考题
1933年,美国通过了著名的《国民银行法》,确立了银行、证券分业经营的制度,并成立了联邦存款保险公司。()
此题为判断题(对，错)。
考题
1933年，美国国会通过了著名的( ) 。确立了银行、证券分业经营的制度。A、《格拉斯-斯蒂格尔法》B、《国民银行法C、《联邦储备法》D、《银行控股公司法》E、《1933 年证券法》
考题
美国《1970银行保密法》改革传统的银行保密制度,确定了金融机构可疑资金交易报告制度,是现代法制史上第一宗反洗钱立法()
此题为判断题(对，错)。
考题
1913年的联邦储备法,正式建立了美国中央银行制度。 ( )
此题为判断题(对，错)。
考题
美国《1970年银行保密法》改革了传统的银行保密制度，确定了金融机构可疑资金交易报告制度，是现代法制史上第一宗反洗钱立法。此题为判断题(对，错)。
考题
当前我国的保密法规制度体系是不断地健全体现在()。
A.保密法律制度体系日趋完善B.党内保密法规文件作用充分发挥C.保密法治研究交流稳步推进D.保密法规制度质量显著提高
考题
1782年，美国建立了第一家银行，它是()。A、国民银行B、第二银行C、第一银行D、北美银行
考题
（1）材料一中“华盛顿创立了美国”是通过什么战争实现的？战后，美国颁布的哪部宪法确立了美国是联邦制国家？
考题
美国采用的银行制度是()。A:单一银行制度
B:分支银行制度
C:持股公司制度
D:连锁银行制度
考题
1999年美国国会通过的《麦克法登法案》（McFadden Act)确立了美国商业银行与投资银行混业经营的格局。
考题
我国现行保密法律制度体系包括（）。A、宪法B、保密法律C、保密法规D、保密规章
考题
最早建立了文官制度的国家是（）A、德国B、法国C、英国D、美国
考题
（）在美国最为流行。A、单元银行制度B、总分行制度C、银行控股公司制度D、连锁银行制度
考题
刘建刚在创业初期建立了（）制度。A、福利B、退休C、培训D、考勤
考题
美国发生08年的金融危机是因为什么？（）A、美国政府决策失误B、美联储经营不当C、金融家们创造的政府无法监管的金融衍生品D、商业银行恶性竞争
考题
美国《1970年银行保密法》改革了传统的银行保密制度，确定了金融机构可疑资金交易报告制度，是现代法制史上第一宗反洗钱立法。
考题
美国建立现金交易报告制度的反洗钱法律是（ ）A、《1994年禁止洗钱法》B、《1986年控制洗钱法》C、《1970年银行保密法》D、《1992年阿农奥-怀利反洗钱法》
考题
商业银行在（）开立了欧元帐户。A、美国花旗银行B、德国商业银行C、德国德意志银行D、美国大通银行
考题
利率市场化过程中，美国、日本、韩国均建立了存款保险制度。
考题
1933年，美国通过了著名的《国民银行法》，确立了银行、证券分业经营的制度，并成立了联邦存款保险公司。（）
考题
1864年美国《国民银行法》颁布后，成立了储贷机构监理署。（）
考题
单选题刘建刚在创业初期建立了（）制度。A
福利B
退休C
培训D
考勤
考题
单选题最早将客户身份识别制度作为反洗钱措施的是什么？（）A
联合国禁毒公约。B
金融行动特别工作组（FATF）40项建议。C
巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》。D
美国《银行保密法》
考题
判断题1933年，美国通过了著名的《国民银行法》，确立了银行、证券分业经营的制度，并成立了联邦存款保险公司。（）A
对B
错
考题
多选题我国现行保密法律制度体系包括（）。A宪法B保密法律C保密法规D保密规章
考题
单选题美国建立现金交易报告制度的反洗钱法律是（ ）A
《1994年禁止洗钱法》B
《1986年控制洗钱法》C
《1970年银行保密法》D
《1992年阿农奥-怀利反洗钱法》