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金融机构应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击（）,依照法律、行政法规等有关规定协助司法机关、海关、税务等部门查询、冻结、扣划客户存款。

  • A、毒品犯罪
  • B、走私犯罪
  • C、抢劫犯罪
  • D、洗钱活动

参考答案

更多 “金融机构应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击（）,依照法律、行政法规等有关规定协助司法机关、海关、税务等部门查询、冻结、扣划客户存款。A、毒品犯罪B、走私犯罪C、抢劫犯罪D、洗钱活动” 相关考题
考题 《中华人民共和国监察法》规定，监察机关进行搜查时，可以根据工作需要提请()配合。()应当依法予以协助A、公安机关B、司法机关C、检察机关D、人大机关
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考题 以下哪些属于银行需要上报的非现场监管信息?()A.协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况B.向公安机关报告涉嫌犯罪的情况C.报告可疑交易的情况D.配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况
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考题 金融机构应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动，依照法律、行政法规等有关规定协助()等部门查询、冻结、扣划客户存款。A、司法机关B、海关C、税务D、审计
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考题 金融机构需要上报的非现场监管信息包括哪些A.协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况B.向公安机关报告涉嫌犯罪的情况C.报告可疑交易的情况D.配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况
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考题 金融机构需要上报的非现场监管信息包括哪些A.反洗钱内部控制制度建设情况B.反洗钱工作机构、岗位设立及宣传和培训情况C.执行客户身份识别制度的情况D.协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况
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考题 司法机关和行政执法机关要求金融机构协助、配合打击洗钱活动的，金融机构及其工作人员应当依法协助、配合。此题为判断题(对，错)。
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考题 金融机构应按季度汇总统计并向中国人民银行或其当地分支机构报告以下反洗钱信息()。 A、执行客户身份识别制度的情况B、协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况C、向公安机关报告涉嫌犯罪的情况D、中国人民银行依法要求报送的其他反洗钱工作信息
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考题 金融机构应按()汇总统计并向中国人民银行或其当地分支机构报告协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况的反洗钱信息。 A、月度B、季度C、半年D、年度
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考题 金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和行政机关打击洗钱活动。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 关于金融机构反洗钱，下列说法正确的是()A、金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以当面告知形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告B、金融机构应当按照规定仅向中国反洗钱监测分析中心报告外币大额交易和可疑交易。C、金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料。D、金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。
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考题 对于其他行政执法机关依法实施的行政执法活动，行政执法机关应当协助而不予协助的，下列哪些选项的处理正确？（）A、本级人民政府应当责令改正B、上级主管部门应当责令改正C、应当及时在法定职权范围内予以协助D、出具书面不予协助的说明
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考题 金融机构需要上报的非现场监管信息包括哪些（）A、协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况B、向公安机关报告涉嫌犯罪的情况C、报告可疑交易的情况D、配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况
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考题 《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构及其工作人员应当依法协助、配合（）和行政执法机关打击洗钱活动。A、人民银行B、司法机关C、检察机关D、人民法院
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考题 金融机构及其工作人员应当依法协助、配合什么部门打击洗钱活动？
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考题 各级行应当依法协助、配合司法机关和（）打击洗钱活动。A、检察院B、公安部门C、行政执法机关D、外管局
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考题 境外机构应当依法协助、配合驻在国家或地区司法机关和金融监管机构打击洗钱活动，依照法律、行政法规等有关规定协助司法机关、监管机构等部门（）客户存款。A、查询B、冻结C、扣划D、以上都是
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考题 金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。
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考题 金融机构应按季度汇总统计并向中国人民银行或其当地分支机构报告协助司法机关和（）打击洗钱活动的情况。A、公安机关B、行政执法机关C、检查机关D、办案机关
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考题 对公营业机构应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动，依照法律、行政法规等有关规定协助（）等部门查询、冻结、扣划客户存款。A、海关B、税务C、司法机关D、检察院
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考题 单选题金融机构应按季度汇总统计并向中国人民银行或其当地分支机构报告协助司法机关和（）打击洗钱活动的情况。A 公安机关B 行政执法机关C 检查机关D 办案机关
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考题 问答题金融机构及其工作人员应当依法协助、配合什么部门打击洗钱活动？
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考题 单选题各级行应当依法协助、配合司法机关和（）打击洗钱活动。A 检察院B 公安部门C 行政执法机关D 外管局
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考题 单选题《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构及其工作人员应当依法协助、配合（）和行政执法机关打击洗钱活动。A 人民银行B 司法机关C 检察机关D 人民法院
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考题 多选题金融机构应按季度汇总统计并向中国人民银行或其当地分支机构报告：（）A执行客户身份识别制度的情况B协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况C向公安机关报告涉嫌犯罪的情况D年度内部审计情况
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考题 单选题金融机构应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击（）,依照法律、行政法规等有关规定协助司法机关、海关、税务等部门查询、冻结、扣划客户存款。A 毒品犯罪B 走私犯罪C 抢劫犯罪D 洗钱活动
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考题 多选题对公营业机构应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动，依照法律、行政法规等有关规定协助（）等部门查询、冻结、扣划客户存款。A海关B税务C司法机关D检察院
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考题 判断题金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。A 对B 错
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考题 单选题境外机构应当依法协助、配合驻在国家或地区司法机关和金融监管机构打击洗钱活动，依照法律、行政法规等有关规定协助司法机关、监管机构等部门（）客户存款。A 查询B 冻结C 扣划D 以上都是
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