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单选题
《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》规定，案件的确认标准不包括（）
A
银行业金融机构员工被拘留
B
银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪
C
银行业金融机构员工被取保候审
D
银行业金融机构员工被逮捕公安、司法机关立案侦查的
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考题
案件风险信息主要包括?
A.银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规B.客户反映非自身原因账户资金发生异常C.收到重大案件举报线索D.媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索E.大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规
考题
下面哪一项不属于案件风险信息报送的范畴?()
A.银行业金融机构员工可能涉及案件但尚未确认的情况B.大额授信企业负责人失踪，可能演化为案件C.媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索D.银行业金融机构员工无故离岗或失踪一两天，事后查明离岗原因导致案件发生的可能性很小
考题
《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》规定,下列哪些属于银行业金融机构案件风险信息。()
A.银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规B.公安部门已立案的导致银行或客户资金损失的案件C.大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规D.收到重大案件举报线索
考题
银行业金融机构案件处置三项制度包括()
A.《银行业金融机构案件处置工作规程》B.《银行业金融机构案防工作办法》C.《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》D.《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》
考题
按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》,案件风险信息是指已被发现,可能演化为案件,但尚未确认案件事实的风险事件的有关信息,主要包括哪些内容()。
A、银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规B、客户反映非自身原因账户资金发生异常C、收到重大案件举报线索D、媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索
考题
下列哪项不属于金融机构案件处置制度内容()。
A、银行业金融机构案件处置工作流程B、银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法C、银行业金融机构案件防控工作联席会议制度D、案件风险信息快报
考题
《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》规定，案件的确认标准不包括：()A.公安、司法机关立案侦查的B.银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪C.银行业金融机构员工被取保候审D.银行业金融机构员工被拘留
考题
银行业金融机构案件处置三项制度指A.《银行业金融机构案件处置工作规程》B.《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》C.《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》D.《严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见》
考题
《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》规定，案件的确认标准不包括（）A、公安、司法机关立案侦查的B、银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪C、银行业金融机构员工被取保候审D、银行业金融机构员工被拘留
考题
《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》规定，银行业金融机构案件风险信息是指（）A、收到重大案件举报线索B、大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规C、客户反映非自身原因账户资金发生异常D、银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规
考题
下面哪一项不属于案件风险信息报送的范畴？（）A、银行业金融机构员工可能涉及案件但尚未确认的情况B、大额授信企业负责人失踪，可能演化为案件C、媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索D、银行业金融机构员工无故离岗或失踪一两天，事后查明离岗原因导致案件发生的可能性很小
考题
银行业金融机构案件处置三项制度包括（）A、《银行业金融机构案件防控工作管理制度》B、《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》C、银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》D、《银行业金融机构案件处置工作规程》
考题
银监会直接监管的银行业金融机构总部和各银监局按照《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》报送《案件信息确认报告》时，无需同时明确案件所属类别，案件所属类别待案件最终定性后报送。
考题
《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》规定，案件的确认标准不包括（）A、银行业金融机构员工被拘留B、银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪C、银行业金融机构员工被取保候审D、银行业金融机构员工被逮捕公安、司法机关立案侦查的
考题
根据省联社《关于进一步重申案件风险处置程序的通知》规定，需按要求上报的案件风险信息主要包括（）。A、银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规的B、收到重大案件举报线索的C、媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索D、大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规的
考题
银行业金融机构案件处置三项制度指（）A、《银行业金融机构案件处置工作规程》B、《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》C、《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》D、《严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见》
考题
单选题《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》规定，案件的确认标准不包括（）A
银行业金融机构员工被拘留B
银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪C
银行业金融机构员工被取保候审D
银行业金融机构员工被逮捕公安、司法机关立案侦查的
考题
判断题《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》要求银行业金融机构报送的信息分为：银行业金融机构案件风险信息（简称案件风险信息）和银行业金融机构案件信息（简称案件信息）两类。A
对B
错
考题
单选题根据《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》规定，《案件风险信息快报》未明确要求的内容为（）。A
事发银行业金融机构名称、是否时间及案件风险事件概况B
涉案人员及情况C
已经或可能造成的损失D
公安司法机关的强制措施
考题
单选题下面哪一项不属于案件风险信息报送的范畴（）A
银行业金融机构员工可能涉及案件但尚未确认的情况B
大额授信企业负责人失踪，可能演化为案件C
媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索D
银行业金融机构员工无故离岗或失踪一两天，事后查明离岗原因导致案件发生的可能性很小
考题
单选题《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》规定，案件的确认标准不包括（）A
公安、司法机关立案侦查的B
银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪C
银行业金融机构员工被取保候审D
银行业金融机构员工被拘留
考题
多选题案件风险信息主要包括（）。A银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规B客户反映非自身原因账户资金发生异常C收到重大案件举报线索D媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索E大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规
考题
多选题《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》规定，银行业金融机构案件风险信息是指（）A收到重大案件举报线索B大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规C客户反映非自身原因账户资金发生异常D银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规
考题
多选题银行业金融机构案件处置三项制度包括（）A《银行业金融机构案件处臵工作规程》B《银行业金融机构案件防控工作管理制度》C《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》D《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》
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