制度，其中处于基础地位的是（）。A、客户身份资料和交易记录保存制度B、大额交易和可疑交易报告制度C、客户身份识别制度D、反洗钱内控制度
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考题 单选题反洗钱义务主体应当建立三项基本制度，其中处于基础地位的是（）。A 客户身份资料和交易记录保存制度B 大额交易和可疑交易报告制度C 客户身份识别制度D 反洗钱内控制度
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考题 判断题反洗钱制度处于核心地位的是客户身份识别制度。（ ）A 对B 错
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考题 单选题在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是（ ）。A 客户身份识别制度B 客户身份资料保存制度C 客户交易记录保存制度D 大额交易报告制度
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考题 判断题在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是大额交易与可疑交易报告制度。（ ）A 对B 错
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考题 判断题在反洗钱三项基本制度中，客户身份资料和交易记录保存制度处于基础地位。A 对B 错
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考题 问答题三项反洗钱制度中处于基础地位的制度是哪个？为什么？
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考题 判断题反洗钱有三项主要制度，其中处于基础地位的是客户身份识别制度。处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。（ ）A 对B 错
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考题 判断题反洗钱制度处于基础地位的是大额交易与可疑交易报告制度。（ ）A 对B 错
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考题 单选题反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是（）A 大额和可疑交易数据报送B 客户身份识别C 客户身份资料和交易记录保存D 反洗钱监督检查
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考题 问答题反洗钱主要制度中处于基础地位与核心地位的分别是哪种制度？
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考题 单选题反洗钱基本制度中处于基础地位的是（）。A 大额交易和可疑交易报告制度B 客户身份识别制度C 反洗钱培训和宣传制度D 客户身份资料和交易记录保存制度
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考题 单选题“客户身份识别制度”在反洗钱三项制度中处于（），通过客户身份识别，金融机构可以据此判断客户所需要的金融服务及其账户内的资金流动是否与客户的身份和业务性质相符。A 重要地位B 基础地位C 主要地位D 中心地位
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