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客户身份识别，主要包括（）

  • A、确定直接客户的真实身份
  • B、确定间接客户的真实身份
  • C、了解客户的资金来源
  • D、了解客户的经营范围、经营特点
  • E、了解特定客户的交易目的

参考答案

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考题 客户身份识别的操作程序包括（）。A、审核资料B、识别客户身份C、登记信息D、资料保存
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考题 以下属于反洗钱客户身份识别管理环节的是（）。A、新客户身份识别B、持续身份识别C、重新识别客户身份D、抽样识别客户身份
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考题 个人客户身份识别业务包括（）。A、客户身份识别B、客户身份资料保存C、客户身份识别和客户身份资料保存
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考题 多选题识别客户包括三个部分，它们是指（）。A识别客户需求B客户差异分析C识别客户的利益点D识别客户身份
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考题 单选题个人客户身份识别业务包括（）。A 客户身份识别B 客户身份资料保存C 客户身份识别和客户身份资料保存
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考题 多选题个人客户身份识别的主要措施包括（）。A通过联网核查功能核实客户身份B回访客户或实地查访C向公安、工商行政管理等部门核实，包括公民身份信息D电话联系客户
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考题 单选题修改客户信息的主要风险点不包括（）。A 客户身份识别B 申请资料C 授权复核D 凭证打印
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考题 多选题客户身份识别，主要包括（）A确定直接客户的真实身份B确定间接客户的真实身份C了解客户的资金来源D了解客户的经营范围、经营特点E了解特定客户的交易目的
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考题 多选题客户身份识别的操作程序包括（）。A审核资料B识别客户身份C登记信息D资料保存
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考题 单选题下列对客户身份识别的说法正确的是（）A 客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成。B 客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始。C 客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定。D 客户身份识别是一个持续的过程。
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