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按照《华夏银行档案管理规定》及相关业务档案管理要求，妥善保存客户身份资料和（）。

  • A、交易记录
  • B、交易明细
  • C、核查记录
  • D、交易传票

参考答案

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考题 办理信用卡发卡业务的资料保存要求:将申请表、身份证复印件、办理信用卡发卡业务的相关证明材料、三亲见影像、担保材料等申请资料按照信用卡相关()制度要求妥善保管。 A.档案管理B.反洗钱管理C.反欺诈管理D.客户管理
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考题 邮资票品库房管理的各种单据按照()的有关规定分别立卷归档。 A、《单册档案管理办法》B、《业务处理实施细则》C、《业务档案管理办法》D、《会计档案管理办法》
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考题 证券公司应当建立健全档案管理制度，妥善保管定向资产管理业务的合同、客户资料、交易记录等文件、资料和数据，保存期限不得少于20年。()
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考题 （）应妥善保管合同及有关资料，公司档案管理规定要求移交档案管理部门的，应当办理移交归档手续。A、合同主办部门B、法律部门C、财务部门D、信息部门
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考题 卫生监督稽查档案的整理与归档要求：按照档案管理的相关规定，对档案资料进行（）。A、收集B、整理C、分类D、保存
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考题 《社会保险业务档案管理规定》规定社会保险经办机构按照有关规定，将定期和永久保存的社会保险业务档案向同级国家综合档案馆移交。
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考题 农合机构保管查询查复资料时，应按照何种要求（）。A、重要档案管理要求B、一般档案管理要求C、会计档案管理要求D、信息档案管理要求
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考题 提供查询服务单位要建立查询登记薄，做好相关查询的登记工作，并将所有与查询相关的资料按照业务档案管理规定整理归档。
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考题 工程档案归档是指（）的工作。A、整理并按规定移交相关档案管理部门B、组卷并按规定移交相关档案管理部门C、整理组卷并按规定移交相关档案管理部门D、将有保存价值的工程资料分类整理成案卷
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考题 合同经办人应当按照档案管理规定将上年度终结的合同及相关资料、合同归档清单等纸质资料移交档案管理部门。
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考题 生产经营单位应当按照档案管理的规定，建立建设项目安全设施“三同时”文件资料档案，并妥善保存。
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考题 单位分立中未结清的会计事项所涉及的会计凭证，应当（）A、单独抽出由业务相关方保存B、由所在省市的档案管理部门保管C、经各方协商后由其中一方代管或按照国家档案管理的有关规定处置D、可以销毁
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考题 网点主动发起的撤销业务，属客户原因的，应有（），经网点现场管理人员审批签章后办理，相关凭证按照会计档案管理规定保管。A、客户出具正式公函或本人有效身份证B、银行受理回执C、客户签章确认D、特殊业务凭证
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考题 青岛农商银行应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录（）A、客户身份资料，自业务关系结束次年或者一次**易记账次年起保存5年。属于账户资料的，按账户管理规定的年限保存B、作记账凭证附件的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件，按记账凭证的具体期限保存C、交易记录，按会计档案管理的具体期限保存，档案管理没有规定或规定期限低于3年的，按3年保存D、联网核查记录，自联网核查次年起保存5年
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考题 各营业网点应按照会计档案管理办法的有关要求，妥善保管不动卡待销卡清单、已销卡清单及（）清单，确保不动卡清理业务资料的真实性、完整性。
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考题 档案管理。管理行和各经办行要按有关规定妥善保存现金管理业务相关档案资料，包括现金管理服务协议、现金管理项下委托贷款协议等协议文本以及各类业务表单。原则上保存至服务终止后满（）年。A、8年B、5年C、3年D、1年
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考题 企业电子银行业务相关的凭证保管按照中国农业银行档案管理办法的相关要求执行，记账凭证及其附件保存期限为（），专夹保管的服务协议等资料保存期限为（）。A、5年B、10年C、15年D、永久
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考题 多选题期货公司客户服务部的职责包括( )。A进行客户回访工作B负责客户接待，及时妥善地处理客户纠纷C负责客户资料档案管理，并将有关客户资料通知相关业务D负责客户开户，向客户揭示期货交易风险
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考题 单选题农合机构保管查询查复资料时，应按照何种要求（）。A 重要档案管理要求B 一般档案管理要求C 会计档案管理要求D 信息档案管理要求
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考题 单选题按照《华夏银行档案管理规定》及相关业务档案管理要求，妥善保存客户身份资料和（）。A 交易记录B 交易明细C 核查记录D 交易传票
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考题 单选题工程档案归档是指（）的工作。A 整理并按规定移交相关档案管理部门B 组卷并按规定移交相关档案管理部门C 整理组卷并按规定移交相关档案管理部门D 将有保存价值的工程资料分类整理成案卷
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考题 判断题生产经营单位应当按照档案管理的规定，建立建设项目安全设施“三同时”文件资料档案，并妥善保存。A 对B 错
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考题 判断题合同经办人应当按照档案管理规定将上年度终结的合同及相关资料、合同归档清单等纸质资料移交档案管理部门。A 对B 错
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考题 单选题单位分立中未结清的会计事项所涉及的会计凭证，应当（）A 单独抽出由业务相关方保存B 由所在省市的档案管理部门保管C 经各方协商后由其中一方代管或按照国家档案管理的有关规定处置D 可以销毁
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考题 填空题各营业网点应按照会计档案管理办法的有关要求，妥善保管不动卡待销卡清单、已销卡清单及（）清单，确保不动卡清理业务资料的真实性、完整性。
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考题 单选题（）应妥善保管合同及有关资料，公司档案管理规定要求移交档案管理部门的，应当办理移交归档手续。A 合同主办部门B 法律部门C 财务部门D 信息部门
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考题 单选题各分行应当按照《华夏银行会计档案管理办法》中的相关要求妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能（）重现每项交易。A 在人民银行检查时B 在反洗钱数据报送时C 随时、完整D 在10年内
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