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反恐融资“9项特别建议”的主要内容？
参考答案
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考题
按照国际反洗钱组织——金融行动特别工作组(FATF)新颁布的《四十项建议》规定，我们通常所说的反洗钱是个广义的概念，包括()三个方面。A.反洗钱B.反腐败C.反扩散融资D.反恐怖融资E.反金融诈骗
考题
世界银行和国际货币基金组织在反洗钱和反恐怖主义融资领域发挥的作用()
A.推动金融行动特别工作组的反洗钱和反恐怖融资建议成为国际标准B.针对反洗钱和反恐怖融资进行评估C.技术援助D.政策对话
考题
世界银行和国际货币基金组织在反洗钱和反恐怖主义融资领域发挥的作用()。
A、政策对话B、技术援助C、针对反洗钱和反恐怖融资进行评估D、推动金融行动特别工作组的反洗钱和反恐怖融资建议成为国际标准
考题
按照国际反洗钱组织——金融行动特别工作组（FATF）颁布的《四十项建议》规定，我们通常所说的“反洗钱”实际上是一个广义的概念，包括（）。A.反洗钱
B.反恐怖融资
C.反贪污受贿
D.反扩散融资
E.反集中融资
考题
单位反恐工作的评估主要是在对有关恐怖活动、相关情境、单位反恐资源和单位反恐绩效等情况充分掌握的基础上，对单位反恐工作的（）。A、判断和对策建议B、预测和对策建议C、预测、判断和对策建议D、预测、判断和处置建议
考题
金融行动特别工作组（FATF）于（）发表声明，对伊朗缺乏健全的反洗钱和反恐融资体系表示关切，建议成员国金融机构对由伊朗反洗钱和反恐融资体系缺陷引发的风险予以重视。A、2007-10-8B、2007-10-9C、2007-10-10D、2007-10-11
考题
认真执行规定，切实履行反恐怖融资职责为进一步加强反恐怖融资工作，有效预防与打击恐怖活动，应从（）几个方面着手。A、认真执行规定，切实履行反恐怖融资职责B、严格名单管理，牢固构筑反恐怖融资防线C、加强风险排查，提升反恐怖融资监测水平D、查找短板漏洞，不断健全反恐怖融资工作机制
考题
单选题国际反洗钱和反恐融资领域最著名的指导性文件是：（）A
联合国《与犯罪收益有关的洗钱、没收和国际合作示范法》B
金融行动特别工作组《反洗钱40项建议》和《反恐融资9项特别建议》C
埃格蒙特集团《关于金融情报机构的目标声明》D
沃尔夫斯堡集团《私人银行全球反洗钱指导原则》
考题
多选题下列关于金融行动特别工作组（FATF）的说法，正确的有（）A金融行动特别工作组（FATF.成立于1989年的西方七国首脑会议B我国于2006年正式成为金融行动特别工作组成员C中国香港特别行政区是金融行动特别工作组（FATF.的正式成员D金融行动特别工作组（FATF.的主要成果包括提出反洗钱于反恐怖融资40+9项建议和公布不合作国家和地区名单E金融行动特别工作组（FATF.是目前全球最用影响的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织
考题
单选题单位反恐工作的评估主要是在对有关恐怖活动、相关情境、单位反恐资源和单位反恐绩效等情况充分掌握的基础上，对单位反恐工作的（）。A
判断和对策建议B
预测和对策建议C
预测、判断和对策建议D
预测、判断和处置建议
考题
多选题认真执行规定，切实履行反恐怖融资职责为进一步加强反恐怖融资工作，有效预防与打击恐怖活动，应从（）几个方面着手。A认真执行规定，切实履行反恐怖融资职责B严格名单管理，牢固构筑反恐怖融资防线C加强风险排查，提升反恐怖融资监测水平D查找短板漏洞，不断健全反恐怖融资工作机制
考题
多选题属于FATF委员会制定的反洗钱相关文件的是（）。A《关于洗钱问题的四十项建议》B《反恐融资9项特别建议》C《有效银行监管核心原则》D《综合KYC风险管理》
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