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根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，解除封存应采用下列哪种形式（）
- A、口头通知
- B、解除封存通知书
- C、解除封存清单
- D、解除封存的公函
参考答案
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考题
对反洗钱调查中已封存的文件、资料、保险业金融机构应强化保管措施,避免受到自然或人为的毁损、破坏,严禁任何人员擅自启用或改动,在何种情况下可正式解除封存。()
A.《反洗钱调查封存清单》期满后B.封存48小时后，未接到继续封存通知的C.按照《解除封存通知书》后D.保险业金融机构根据实际判断不需继续封存的
考题
在反洗钱调查结束阶段的主要工作是（）A、制作反洗钱调查报告表，提出调查处理意见B、反洗钱调查报告表的批准C、解除封存（针对调查中采取了封存措施的情况）D、报案（针对需要报案的情况）E、立卷归档
考题
对反洗钱调查中已封存的文件、资料、保险业金融机构应强化保管措施，避免受到自然或人为的毁损、破坏，严禁任何人员擅自启用或改动，在何种情况下可正式解除封存。（）A、《反洗钱调查封存清单》期满后B、封存48小时后，未接到继续封存通知的C、按照《解除封存通知书》后D、保险业金融机构根据实际判断不需继续封存的
考题
在下列规范性文件中，详细规定临时冻结措施的实施程序的是（）A、《反洗钱法》B、《金融机构反洗钱规定》（2006）C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2006）D、《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》
考题
下列哪项不是制定《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》所依据的法律（）。A、《中国人民银行行政处罚程序规定》B、《中华人民共和国反洗钱法》C、《金融机构反洗钱规定》D、《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》
考题
《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的主要内容包括（）A、详细规定了反洗钱调查的程序B、规范了各种调查措施的具体操作C、统一了与反洗钱调查有关的法律格式文书D、只规定了反洗钱调查实施阶段的主要程序和调查措施E、规定了反洗钱调查的原则
考题
单选题下列法律、规章和规范性文件中，哪个没有规定反洗钱调查的程序和措施？（）A
《反洗钱法》B
《金融机构反洗钱规定》（2006）C
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2006）D
《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》
考题
多选题根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，下列哪些可以成为查阅、复制对象？（）A被调查对象的开户申请书B资金交易明细清单C与被调查对象有关的电子数据D监控录像E代办人身份证明
考题
多选题下列法律、规章或规范性文件中，哪些规定了反洗钱调查的程序和措施？（）A《反洗钱法》B《金融机构反洗钱规定》（2006）C《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2006）D《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（2007）E《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》（银发［2007］158号文发布）
考题
多选题根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，实施反洗钱调查时，调查组应当调查如下情况（）A被调查对象的基本情况B可疑交易活动是否属实C可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向等D被调查对象的关联交易情况E其他与可疑交易活动有关的事实
考题
多选题根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，实施现场调查时的进场要求包括（）A调查组到场人员不得少于2人B出示中国人民银行执法证C出示反洗钱调查通知书D调查组组长应当向金融机构说明调查目的和内容E调查组组长应当向金融机构说明调查要求等情况
考题
单选题在下列规范性文件中，详细规定临时冻结措施的实施程序的是（）A
《反洗钱法》B
《金融机构反洗钱规定》（2006）C
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2006）D
《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》
考题
多选题《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的主要内容包括（）A详细规定了反洗钱调查的程序B规范了各种调查措施的具体操作C统一了与反洗钱调查有关的法律格式文书D只规定了反洗钱调查实施阶段的主要程序和调查措施E规定了反洗钱调查的原则
考题
单选题下列哪项不是制定《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》所依据的法律（）。A
《中国人民银行行政处罚程序规定》B
《中华人民共和国反洗钱法》C
《金融机构反洗钱规定》D
《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》
考题
单选题调查人员需要封存文件、资料时，反洗钱人员应该核对（）。A
《反洗钱协查封存清单》B
《反洗钱材料封存清单》C
《反洗钱调查封存清单》D
《反洗钱资料封存清单》
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