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洗钱者借用商业银行洗钱的方法包括()。
A:匿名存储
B:购买高额保险.然后低价赎回
C:利用银行贷款掩饰犯罪收益
D:控制银行
E:利用真实的商业交易来隐瞒或掩饰犯罪收益
B:购买高额保险.然后低价赎回
C:利用银行贷款掩饰犯罪收益
D:控制银行
E:利用真实的商业交易来隐瞒或掩饰犯罪收益
参考答案
参考解析
解析:ACD属于借用金融机构洗钱;B选项属于通过证券和保险业洗钱;选项E属于伪造商业票据洗钱。
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考题
商业银行反洗钱的主要职责包括( )。A.建立客户身份识别制度
B.应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
C.应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
D.应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
E.建立健全反洗钱内部控制制度,商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
考题
洗钱者首先将犯罪收益存入甲国银行,并用其购买信用证,该信用证用于某项虚构的从乙国到甲国的商品进口交易,然后用伪造的提货单在乙国的银行兑现。试问洗钱者的通过下列哪种方式进行洗钱。()。A、借用金融机构B、保密天堂C、仿造商业票据D、通过证券和保险业洗钱
考题
单选题洗钱者首先将犯罪收益存入甲国银行,并用其购买信用证,该信用证用于某项虚构的从乙国到甲国的商品进口交易,然后用伪造的提货单在乙国的银行兑现。试问洗钱者的通过下列哪种方式进行洗钱。()。A
借用金融机构B
保密天堂C
仿造商业票据D
通过证券和保险业洗钱
考题
多选题常见的洗钱方式包括()。A借用金融机构B空壳公司C伪造商业票据D通过证券和保险业洗钱E走私
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