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不法分子通过金融机构进行洗钱活动的手段主要包括购买高额保险，然后（）掩饰犯罪收益。

  • A、低价赎回
  • B、匿名存储
  • C、控制银行
  • D、利用银行贷款

参考答案

更多 “不法分子通过金融机构进行洗钱活动的手段主要包括购买高额保险，然后（）掩饰犯罪收益。A、低价赎回B、匿名存储C、控制银行D、利用银行贷款” 相关考题
考题 洗钱者通过金融机构洗钱的技巧有（ ）。A．购买游艇然后转卖B．匿名存储C．控制银行D．利用银行贷款掩饰犯罪收益E．利用虚假交易将犯罪收益合法化
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考题 目前我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型是什么?()] A.以服务行业掩护进行洗钱B.通过各种投资工具进行洗钱C.通过拍卖行进行洗钱D.通过赌博或博彩业进行洗钱
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考题 洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括( )。A．利用银行贷款掩饰犯罪收益B．匿名存储C．控制银行D．购买高额保险，然后低价赎回
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考题 目前，我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型包括()A.以服务行业掩护进行洗钱B.通过各种投资工具进行洗钱C.通过拍卖进行洗钱D.通过赌博或博彩业进行洗钱。
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考题 ()是指推销人员通过说明手段,促使客户购买保险的活动过程。 A、保险直销B、保险推销
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考题 目前我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型包括哪些?
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考题 洗钱者通过金融机构洗钱的方法包括( )。A．购买游艇然后转卖B．匿名存储C．控制银行D．利用银行贷款掩饰犯罪收益E．以酒吧等作掩护利用虚假交易将犯罪收益合法化
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考题 洗钱的主要方式包括：A.利用金融机构B.投资办产业C.利用一些国家和地区对银行和个人资产进行保密的限制D.通过市场的商品交易活动E.其他洗钱方式如货币走私、地下钱庄、民间借贷、利用“smurfs”洗钱等
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考题 洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括（ ）。A．利用银行贷款掩饰犯罪收益B．匿名存储C．控制银行D．购买高额保险，然后低价赎回E．参与赌博
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考题 洗钱者借用金融机构洗钱的技巧包括（　　）。A.购买高额保险．然后低价赎回 B.购买金融债券 C.控制银行 D.匿名存储 E.利用银行贷款掩饰犯罪收益
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考题 洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括（　　）。A.购买汽车然后转卖 B.匿名存储 C.控制银行 D.利用银行贷款掩饰犯罪收益 E.利用虚假交易将犯罪收益合法化
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考题 洗钱者借用商业银行洗钱的方法包括（）。A:匿名存储 B:购买高额保险．然后低价赎回 C:利用银行贷款掩饰犯罪收益 D:控制银行 E:利用真实的商业交易来隐瞒或掩饰犯罪收益
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考题 洗钱者借用商业银行洗钱的方法包括（）。 A.匿名存储 B.购买高额保险，然后低价赎回 C.利用银行贷款掩饰犯罪收益 D.控制银行 E.利用真实的商业交易来隐瞒或掩饰犯罪收益
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考题 洗钱的方式包括（ ）。A.使用空壳公司 B.购买高额保险，然后低价赎回 C.利用犯罪收益购买不动产 D.走私 E.匿名存储
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考题 洗钱的主要方式包括（）A、利用金融机构B、投资办产业C、利用一些国家和地区对银行和个人资产进行保密的限制D、通过市场的商品交易活动E、其他洗钱方式如货币走私、地下钱庄、民间借贷等
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考题 目前我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型是什么（）A、以服务行业掩护进行洗钱B、通过各种投资工具进行洗钱C、通过拍卖行进行洗钱D、通过赌博或博彩业进行洗钱
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考题 洗钱活动有哪些途径。（）A、通过地下钱庄B、利用别人的账户提现C、通过购买彩票、房产、珠宝古董进行洗钱D、设立空壳公司
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考题 下列属于通过非金融机构进行洗钱的类型有（）。A、以服务行业掩护进行洗钱B、通过各种投资工具进行洗钱C、通过拍卖行进行洗钱D、通过赌博或博彩业进行洗钱
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考题 洗钱者首先将犯罪收益存入甲国银行，并用其购买信用证，该信用证用于某项虚构的从乙国到甲国的商品进口交易，然后用伪造的提货单在乙国的银行兑现。试问洗钱者的通过下列哪种方式进行洗钱。（）。A、借用金融机构B、保密天堂C、仿造商业票据D、通过证券和保险业洗钱
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考题 洗钱者借用金融机构洗钱的技巧包括（）。A、购买高额保险.然后低价赎回B、购买金融债券C、控制银行D、匿名存储E、利用银行贷款掩饰犯罪收益
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考题 金融机构应有效（）不法分子利用他人代办、控制他人交易等手段进行的闲钱和恐怖融资活动。A、制止B、查处C、识别D、制裁
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考题 多选题洗钱者借用商业银行洗钱的方法包括（ ）。A匿名存储B购买高额保险，然后低价赎回C利用银行贷款掩饰犯罪收益D控制银行E利用真实的商业交易来隐瞒或掩饰犯罪收益
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考题 问答题目前，我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型包括哪些？
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考题 单选题洗钱者首先将犯罪收益存入甲国银行，并用其购买信用证，该信用证用于某项虚构的从乙国到甲国的商品进口交易，然后用伪造的提货单在乙国的银行兑现。试问洗钱者的通过下列哪种方式进行洗钱。（）。A 借用金融机构B 保密天堂C 仿造商业票据D 通过证券和保险业洗钱
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考题 多选题洗钱者借用金融机构洗钱的技巧包括（）。A购买高额保险.然后低价赎回B购买金融债券C控制银行D匿名存储E利用银行贷款掩饰犯罪收益
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考题 多选题洗钱者通过金融机构洗钱的技巧不包括（ ）。A购买金融债券B匿名存储C控制银行D利用银行贷款掩饰犯罪收益E购买高额保险，然后低价赎回
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考题 多选题常见的洗钱方式包括（）。A借用金融机构B空壳公司C伪造商业票据D通过证券和保险业洗钱E走私
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