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题目内容
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单选题
在反洗钱调查中，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向（）报告。
A
中国人民银行省一级分支机构
B
中国人民银行当地分支机构
C
上级部门
D
行业监管部门
参考答案
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解析：
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考题
反洗钱调查中,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时,中国人民银行当地分支机构接到金融机构报告后,应当立即向有管辖权的()先行紧急报案。
A.侦查机关B.司法机关C.公安部门D.检察机关
考题
《金融机构反洗钱规定》规定,在中国人民银行省一级分支机构对可疑交易进行调查期间,对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向()报告。
A、中国人民银行反洗钱局B、中国人民银行当地分支机构C、中国反洗钱监测分析中心D、当地公安部门
考题
客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告。中国人民银行当地分支机构接到金融机构报告后,应当立即向有管辖权的侦查机关先行紧急报案。()
此题为判断题(对，错)。
考题
下面有关人民银行反洗钱调查,哪些说法正确。()
A、经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案B、对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告C、对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告D、经中国人民银行负责人批准，中国人民银行可以采取临时冻结措施，并以书面形式通知金融机构，金融机构接到通知后应当立即予以执行
考题
经调查排除洗钱嫌疑之前，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当（）A、立即向当地公安机关报告B、立即向中国人民银行当地分支机构报告C、立即向金融监督管理部门当地分支机构报告D、立即向金融机构上级公司报告
考题
根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，经过中国人民银行总行负责人的批准，出现下列（）情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施（）A、该客户有向境外转款的迹象B、该客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外C、该客户要求将调查所涉及账户之外的其他账户资金转往境外D、该客户要求将调查所涉及的账户资金转往某外籍人士的境内账户
考题
反洗钱调查中，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时，中国人民银行当地分支机构接到金融机构报告后，应当立即向有管辖权的（）先行紧急报案（）A、侦查机关B、司法机关C、公安部门D、检察机关
考题
单选题经调查排除洗钱嫌疑之前，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当（）A
立即向当地公安机关报告B
立即向中国人民银行当地分支机构报告C
立即向金融监督管理部门当地分支机构报告D
立即向金融机构上级公司报告
考题
单选题当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时，分行反洗钱人员应立即向分行反洗钱工作办公室报告，同时向（）报告。A
反洗钱协查小组B
当地人民银行C
中国人民银行D
总行反洗钱工作办公室
考题
单选题根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，经过中国人民银行总行负责人的批准，出现下列（）情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施（）A
该客户有向境外转款的迹象B
该客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外C
该客户要求将调查所涉及账户之外的其他账户资金转往境外D
该客户要求将调查所涉及的账户资金转往某外籍人士的境内账户
考题
单选题对中国人民银行反洗钱调查所涉及的客户要求将调查账户资金转往境外的，应立即向中国人民银行当地分支机构报告并采取（）措施。A
撤销交易B
冻结账户C
临时止付D
报告公安部门
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