网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:
题目内容
(请给出正确答案)
反洗钱协查工作需要使用反洗钱专用邮箱时,须按照()的原则执行。
- A、查时使用
- B、专人专用
- C、查完清空
- D、查完保存
参考答案
更多 “反洗钱协查工作需要使用反洗钱专用邮箱时,须按照()的原则执行。A、查时使用B、专人专用C、查完清空D、查完保存” 相关考题
考题
下面哪些说法是正确的:()
A.反洗钱协查档案纸质部分应按年度单独装订和编号,应与其他反洗钱档案分开装订B.反洗钱协查档案电子文档部分应按年度汇总刻录成光盘,专夹保管C.所有反洗钱协查档案均应按年制作明晰的目录,以利于规范管理和便于调阅D.反洗钱协查档案纸自配合反洗钱调查事项办理结束下一年度起,至少保存3年
考题
风险管理部门作为本级公司反洗钱协查工作的牵头部门,具体负责反洗钱协查的组织和协调工作,主要职责包括以下哪些内容:()
A.负责反洗钱协查事项的协调B.负责组织对反洗钱协查制度执行情况的检查监督C.负责接洽、处理和反馈人民银行提出的反洗钱调查事项D.负责保管反洗钱协查的档案资料
考题
以下哪种关于反洗钱及反恐融资协查的表述是正确的?()A.反洗钱及反恐融资协查,是指金融机构依法协助人民银行或第三方机构进行反洗钱的调查B.金融机构有依法执行对有关账户的临时冻结的义务C.农业银行办理的所有反洗钱协查都应通过ICCS系统(内控合规管理信息系统 )进行处理D.对于协查涉及尚未报送过可疑交易报告的客户,应通过反洗钱系统补充提交一般可疑交易报告,并适当调整此客户洗钱风险等级
考题
总行信息技术部门主要职责不包括以下()。A、执行银行反洗钱协查的内控要求B、负责如实提供反洗钱调查所需的相关资料和信息C、负责对部门反洗钱协查事项做好保密工作D、负责保管总行配合反洗钱调查的档案资料
考题
各支行(营业部)的反洗钱工作职责包括()A、参与反洗钱工作领导小组办公室组织的反洗钱培训和宣传,加强反洗钱保密工作B、贯彻执行反洗钱法律、行政法规和反洗钱规章制度C、配合总行和人民银行的反洗钱协查、检查D、负责对本支行(营业部)反洗钱检查存在问题的整改
考题
单选题总行信息技术部门主要职责不包括以下()。A
执行银行反洗钱协查的内控要求B
负责如实提供反洗钱调查所需的相关资料和信息C
负责对部门反洗钱协查事项做好保密工作D
负责保管总行配合反洗钱调查的档案资料
考题
单选题调查人员需要封存文件、资料时,反洗钱人员应该核对()。A
《反洗钱协查封存清单》B
《反洗钱材料封存清单》C
《反洗钱调查封存清单》D
《反洗钱资料封存清单》
热门标签
最新试卷