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对反洗钱检查发现的重大违规或涉案问题，检查组织单位应按照有关制度规定，移交（）处理。
- A、合规部
- B、监察室
- C、会计部
- D、办公室
参考答案
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考题
根据《中国银监会现场检查暂行办法》，银监会及派出机构应建立现场检查正向激励机制，对于()的检查人员可给予表彰奖励。A.查实重大违法违规问题B.发现重大案件或重大风险隐患C.挽回重大经济损失D.检查能力突出
考题
下列关于自律监管工作奖惩说法正确的是（）。A、对于没有按规定要求进行检查或检查走过场，其间发生违法违规问题，视情节轻重追究检查人员或有关领导的失职责任B、对于在检查中发现重大违纪、违规行为，为农业银行挽回经济损失的，按照有关规定予以奖励C、对发现问题未按规定进行处理的，视情节轻重追究检查人员或有关领导的失职责任D、对检查发现的重大问题隐瞒不报的，视情节轻重追究检查人员或有关领导的失职责任
考题
住院定点单位应加强对内部各科室医疗保险政策实施情况的监管，建立违规内部处理制度。对投诉、举报或日常检查中发现的问题，及时进行调查处理，并将有关调查资料、整改情况记录归档，同时上报医保经办机构备案。
考题
进一步严肃报案纪律，完善案件快速报告机制；对（），纪检监察部门提前介入。对于内部审计检查发现的重大违规问题，纪检监察部门及时跟踪了解，及早发现和处置案件风险隐患。A、业务经营过程发现的违规问题B、内部审计检查发现的重大问题C、可能涉及案件的重大违规违纪事件D、违规违纪事件
考题
检查组应就检查中发现的问题进行取证。取证材料包括被查单位有关（）、报表和反洗钱工作档案等原件或复印件。取证时检查组应不少于两人在场，并填写《现场检查取证记录》。A、凭证B、报表C、反洗钱工作档案D、谈话记录
考题
根据《中国银监会现场检查暂行办法》，银监会及派出机构应建立现场检查正向激励机制，对于（）的检查人员可给予表彰奖励。A、查实重大违法违规问题B、发现重大案件或重大风险隐患C、挽回重大经济损失D、检查能力突出
考题
关于会计检查，以下说法正确的是（）。A、检查人员认为需要扩大检查范围的，可在取得被检查单位同意后进行B、检查人员发现重大问题的，应立即向检查组织单位报告，必要时可越级报告C、检查人员发现超越运营管理部门职责范围的问题或待确认事项，应向检查组织单位报告，并由检查组织单位协调移交或确认事宜D、检查人员应针对检查发现的问题与被查单位充分沟通，深入分析问题成因及蕴含的风险，并请被查单位负责人对检查问题进行确认
考题
单选题（）不是检查组在检查实施过程享有的权利。A
负责检查项目的组织推动和总体质量控制B
向被查单位和有关人员进行调查、质询、取证C
对被查单位业务经营、会计报表和有关制度文件进行封存D
劝阻或制止被查单位正在进行的违法、违规、违纪行为
考题
多选题关于会计检查，以下说法正确的是（）。A检查人员认为需要扩大检查范围的，可在取得被检查单位同意后进行B检查人员发现重大问题的，应立即向检查组织单位报告，必要时可越级报告C检查人员发现超越运营管理部门职责范围的问题或待确认事项，应向检查组织单位报告，并由检查组织单位协调移交或确认事宜D检查人员应针对检查发现的问题与被查单位充分沟通，深入分析问题成因及蕴含的风险，并请被查单位负责人对检查问题进行确认
考题
多选题下列关于自律监管工作奖惩说法正确的是（）。A对于没有按规定要求进行检查或检查走过场，其间发生违法违规问题，视情节轻重追究检查人员或有关领导的失职责任B对于在检查中发现重大违纪、违规行为，为农业银行挽回经济损失的，按照有关规定予以奖励C对发现问题未按规定进行处理的，视情节轻重追究检查人员或有关领导的失职责任D对检查发现的重大问题隐瞒不报的，视情节轻重追究检查人员或有关领导的失职责任
考题
判断题住院定点单位应加强对内部各科室医疗保险政策实施情况的监管，建立违规内部处理制度。对投诉、举报或日常检查中发现的问题，及时进行调查处理，并将有关调查资料、整改情况记录归档，同时上报医保经办机构备案A
对B
错
考题
多选题检查组应就检查中发现的问题进行取证。取证材料包括被查单位有关（）、报表和反洗钱工作档案等原件或复印件。取证时检查组应不少于两人在场，并填写《现场检查取证记录》。A凭证B报表C反洗钱工作档案D谈话记录
考题
单选题对反洗钱检查发现的重大违规或涉案问题，检查组织单位应按照有关制度规定，移交（）处理。A
合规部B
监察室C
会计部D
办公室
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