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多选题
外汇贷款类业务终止环节的客户身份识别主体包括？（）
A

银行营业网点经办人员

B

国际业务结算人员

C

客户经理

D

经营部门负责人及其他相关业务人员

参考答案

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更多 “多选题外汇贷款类业务终止环节的客户身份识别主体包括？（）A银行营业网点经办人员B国际业务结算人员C客户经理D经营部门负责人及其他相关业务人员” 相关考题
考题 人民币贷款业务的客户身份识别工作环节包括了贷前调查、贷后定期识别及贷后检查等() 此题为判断题(对，错)。
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考题 外汇贷款类业务终止环节，客户身份识别要点有()。A.销户时，对单位非经营所得或非正常渠道收入用于偿还贷款或提前还款的，银行应调查其还款资金来源，是否存在可疑情况。对客户未说明偿还贷款来源的，与借款人资产状况不符的，银行应深入调查B.销户时，无论是由法人代表直接办理还是由授权代理人代为办理的，都只审核法人代表身份证明文件的真实性C.销户时，其相应的外汇贷款业务是否结清D.销户后，银行应按规定将客户销户资料归档保存
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考题 外汇贷款类业务终止环节客户身份识别有哪些要点?() A.销户时对单位非经营所得或非正常渠道收入用于偿还贷款或提前还款的银行应调查其还款资金来源是否存在可疑情况。对客户未说明偿还贷款来源的与借款人资产状况不符的银行应深入调查B.销户时无论是由法人代表直接办理还是由授权代理人代为办理的都只审核法人代表明文件的真实性C.销户时其相应的外乎贷款业务是否结清D.销户后银行应按规定将客户销户资料归档保存
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考题 客户身份识别包括以下哪些环节()。 A.建立业务关系时的身份识别B.交易监测和客户身份持续识别C.强化识别客户身份D.评估客户风险状况并进行分类管理
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考题 在我国，单位不可以构成洗钱犯罪主体。客户身份识别的完整流程包括了解、核对、留存三个环节。判断对错
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考题 人民币贷款业务的客户身份持续识别工作环节包括了贷前调查、贷后定期识别及贷后检查等。()
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考题 个人人民币存款账户业务关系终止时客户身份识别主体包括客户、代理人。 ()
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考题 个人人民币存款账户业务关系终止时客户身份识别主体包括哪些人员?()A、银行营业网点经办人员B、客户经理C、经营部门负责人D、其他相关业务人员
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考题 外汇贷款类业务终止环节的客户身份识别主体包括?()A、银行营业网点经办人员B、国际业务结算人员C、客户经理D、经营部门负责人及其他相关业务人员
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考题 个人外汇存款账户业务关系终止时客户身份识别主体包括哪些人员()A、银行营业网点经办人员B、国际业务结算人员C、客户经理D、经营部门负责人
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考题 各业务部门应在（）中明确客户身份识别的流程和措施，同时应规定对洗钱高风险客户，采取强化客户身份识别和尽职调查的措施。A、业务关系建立环节B、业务关系存续环节C、业务关系终止环节D、业务管理办法或操作规程
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考题 在与客户的（），开户行和交易行应当采取持续的客户身份识别措施，出现需重新识别客户身份的情况时，应当重新识别客户。A、业务关系建立环节B、业务关系存续期间C、业务关系终止环节D、以上均不是
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考题 客户身份识别的完整流程包括了解、核对、留存三个环节。
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考题 各级公司应认真执行客户身份识别制度，贯彻落实“了解你的客户”原则，在（）等与客户接触的各业务环节，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户类型，认真识别客户身份。
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考题 完整的客户身份识别流程应包括“核对、了解、登记、留存”四个环节。
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考题 客户身份识别制度禁止义务主体为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，并不得为匿名或假名客户建立业务关系。
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考题 客户身份识别义务应贯穿金融业务办理的（）环节。A、业务关系建立环节B、业务关系存续环节C、业务关系终止环节D、以上都是
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考题 以下属于反洗钱客户身份识别管理环节的是（）。A、新客户身份识别B、持续身份识别C、重新识别客户身份D、抽样识别客户身份
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考题 个人客户身份识别业务包括（）。A、客户身份识别B、客户身份资料保存C、客户身份识别和客户身份资料保存
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考题 多选题外汇贷款业务终止环节，客户身份识别有哪些要点？（）A销户时，对单位非经营所得或非正常渠道收入用于偿还贷款或提前还款的，银行应调查其还款资金来源，是否存在可疑情况，对客户未说明偿还贷款来源的，与借款人资产状况不符的，银行应深入调查。B销户时，无论是由法人代表直接办理还是由授权代理人代为办理的，都只审核法人代表身份证明文件的真实性。C销户时，其相应的外汇贷款业务是否结清。D销户后，银行应按规定将客户销户资料归档保存
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考题 单选题个人客户身份识别业务包括（）。A 客户身份识别B 客户身份资料保存C 客户身份识别和客户身份资料保存
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考题 多选题外汇贷款类业务终止环节的客户身份识别主体包括？（）A银行营业网点经办人员B国际业务结算人员C客户经理D经营部门负责人及其他相关业务人员
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考题 多选题个人外汇存款账户业务关系终止时客户身份识别主体包括哪些人员（）A银行营业网点经办人员B国际业务结算人员C客户经理D经营部门负责人
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考题 单选题各业务部门应在（）中明确客户身份识别的流程和措施，同时应规定对洗钱高风险客户，采取强化客户身份识别和尽职调查的措施。A 业务关系建立环节B 业务关系存续环节C 业务关系终止环节D 业务管理办法或操作规程
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考题 判断题个人人民币存款账户业务关系终止时客户身份识别主体包括客户、代理人A 对B 错
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考题 单选题在与客户的（），开户行和交易行应当采取持续的客户身份识别措施，出现需重新识别客户身份的情况时，应当重新识别客户。A 业务关系建立环节B 业务关系存续期间C 业务关系终止环节D 以上均不是
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考题 多选题个人人民币存款账户业务关系终止时客户身份识别主体包括哪些人员？（）A银行营业网点经办人员B客户经理C经营部门负责人D其他相关业务人员
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考题 单选题客户身份识别义务应贯穿金融业务办理的（）环节。A 业务关系建立环节B 业务关系存续环节C 业务关系终止环节D 以上都是
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