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关于反洗钱调查，请选择说法正确的选项（）
- A、调查可疑交易活动时，调查人员必须为三人以上；
- B、经中国人民银行或省级派出机构的负责人批准，调查中可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；
- C、金融机构在任何情况下都有权拒绝提供相关情况；
- D、经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。
参考答案
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考题
关于反洗钱调查,请选择说法正确的选项()
A.调查可疑交易活动时，调查人员必须为三人以上B.经中国人民银行或省级派出机构的负责人批准，调查中可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料C.金融机构在任何情况下都有权拒绝提供相关情况D.经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案
考题
以下关于反洗钱的说法正确的有()。A.有反洗钱嫌疑的资金，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施B.国务院反洗钱行政主管部门发现可疑交易活动，可以向金融机构进行调查，调查人员不得少于二人C.反洗钱调查需要进一步核查的，经人民银行省级派出机构负责人批准，可以查阅、被调查对象的账户信息D.反洗钱行政主管部门发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向侦查机关报告
考题
关于拟定调查方案，下列说法正确的是：A.事先制订调查方案可以统一部署、协调各方面工作，避免调查的盲目性B.对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前，调查组应当制订调查实施方案。C.公安机关在办理刑事案件过程中有类似的操作D.拟定调查方案并非反洗钱调查的必经程序E.是否要拟定调查方案，要调查组视调查事项的复杂、重大程度而定
考题
76-87题暂缺，等待更新，请直接选择选项A，略过本题 A. 76-87题暂缺，等待更新，请直接选择选项A，略过本题
B. 76-87题暂缺，等待更新，请直接选择选项A，略过本题
C. 76-87题暂缺，等待更新，请直接选择选项A，略过本题
D. 76-87题暂缺，等待更新，请直接选择选项A，略过本题
考题
关于存款类金融机构没有违反反洗钱规定的行为描述，下列选项正确的是（ ）。A.其柜员对客户存款进行检查、调查或者采取临时冻结措施
B.其职员故意泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私
C.其职员实地调查可疑交易活动
D.按照规定建立反洗钱内部控制制度
考题
下列说法正确的有( )。Ⅰ．大额和可疑交易报告制度通常被视为反洗钱预防监控制度的核心Ⅱ．调查人员少于2人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构经审核后可以接受调查Ⅲ．金融机构临时冻结资金不得超过48小时Ⅳ．国务院反洗钱行政主管部门有权进行反洗钱调查A:Ⅰ. Ⅱ.
B:Ⅲ. Ⅳ.
C:Ⅰ. Ⅲ. Ⅳ.
D:Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ. Ⅳ.
考题
关于反洗钱调查的程序，下列说法正确的是（）A、我国《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》（2006）规定了反洗钱调查的所有程序和调查措施B、科学合理的调查程序，能保障反洗钱调查的顺利进行，提高行政效率C、科学合理的调查程序，能保障反洗钱调查的合法性，确保行政相对人的合法权益不受侵害D、反洗钱调查程序是指反洗钱调查主体在调查过程中所采用的方式和所遵循的步骤的总称
考题
下列选项中关于银行反洗钱工作领导小组职责说法正确的有（）A、组织有关部门、支行学习贯彻上级反洗钱战略规划和政策法规。B、研究制定我行反洗钱相关工作方案、规章制度并组织实施。C、对全辖范围内各支行的反洗钱工作进行监督检查。D、指定内部部门或专人负责反洗钱日常管理工作。
考题
关于反洗钱调查中的询问措施，下列说法正确的是（）A、询问应当在询问人的工作时间进行B、询问应当在人民银行调查人员指定地点进行C、询问时，调查组在场人员不得少于2人D、询问时，调查人员可以视情况制作反洗钱调查询问笔录
考题
依据《中华人民共和国反洗钱法》，下列关于反洗钱调查的说法正确的是：（）A、反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人B、经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，反洗钱行政主管部门可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料C、反洗钱行政主管部门经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案D、反洗钱行政主管部门采取的临时冻结最长不得超过二十四小时
考题
