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单选题
出现以下情况时，分行应重新识别客户。（）
A
客户要求变更姓名、身份证件种类、身份证件号码的
B
客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
C
先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
D
以上皆是
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解析：
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考题
以下（）情况需重新对客户身份进行识别。A、客户变更姓名或者名称；B、变更注册资本、经营范围；C、客户行为或者交易情况出现异常的；D、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的；E、开户时客户提供的身份证件核查结果为“姓名与证件号码不相符”。
考题
各机构应持续关注客户身份、经营、经济状况、办理业务及交易情况，适时调整客户的风险等级。对于出现变化、异常或对先前取得的身份信息发生怀疑时，应（）。A、重新识别客户身份B、开展尽职调查C、关注客户D、上报可疑交易报告
考题
在与客户的（），开户行和交易行应当采取持续的客户身份识别措施，出现需重新识别客户身份的情况时，应当重新识别客户。A、业务关系建立环节B、业务关系存续期间C、业务关系终止环节D、以上均不是
考题
与客户的业务关系存续期间发生以下（）情况需要重新识别客户身份。A、客户要求变更身份信息B、客户的交易行为出现异常C、怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资活动的D、金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形
考题
出现以下情况时，分行应重新识别客户。（）A、客户要求变更姓名、身份证件种类、身份证件号码的B、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的C、先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的D、以上皆是
考题
单选题出现以下情况时，分行应重新识别客户。（）A
客户要求变更姓名、身份证件种类、身份证件号码的B
客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的C
先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的D
以上皆是
考题
多选题出现以下哪些情况时，各级公司应结合客户风险及时启动客户重新识别，按照不低于客户初次身份识别的标准，对客户重新开展相应身份识别（）A客户进入或被移出公司高风险客户清单的B公司通过日常交易活动发现客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的C公司获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的D先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
考题
多选题与客户的业务关系存续期间发生以下（）情况需要重新识别客户身份。A客户要求变更身份信息B客户的交易行为出现异常C怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资活动的D金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形
考题
单选题在与客户的（），开户行和交易行应当采取持续的客户身份识别措施，出现需重新识别客户身份的情况时，应当重新识别客户。A
业务关系建立环节B
业务关系存续期间C
业务关系终止环节D
以上均不是
考题
多选题各级机构在出现以下情形时，应结合客户风险及时启动客户重新识别，按照不低于客户初次身份识别的标准，对客户重新开展相应身份识别（）A客户姓名或者名称与外部制裁名单上的个人或实体相一致，或者有信息获知客户为名单上人员利益从事相关活动B客户因涉嫌洗钱、恐怖融资或其他犯罪，被各级司法、行政机关依法要求建设银行协助调查C客户因涉嫌洗钱、恐怖融资或其他犯罪，在媒体出现负面报道D客户交易、行为出现异常或与历史交易情况相比出现不符合其业务特点的重大变化
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