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多选题
关于反洗钱核查及登记，下列说法正确的是（）。
A
各级行管理机构应协助国家有关部门，对有关资金交易账户进行核查
B
反洗钱工作主管部门于核查结束后2个工作日内，在AMLS“核查管理登记”中进行登记。
C
涉及国家秘密的核查，另行登记。
D
涉及国家秘密的核查，因保密需要，不进行登记。
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考题
下列关于反洗钱的描述正确的是()。
A.反洗钱主要针对借记卡客户，信用卡客户反洗钱要求相对较低B.反洗钱核查中等级为禁止类的客户不得办理信用卡业务C.反洗钱核查中等级为高风险的客户办理信用卡业务，应开展尽职调查D.反洗钱核查中等级为高风险的客户不得办理信用卡业务
考题
关于银行存款日记账的登记方法,下列说法中正确的是() A、由会计负责登记 B、按时间先后顺序逐日
关于银行存款日记账的登记方法，下列说法中正确的是（）Ａ、由会计负责登记Ｂ、按时间先后顺序逐日逐笔进行登记Ｃ、每日结出存款余额Ｄ、月终计算出全月收入、支出的合计数
考题
下列关于加强银行卡业务反洗钱的说法,不正确的是()
A、发卡网点应在审批客户办卡申请时识别客户身份B、发卡网点应通过当地派出所核查公民身份C、各行社不得为身份不明，匿名或假名申请人办卡D、若发现已开户持卡人为假名的，应立即冻结账户
考题
关于抵押贷款的展期，下列说法正确的是()。A:抵押合同期限自动顺延
B:银行可不核查抵押物的价值
C:抵押物价值不足的，应要求抵押人按原有贷款余额补充抵押物
D:应要求借款人及时到有关部门办理抵押续期登记
考题
下列关于锅炉外部检验内容的说法中，不正确的是（ ）。A.锅炉使用登记及其操作人员资质的核查
B.锅炉安全附件及联锁与保护投运情况的核查
C.锅炉事故应急专项预案的核查
D.上次检验发现问题整改情况的核查
考题
金融机构关于企业信用报告异议核查的业务处理中，下列说法正确的是：（）。A、金融机构接到异议信息核查通知后应立即启动核查程序B、金融机构应将核查结果发送征信中心C、经核查确认异议信息存在错误、遗漏的，还应报送更正信息D、经核查确认异议信息不存在错误、遗漏的，应明确回复核查结果。
考题
关于企业或者其他组织的设立登记许可，下列哪些说法是正确的？（）A、地方性法规可以对企业登记设定登记的前置性许可B、申请人对提交材料的真实性负责C、申请人提交材料齐全、符合法定形式的，应当当场予以登记D、行政机关要对申请材料进行核实的，应指派2人以上核查
考题
下列关于“10200修改Z0000证件信息”交易的联网核查要求，表述正确的是（）。A、出示核查留存不允许代理B、出示核查留存允许代理C、出示核查不留存允许代理D、出示不核查留存不允许代理
考题
《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定，需要调阅或查询反洗钱工作档案的，应按内部规定办理调阅审批及登记程序，不得在没有得到批准的情况下复印、拍照、拷贝（）。A、工作档案B、客户身份识别资料C、反洗钱工作档案D、联网核查记录
考题
单选题关于放射工作许可登记制度不正确的是（ ）。A
终止放射工作时可不参加定期核查B
无放射工作许可登记证的部门不可进行放射性工作C
放射工作许可登记证应定期核查D
放射工作许可登记证由卫生、公安部门办理E
由原审批部门注销许可登记手续
考题
单选题《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定，需要调阅或查询反洗钱工作档案的，应按内部规定办理调阅审批及登记程序，不得在没有得到批准的情况下复印、拍照、拷贝（）。A
工作档案B
客户身份识别资料C
反洗钱工作档案D
联网核查记录
考题
单选题下列关于地役权的说法正确的是( )A
地役权自登记机构核准地役权登记时设立B
地役权自向登记机构申请地役权登记时设立C
地役权登记为地役权的生效要件D
地役权登记为地役权的对抗要件
考题
多选题下列选项中关于金融机构反洗钱义务说法正确的是（）A金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。B金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度。C未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作。D金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
考题
多选题下列关于补换存单的交易结果，说法正确的有（）A新开户需认真审核存单、业务交易单、开户申请书打印信息是否正确，在经审核和已联网核查的身份证复印件上加盖与原件相符和联网核查一致章，再将存单、开户申请书等相关资料交后台复核盖业务印章。B挂失换单需认真审核存单、业务交易单、挂失业务申请书打印信息是否正确，在经审核和已联网核查的身份证复印件上加盖与原件相符和联网核查一致章，登记挂失登记簿，将相关资料交后台复核盖业务章。C收回的旧存单加盖网点业务公章。D业务交易单交客户签名确认。E登记完挂失登记簿后，存款人不需在挂失登记簿上签收。
考题
单选题下列说法错误的是（）。A
对于登记表“外汇局登记情况”栏注明“需电子数据核查”字样的，应事实电子数据核查B
外币现钞结汇时，金融机构无需实施电子数据核查C
B类企业出口项下外币现钞收入无需进待核查账户D
B类企业办理转口贸易项下付汇、开证或待核查账户转款或结汇时，无需实施电子数据核查
考题
单选题下列关于期间核查的说法中，正确的是( )。A
期间核查就是使用中检查B
期间核查的对象不包括计量基准C
期间核查是只针对使用频繁的测量设备而进行的操作D
期间核查标准可采用低于被核查对象准确度等级但稳定性好的测量仪器
考题
单选题下列关于核查装置的说法中，正确的是（ ）A
选择核查装置时要考虑其实际使用中是否易于携带及搬运B
核查装置用于验证测量仪器或测量系统的性能，应具有良好的稳定性C
核查装置应通过检定或校准方式进行有效溯源D
测量仪器无法找到稳定的核查装置时，应送上一级计量技术机构进行核查
考题
单选题《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定，需要调阅或查询反洗钱工作档案的，应按内部规定办理调阅审批及（），不得在没有得到批准的情况下复印、拍照、拷贝反洗钱工作档案。A
登记信息B
登记资料C
登记记录D
登记程序
考题
单选题关于我国土地登记过程中土地登记的标的物，说法正确的是（）。A
土地及上面的房屋B
土地及建筑物C
仅指土地D
土地及附着物
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