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与现场调查相比较，书面调查具有如下优点（）
- A、成本低——减少了人民银行和金融机构的人力、交通、时间等成本
- B、效率高——特别是在可疑交易活动涉及多家金融机构时，书面调查的优势极为明显
- C、风险小——因为减少了人为操作，因此有效地降低了人员的操作风险和道德风险
- D、公信力强——非现场调查表现为单位行为，体现了严肃性，保证了公正性
- E、对金融机构影响小——由于调查人员并不到现场调查，最大限度地减小了对金融机构日常工作的影响，金融机构可以灵活安排人员和时间完成配合调查事项
参考答案
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考题
环境保护验收调查工作程序为()。A:编制验收调查方案—实施现场调查—收集资料与现场初步踏勘—编制验收调查报告B:收集资料与现场初步踏勘—实施现场调查—编制验收调查方案—编制验收调查报告C:编制验收调查方案—收集资料与现场初步踏勘—实施现场调查—编制验收调查报告D:收集资料与现场初步踏勘—编制验收调查方案—实施现场调查—编制验收调查报告
考题
多选题与现场调查相比较，书面调查具有如下优点（）A成本低——减少了人民银行和金融机构的人力、交通、时间等成本B效率高——特别是在可疑交易活动涉及多家金融机构时，书面调查的优势极为明显C风险小——因为减少了人为操作，因此有效地降低了人员的操作风险和道德风险D公信力强——非现场调查表现为单位行为，体现了严肃性，保证了公正性E对金融机构影响小——由于调查人员并不到现场调查，最大限度地减小了对金融机构日常工作的影响，金融机构可以灵活安排人员和时间完成配合调查事项
考题
单选题文案调查与实地调查相比较，具有以下优点：()A
成本低，时间长，资料容易找到；B
成本低，时间长，资料难以找到；C
成本低，时间短，资料容易找到；D
成本低，时间短，资料难以找到
考题
单选题审理人员应为非调查承办人员，审理主要有书面审查，（）与原办案部门共同调查核实三种形式，经集体审议后，及时形成审理（复审、复核）意见。A
现场审查B
直接调查核实C
间接调查核实D
现场调查
考题
多选题出现下列哪些情形时，金融机构有权拒绝接受调查？（）A人民银行进行书面调查B在人民银行进行现场调查时，调查人员的人数少于两人C在人民银行进行现场调查时，调查人员未出示合法证件D在人民银行进行现场调查时，调查人员未出示调查通知书的E在人民银行进行现场调查时，调查人员出示的合法证件不能证明其具有反洗钱调查职权的
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