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我国具有金融情报中心（FIU）职能的机构是（）。

  • A、中国人民银行反洗钱局
  • B、中国人民银行调查统计司
  • C、中国人民银行支付结算司
  • D、中国反洗钱监测分析中心

参考答案

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考题 金融情报中心的职能有哪些?
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考题 我国具有FIU(金融情报中心)职能的机构是()。 A.中国人民银行反洗钱局B.中央情报局C.国家保密局D.中国反洗钱监测分析中心
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考题 我国具有FIU(金融情报中心)职能的机构是。()A、中国人民银行反洗钱局;B、中国人民银行调查统计司;C、中国人民银行支付结算司;D、中国反洗钱监测分析中心。
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考题 金融情报中心的基本功能有()。A、收集金融信息B、分析金融信息C、分发金融信息D、情报交流E、指导金融机构开展工作
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考题 我国反洗钱信息中心是( )A.中国反洗钱监测分析中心B.中国人民银行反洗钱局C.中国金融情报中心D.中国犯罪情报中心
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考题 政策性金融机构除了具有金融机构的一般职能外，还具有倡导性职能、( )、选择性职能和服务性职能四个特有职能。
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考题 各机构部门中不具有消费职能的部门有（）。A、非金融企业B、金融机构C、居民D、政府E、为居民服务的非营利机构
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考题 亚太反洗钱集团成员包括100多个国家的金融情报中心。负责颁布与FIU相关的解释、指引、最优做法、倡议声明和指南等文献，给各国FIU的建设和国际交流指明方向，为世界金融情报网络的完善奠定基础。
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考题 各机构部门中具有消费职能的部门有（）A、非金融企业B、金融机构C、居民D、政府E、为居民服务的非营利机构
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考题 政策性金融机构除了具有金融机构的一般职能外，还具有（）、（）、选择性职能和服务性职能四个特有职能。
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考题 试述我国金融机构体系的结构与职能。
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考题 各机构部门中具有消费职能的部门有（）。A、非金融公司B、金融公司C、居民D、政府E、为居民服务的非营利机构
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考题 我国反洗钱信息中心是（）A、中国反洗钱监测分析中心B、中国人民银行反洗钱局C、中国金融情报中心D、中国犯罪情报中心
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考题 《关于洗钱问题的四十项建议》中“FIU”指金融情报中心，“PEP”指政界名流，“STR”指可疑交易报告。
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考题 问答题试述我国金融机构体系的结构与职能。
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考题 判断题《关于洗钱问题的四十项建议》中“FIU”指金融情报中心，“PEP”指政界名流，“STR”指可疑交易报告。A 对B 错
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考题 问答题简述金融机构向金融情报中心提交的报告的类型。
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考题 多选题各机构部门中具有消费职能的部门有（）A非金融企业B金融机构C居民D政府E为居民服务的非营利机构
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考题 判断题亚太反洗钱集团成员包括100多个国家的金融情报中心。负责颁布与FIU相关的解释、指引、最优做法、倡议声明和指南等文献，给各国FIU的建设和国际交流指明方向，为世界金融情报网络的完善奠定基础。A 对B 错
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考题 单选题我国具有金融情报中心（FIU）职能的机构是（）。A 中国人民银行反洗钱局B 中国人民银行调查统计司C 中国人民银行支付结算司D 中国反洗钱监测分析中心
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考题 判断题我国具有FIU（金融情报中心）职能的机构是中国反洗钱监测分析中心。A 对B 错
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考题 单选题我国反洗钱信息中心是（）A 中国反洗钱监测分析中心B 中国人民银行反洗钱局C 中国金融情报中心D 中国犯罪情报中心
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考题 多选题金融情报中心的基本功能有。（）A收集金融信息B分析金融信息C移送金融信息D情报交流E指导金融机构开展工作
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