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问答题
涉及追究洗钱犯罪的司法协助,由什么部门依照有关法律的规定办理?
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考题
下列关于国务院反洗钱行政主管部门的职责中,不正确的是()。
A、向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况。B、会同海关部署规定应当通报的个人出入境携带的现金、无记名有价证券金额标准。C、会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法。D、依照有关法律的规定办理涉及洗钱犯罪的司法协助。
考题
单选题下列关于国务院反洗钱行政主管部门的职责中,不正确的是()A
向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况。B
会同海关部署规定应当通报的个人出入境携带的现金、无记名有价证券金额标准。C
会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法。D
依照有关法律的规定办理涉及洗钱犯罪的司法协助。
考题
单选题金融机构应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击(),依照法律、行政法规等有关规定协助司法机关、海关、税务等部门查询、冻结、扣划客户存款。A
毒品犯罪B
走私犯罪C
抢劫犯罪D
洗钱活动
考题
单选题境外机构应当依法协助、配合驻在国家或地区司法机关和金融监管机构打击洗钱活动,依照法律、行政法规等有关规定协助司法机关、监管机构等部门()客户存款。A
查询B
冻结C
扣划D
以上都是
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