反洗钱是银行必须承担的一项基本义务，以下关于反洗钱的说法不准确的是（）A、公司客户经理需要承担反洗钱的义务B、反洗钱与严守客户隐私是相悖的，执行反洗钱过程中不可避免要泄漏客户秘密C、公司客户经理要依法协助反洗钱调查机构的依法调查行为D、要监测企业资金流向，及时报告大额和可疑的交易
考题
多选题以下关于居民消费价格调查正确的说法是（ ）。A调查采用典型调查方法B调查内容包括8大类别C调查采用定人、定点、定时直接调查的方法D调查选择有地方特色的产品E调查选择对国计民生影响大的产品
考题
多选题下列选项中关于金融机构反洗钱义务说法正确的是（）A金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。B金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度。C未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作。D金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
考题
多选题关于《反洗钱调查通知书》，下列说法正确的是（）A调查组在实施反洗钱调查前，应制作《反洗钱调查通知书》，并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章B调查通知书是法律规定的反洗钱调查的核心形式要件，是在人民银行和金融机构之间正式产生行政法律关系（调查权和配合义务）的基础C加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章是反洗钱调查通知书的合法要件D《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》分别制定了两种不同格式的反洗钱调查通知书，分别适用于现场调查和书面调查E由于法律依据不同，两种反洗钱调查通知书的法律效力是不同的
考题
单选题关于现场调查的进场程序，下列说法正确的是（）A
调查组成员不得少于2人，但根据实际情况到场人员可以少于2人B
到场调查人员都应出示中国人民银行执法证C
反洗钱调查通知书表明的是调查人员自身的执法资格，即人员的合法性D
由调查组组长向金融机构说明调查目的、内容、要求等情况，这是《反洗钱法》的要求
考题
单选题关于配合反洗钱行政调查，以下说法错误的是（）。A
配合反洗钱调查工作应坚持“知密最小化”原则B
反洗钱调查相关信息的应控制在配合开展反洗钱调查人员、审批人员、必要的科技或业务人员的范围内C
配合反洗钱调查时严格禁止向可疑交易主体透露调查相关情况D
对可疑交易调查的质量和效率要求优先于保密要求，因此，为提高调查质量和效率，可以直接向可疑交易主体或其客户经理了解第一手信息
考题
多选题依据《中华人民共和国反洗钱法》，下列关于反洗钱调查的说法正确的是：（）A反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人B经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，反洗钱行政主管部门可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料C反洗钱行政主管部门经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案D反洗钱行政主管部门采取的临时冻结最长不得超过二十四小时
考题
单选题关于反洗钱调查中的询问措施，下列说法正确的是（）A
询问应当在询问人的工作时间进行B
询问应当在人民银行调查人员指定地点进行C
询问时，调查组在场人员不得少于2人D
询问时，调查人员可以视情况制作反洗钱调查询问笔录
考题
单选题关于反洗钱调查的程序，下列说法错误的是？（）A
反洗钱调查程序是指反洗钱调查主体在调查过程中所采用的方式和所遵循的步骤的总称B
科学合理的调查程序，一方面能保障反洗钱调查的顺利进行，提高行政效率；另一方面，能保障反洗钱调查的合法性，确保行政相对人的合法权益不受侵害C
我国《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》（2006）规定了反洗钱调查的所有程序和调查措施D
在实践中，反洗钱调查一般分为三个阶段：调查准备阶段、调查实施阶段和调查结束阶段
考题
多选题关于在实施反洗钱调查时提前通知金融机构，下列说法正确的是（）A调查组可以根据调查的需要，提前通知金融机构，要求其进行相应准备B这也是反洗钱调查中的必经程序C人民银行在调查时，可以视情况将调查的目的、时间、场所、范围等事项事先通知给被调查机构，并告知调查理由D通知期限的长短要视调查的性质和种类而定E需要金融机构进行准备的，应提前7天通知
考题
多选题关于反洗钱调查的程序，下列说法正确的是（）A我国《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》（2006）规定了反洗钱调查的所有程序和调查措施B科学合理的调查程序，能保障反洗钱调查的顺利进行，提高行政效率C科学合理的调查程序，能保障反洗钱调查的合法性，确保行政相对人的合法权益不受侵害D反洗钱调查程序是指反洗钱调查主体在调查过程中所采用的方式和所遵循的步骤的总称
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