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如果对公客户的控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的身份证件或者身份证明文件一旦过了有效期的，，金融机构应立即中止为客户办理业务。
参考答案
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考题
下列情况应中止业务的操作()。A.客户有洗钱，恐怖融资活动嫌疑。B.客户身份证件或证明文件超过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的。C.对公客户的控股股东或者实际控制人，法定代表人，负责人和授权办理业务人员的有效身份证件或者身份证明文件已超过有效期限，没有在合理期限内更新且没有提出合理理由。D.依据有关法律被司法机关冻结的账户。
考题
法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。此题为判断题(对，错)。
考题
非自然人客户的身份15要素包括哪些?()
A.客户的名称/住所/经营范围;B.组织机构代码/税务登记证号码;C.可证明该客户依法设立或者可依法开展经营/社会活动的执照/证件或者文件的名称/号码和有效期限;D.控股股东或者实际控制人/法定代表人/负责人和授权办理业务人员的姓名/身份证件或者E.身份证明文件的种类/号码/有效期限。
考题
如果对公客户的控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的身份证件或者身份证明文件一旦过了有效期的,,金融机构应立即中止为客户办理业务。()
此题为判断题(对，错)。
考题
根据银行核心系统对公账户“黑名单”校验功能，柜员在办理开户业务时，当录入的（）要素与“黑名单”记载内容相同时，系统将予以提示。A、财务负责人B、法定代表人/单位负责人C、客户名称D、控股股东或实际控制人
考题
个人客户身份识别的范围包括（）。A、办理个人业务的个人客户本人、代理人B、办理一次性业务的个人客户本人C、办理对公业务的单位法定代表人或负责人、授权代理人、控股股东或实际控制人D、其他需要进行个人客户身份识别的个人客户本人、代理人
考题
关于控股股东或者实际控制人身份识别，下列说法正确的是（）A、控股股东，是指其出资额占有限责任公司资本总额50%以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额50%以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足50%，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东B、实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，主要针对不主动披露以代理人身份从事交易活动的客户，但被代C、对公客户（国家政府机关、事业单位除外）申请开立单位银行结算账户时，应提供公司章程原件、控股股东或者实际控制人的有效身份证件或其他身份证明文件原件。客户因合理理由无法提供原件的，可仅提供复印件，但应对相关资料的真实性、有效性负责，并向营业网点出具相关证明D、开立单位结算账户，应填写《对公客户控股股东或者实际控制人身份信息登
考题
下列情况应中止业务的操作（）。A、客户有洗钱，恐怖融资活动嫌疑。B、客户身份证件或证明文件超过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的。C、对公客户的控股股东或者实际控制人，法定代表人，负责人和授权办理业务人员的有效身份证件或者身份证明文件已超过有效期限，没有在合理期限内更新且没有提出合理理由。D、依据有关法律被司法机关冻结的账户。
考题
系统退件理由为“关系代码不能为空”，是由于（）。A、客户未填写法定代表人或单位负责人B、客户未明确填写的是法定代表人还是实际控制人C、客户未填写控股股东或实际控制人D、客户未明确填写的是控股股东还是实际控制人
考题
对公客户的（）的有效身份证件或者身份证明文件已超过有效期限，没有在合理期限内更新且没有提出合理理由，应中止为客户办理业务。A、控股股东或者实际控制人B、法定代表人C、负责人D、授权办理业务人员
考题
多选题个人客户身份识别的范围包括（）。A办理个人业务的个人客户本人、代理人B办理一次性业务的个人客户本人C办理对公业务的单位法定代表人或负责人、授权代理人、控股股东或实际控制人D其他需要进行个人客户身份识别的个人客户本人、代理人
考题
单选题不属于应中止业务的操作的情况有（）.A
客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑。B
客户身份证件或证明文件超过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的。C
对公客户的控股股东或者实际控制人、法定代表人负责人和授权办理业务人员的有效身份证件或者身份证明文件已超过有效期限，没有在合理期限内更新且没有提出合理理由。D
依据有关法律被司法机关冻结的账户。
考题
多选题对公客户的（）的有效身份证件或者身份证明文件已超过有效期限，没有在合理期限内更新且没有提出合理理由，应中止为客户办理业务。A控股股东或者实际控制人B法定代表人C负责人D授权办理业务人员
考题
单选题关于对公集中开户系统退件：ECIF补录预校验不通过，关系代码不能为空。以下说法错误的是：（）A
对公集中开户/变更（含人民币和外币账户），“法定代表人/单位负责人”、“控股股东/实际控制人”栏位必须二选一勾选。B
对于表单没有“口”的，在总行优化表单前，请自行画“口”补足。C
对公集中开户/变更（仅人民币账户），“法定代表人/单位负责人”、“控股股东/实际控制人”栏位必须二选一勾选。
考题
多选题个人客户身份识别业务范围包括（）。A办理个人业务的客户本人和代理人B办理一次性个人业务的客户C办理对公业务的单位法定代表人或负责人、授权代理人、控股股东或实际控制人等D其他需要进行客户身份识别的客户本人和代理人
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