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从存取款角度而言，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易（）
- A、某企业账户通常与现金交易无关，但盖章后却存在经常提取大量现金的现象
- B、通过同一家金融机构多个营业网点存款，或由同时进入同一个营业网点的多人进行存款
- C、现金存取款金额经常性略低于大额交易和可疑交易报告标准
- D、存取多张金融票据，但金额都略低于大额交易和可疑交易报告标准，尤其是连续编号的票据
参考答案
更多 “从存取款角度而言，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易（）A、某企业账户通常与现金交易无关，但盖章后却存在经常提取大量现金的现象B、通过同一家金融机构多个营业网点存款，或由同时进入同一个营业网点的多人进行存款C、现金存取款金额经常性略低于大额交易和可疑交易报告标准D、存取多张金融票据，但金额都略低于大额交易和可疑交易报告标准，尤其是连续编号的票据” 相关考题
考题
从存取款角度而言，以下哪些情况可能涉嫌恐怖融资可疑交易?()A.某企业账户突然出现提取大量现金的现象B.通过同一家金融机构多个营业网点存款，或由多人同时进入同一个营业网点进行存款C.现金存取款金额经常性略低于反洗钱及相关监测标准D.存取多张金融票据，但金额却都略低于反洗钱及相关监测标准，尤其是连续编号的票据
考题
从存取款角度而言，以下哪些情况可能涉嫌恐怖融资可疑交易A.某企业账户通常与现金交易无关，但该账户却存在提取大量现金的现象B.通过同一家金融机构多个营业网点存款，或由同时进入同一营业网点的多人进行存款C.现金存取款金额经常性略低于大额交易或可疑交易报告标准D.存取多张金融票据，但金额却都略低于大额交易和可疑交易报告标准，尤其是连续编号的票据
考题
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，金融机构怀疑（）与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的，无论所涉及资金金额或者财产价值大小，都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。A、客户B、资金C、交易D、试图进行的交易
考题
从客户交易行为分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易？A、涉及现金交易的多人地址相同B、交易人员所称职业同交易量或交易类型不符C、非盈利组织或慈善组织所进行的金融交易活动没有符合逻辑的经济目的D、在客户身份验证或核实过程中发现无法解释、原因不明的矛盾
考题
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的，（），都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。A、只要涉及金额达到大额交易标准B、无论所涉及资金金额或者财产价值大小C、只要涉及金额达到可疑交易标准D、经过判断认为可疑的
考题
多选题《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的立法宗旨是（）。A为监测恐怖融资行为B规范金融机构报告大额和可疑交易的行为C防止利用金融机构进行恐怖融资D规范金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为
考题
单选题《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的，（），都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。A
只要涉及金额达到大额交易标准B
无论所涉及资金金额或者财产价值大小C
只要涉及金额达到可疑交易标准D
经过判断认为可疑的
考题
多选题从存取款角度而言，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易（）A某企业账户通常与现金交易无关，但盖章后却存在经常提取大量现金的现象B通过同一家金融机构多个营业网点存款，或由同时进入同一个营业网点的多人进行存款C现金存取款金额经常性略低于大额交易和可疑交易报告标准D存取多张金融票据，但金额都略低于大额交易和可疑交易报告标准，尤其是连续编号的票据
考题
问答题涉嫌恐怖融资的可疑交易报告的具体情形包括哪些种类？
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