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单选题
客户身份识别的基本原则不包括（）
A

风险管理

B

勤勉尽责

C

遵循“了解你的客户”的原则

D

统一性原则

参考答案

参考解析
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考题 金融机构保存的客户身份资料和交易记录应当全面、完整,能够还原()。 A、客户声音;B、客户相貌;C、客户身份D客户身份识别的全部过程和结果
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考题 客户身份识别的留存目的只是防止客户身份资料和交易记录缺失、损毁、防止泄露，以还原真实交易过程。()
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考题 下列哪些属于客户身份识别中所称的客户身份资料() A.客户身份信息B.客户身份资料C.反应金融机构开展客户身份识别的各种记录和资料D.客户交易记录
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考题 对客户进行身份识别的时候,留存客户身份证的正面,还需要留存客户身份证的反面。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 客户身份识别的基本原则有哪些()1.真实性2.有效性3.完整性4.持续性 A.1234B.123C.124D.234
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考题 客户身份识别的基本原则有哪些方面?A.真实性B.有效性C.完整性D.持续性
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考题 我国金融客户身份识别制度尚可在以下方面进一步完善:A.根据风险程度确定客户身份识别的措施B.客户身份识别制度适用范围应予扩大C.加强对利用新技术隐藏身份客户的识别D.在科学分类客户的基础上进行有针对性的识别E.确定免予身份识别的情形
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考题 简述客户身份识别的概念，及狭义客户身份识别和广义客户身份识别的含义。
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考题 开户交易中客户身份识别的具体规定。
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考题 医保通业务，对于已采用社保卡刷卡身份识别的，仍需要求客户提供身份证。
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考题 简述开户交易中客户身份识别的具体规定。
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考题 个人客户身份识别的主要措施包括（）。A、通过联网核查功能核实客户身份B、回访客户或实地查访C、向公安、工商行政管理等部门核实，包括公民身份信息D、电话联系客户
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考题 客户身份识别中的保密性要求是指，银行应（）A、保护商业秘密B、保护个人隐私C、妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息D、妥善保存客户身份识
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考题 履行客户身份识别的程序有哪些？
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考题 客户身份识别的基本原则不包括（）A、风险管理B、勤勉尽责C、遵循“了解你的客户”的原则D、统一性原则
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考题 客户身份资料不包括（）A、客户身份信息B、客户身份资料C、反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料D、客户账户记录
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考题 客户身份识别的基本原则有哪些方面？（）A、真实性B、有效性C、完整性D、持续性
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考题 客户身份识别的操作程序包括（）。A、审核资料B、识别客户身份C、登记信息D、资料保存
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考题 客户身份识别是金融机构反洗钱工作的第一道关口，客户身份识别的基本原则是（）A、真实性B、有效性C、权威性D、完整性
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考题 问答题履行客户身份识别的程序有哪些？
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考题 多选题我国金融客户身份识别制度尚可在以下（）方面进一步完善。A根据风险程度确定客户身份识别的措施B客户身份识别制度适用范围应予扩大C加强对利用新技术隐藏身份客户的识别D在科学分类客户的基础上进行有针对性的识别E确定免予身份识别的情形
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考题 多选题客户身份识别的基本原则有哪些方面？A真实性B有效性C完整性D持续性
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考题 多选题客户身份识别中的保密性要求是指，银行应（）A保护商业秘密B保护个人隐私C妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息D妥善保存客户身份识
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考题 多选题客户身份识别是金融机构反洗钱工作的第一道关口，客户身份识别的基本原则是（）A真实性B有效性C权威性D完整性
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考题 问答题开户交易中客户身份识别的具体规定。
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考题 问答题简述客户身份识别的概念，及狭义客户身份识别和广义客户身份识别的含义。
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