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洗钱的方式包括（ ）。

A.使用空壳公司
B.购买高额保险，然后低价赎回
C.利用犯罪收益购买不动产
D.走私
E.匿名存储

参考答案

参考解析
解析：洗钱的常见方式包括：①借用金融机构，洗钱者借用金融机构洗钱的方法有匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构；②藏身于保密天堂；③使用空壳公司；④利用现金密集行业；⑤伪造商业票据；⑥走私；⑦利用犯罪所得直接购置不动产和动产；⑧通过证券和保险业洗钱。还有一些洗钱者在保险市场购买高额保险，然后再以折扣方式低价赎回，中间的差价则是通过保险公司“净化”的钱。
更多 “洗钱的方式包括（ ）。A.使用空壳公司 B.购买高额保险，然后低价赎回 C.利用犯罪收益购买不动产 D.走私 E.匿名存储” 相关考题
考题 常见的洗钱方式包括( )。A．通过证券和保险业洗钱B．伪造商业票据C．利用犯罪所得直接购置不动产和动产D．借用金融机构
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考题 洗钱的主要方式包括()。 A.伪造商业票据洗钱B.用支票开立账户进行洗钱C.利用银行贷款洗钱D.贷币走私
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考题 洗钱方式可以被归纳为以下哪几种() A.利用金融机构洗钱B.通过赌博方式C.通过投资办产业的方式洗钱D.通过市场的商品交易活动
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考题 常见的洗钱方式包括( )。A．借用金融机构B．伪造商业票据C．利用犯罪所得直接购置不动产和动产D．通过证券和保险业洗钱E．借用空壳公司
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考题 反洗钱现场检查方式包括()A.查阅资料B.询问C.现场测试D.数据筛选
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考题 根据反洗钱职责的需要，可以采取哪些方式进行反洗钱现场检查?
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考题 指出洗钱的主要方式?
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考题 按反洗钱体系运行的方式,反洗钱体系包括:意识、理念、制度、行为四个子系统() 此题为判断题(对，错)。
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考题 洗钱的主要方式包括：A.利用金融机构B.投资办产业C.利用一些国家和地区对银行和个人资产进行保密的限制D.通过市场的商品交易活动E.其他洗钱方式如货币走私、地下钱庄、民间借贷、利用“smurfs”洗钱等
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考题 洗钱的一般特征包括：A.独立的刑事犯罪、洗钱方式和手段的多样性B.洗钱方式和手段的多样性、洗钱的专业化、洗钱过程的复杂性C.洗钱的跨国性特征D.洗钱的对象是特定性质的货币资金和财产，且都与刑事犯罪有关E.洗钱的目的在于为非法资金或财产披上合法的外衣，消灭犯罪线索和证据，逃避法律追究和制裁，并实现黑钱、脏钱或其他犯罪收益的安全循环使用
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考题 利用支票开立账户进行洗钱属于()洗钱方式A.利用银行业洗钱B.通过证劵业洗钱C.通过保险业洗钱D.利用期货、期权洗钱
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考题 通过投资办产业的方式洗钱包括()A.成立空壳公司;B.向现金密集行业投资;C.利用假财务公司、律师事务所等机构进行洗钱
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考题 常见的洗钱方式包括（ ）。A．通过证券和保险业洗钱B．伪造商业票据C．利用犯罪所得直接购置不动产和动产D．借用金融机构E．走私
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考题 我国《反洗钱法》规定了金融机构应该对反洗钱信息保密，这里所指的信息不仅包括反洗钱工作动态信息，也包括涉及（　　）。A.客户联系方式 B.客户身份信息 C.账户交易信息 D.客户对社会的态度 E.客户是否在境外有存款
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考题 洗钱的常见方式不包括（ ）。A.借用金融机构 B.藏身于保密天堂 C.使用空壳公司 D.通过中国人民银行洗钱
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考题 我国《反洗钱法》规定了金融机构应该对反洗钱信息保密，这里所指的信息不仅包括反洗钱工作动态信息，也包括( )信息。A、客户联系方式 B、客户身份 C、账户交易 D、客户对社会的态度 E、客户是否在境外有存款
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考题 下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有（）A、利用银行业洗钱B、通过证券业和保险业洗钱C、利用期货、期权洗钱D、通过买卖彩票和奖券
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考题 洗钱的主要方式包括（）A、利用金融机构B、投资办产业C、利用一些国家和地区对银行和个人资产进行保密的限制D、通过市场的商品交易活动E、其他洗钱方式如货币走私、地下钱庄、民间借贷等
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考题 下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有（）A、利用银行洗钱B、通过证券业和保险业洗钱C、利用期货、期权洗钱D、通过买卖彩票和奖券
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考题 利用支票开立账户进行洗钱属于（）洗钱方式。A、利用银行业洗钱B、通过证劵业洗钱C、通过保险业洗钱D、利用期货、期权洗钱
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考题 反洗钱现场检查方式包括（）A、查阅资料B、询问C、现场测试D、数据筛选
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考题 常见洗钱类型包括：（）A、集资洗钱B、腐败洗钱C、税务洗钱D、恐怖融资
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考题 单选题利用支票开立账户进行洗钱属于（）洗钱方式。A 利用银行业洗钱B 通过证劵业洗钱C 通过保险业洗钱D 利用期货、期权洗钱
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考题 多选题常见洗钱类型包括：（）A集资洗钱B腐败洗钱C税务洗钱D恐怖融资
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考题 多选题关于反洗钱宣传说法正确的是（）A反洗钱宣传只针对一般员工，与中高级领导层无关。B宣传方式可灵活多样C对中高级领导层宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规、中外反洗钱监管处罚实例等。D对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册、利用金融机构内部办公网络或信息网络、内部刊物等方式开展宣传。
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考题 多选题常见的洗钱方式包括（ ）。A借用金融机构B空壳公司C伪造商业票据D通过银行业洗钱E走私
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考题 多选题反洗钱现场检查方式包括（）A查阅资料B询问C现场测试D数据筛选
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考题 多选题常见的洗钱方式包括（）。A借用金融机构B空壳公司C伪造商业票据D通过证券和保险业洗钱E走私
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