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开立单位银行结算账户时，柜员应对以下事项进行审核（）。
- A、开户单位或其法定代表人是否列入全国企业信用信息公示系统严重违法失信企业名单
- B、开户单位是否存在不配合进行身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、意图从事账户租借或违法犯罪活动等情形
- C、开户单位法定代表人是否存在与分行辖内3个以上（含）其他单位法定代表人相同的异常情形
- D、客户所留联系电话是否已登记为其他人的联系电话
参考答案
更多 “开立单位银行结算账户时，柜员应对以下事项进行审核（）。A、开户单位或其法定代表人是否列入全国企业信用信息公示系统严重违法失信企业名单B、开户单位是否存在不配合进行身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、意图从事账户租借或违法犯罪活动等情形C、开户单位法定代表人是否存在与分行辖内3个以上（含）其他单位法定代表人相同的异常情形D、客户所留联系电话是否已登记为其他人的联系电话” 相关考题
考题
企业有下列以下哪些异常开户行为之一的,应当拒绝开户。()
A、开户动机不明B、法定代表人或者单位负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情形C、企业组织他人同时或者分批开立账户D、开立业务与客户身份不符E、开户理由不合理、开户动机不合法
考题
企业存在以下异常开户情形的,应当采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施,必要时应拒绝开户。()
A、对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的B、单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的C、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的D、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形
考题
以下( )类型客户应办理上门核实。
A.办理账户开立、变更、撤销、年检等业务时发现存在异常的客户B.分行已授信尚未开户的客户或分行目标优质客户提出上门核实申请的C.异地客户D.在开户及定期排查时发现同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的或者同一自然人是两个以上单位的法定代表人或单位负责人的，或者两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话、地址等相同情形的
考题
加强对异常开户行为的审核时，如有下列（）情形的，广发银行有权拒绝开户。A、对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的B、单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的C、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动的D、不配合客户身份识别、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符的
考题
下列哪些情形，银行和支付机构有权拒绝开户？（）A、对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的。B、单位存在明显欠账行为的。C、单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。D、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
考题
开户业务异常情形（）A、不配合客户身份识别B、对单位及个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，客户拒绝出示C、有组织同时或分批开立账户的D、开户理由不合理E、开立业务与客户身份不相符F、有明显理由怀疑开立账户存在倒卖或从事违法犯罪活动的G、其他开户行有足够理由认为异常的情形
考题
对于（）、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或其他从事违法犯罪活动等情形的，有权拒绝开户。A、不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理B、提供信息不清、有组织同时或分批开户、开户理由不合理C、不配合客户身份识别、提供信息不清、有组织同时或分批开户、开户理由不合理D、不配合客户身份识别、提供信息不清、有组织同时或分批开户
考题
开户行应加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的，网点有权拒绝开户并在系统中登记拒绝开户原因记录：不配合客户身份识别、对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，个人拒绝出示的、组织他人同时或者分批开立账户的。（）A、开户资料填写有误B、开户理由不合理。C、开立业务与客户身份不相符。D、有明显理由怀疑开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动的。
考题
加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的，银行有权拒绝开户（）。A、对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的B、单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的C、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
考题
根据反洗钱相关要求，柜面人员在对公客户账户开立环节进行客户身份识别和尽职调查过程中，可以拒绝开户的情形有（）。A、无法确认代理关系的B、对个人或单位信息存在疑义，要求出示辅助证件，个人或单位拒绝出示C、单位和个人组织他人同时或分批开立账户的D、经核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位或被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”
考题
有下列情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户（）。A、对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的B、单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的C、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的D、由他人代理办理开户业务的
考题
网点在办理开户业务时，遇以下哪种情形，应拒绝开户（）A、对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的B、个人组织他人同时或者分批开立账户的C、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的D、他人代办开户的
考题
各行在办理银行账户开户时，如发现客户存在以下情形之一的，应拒绝为其办理开户（）。A、中信银行对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，拒绝出示的B、单位和个人组织他人同时或分批开立账户的C、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的D、客户在中信银行已有I类账户，要求继续开户的
考题
单位客户提出开户申请的，以下情况不予开户的是（）。A、已开立的账户在半年内签发空头支票2次B、开户单位的法定代表人被列入全国企业信用信息公示系统严重违法失信名单C、开户单位不配合进行身份识别D、客户经理上门开户的地点与客户注册/营业地址不一致
考题
严格按照《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2016〕261号）的相关规定，对以下六种场景应拒绝客户开户申请。（）A、对于单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示B、单位和个人组织他人同时或者分批开立账户C、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动D、单位被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”E、经银行核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所F、已列入分行风险部风险客户名册“黑名单”中的客户
考题
各分行在办理开户业务时应严格按照人民银行以及总行的相关要求进行审核，对于存在下列异常开户情形之一的，开户网点应拒绝办理开户业务：（）A、对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的。B、单位和个人组织他人同时划者分批开立账户的。C、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
考题
多选题有下列情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户（）。A对单位和个人身份存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的B单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的C单位或个人借用他人证件开户的D有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
考题
多选题以下哪些属于广东农信社单位客户信息创建的业务审核内容（）A经办柜员对客户提交的开户资料进行审核，审核《开立银行结算账户申请书》、《单位银行结算账户管理协议书》填写是否规范、正确，法定代表人（或负责人）是否已签字，是否已加盖公章B经办柜员接到客户提交的开户证明文件及复印件后，审核证明文件的真实性、有效性、合规性，核对复印件资料是否与原件相符是否已加盖单位公章C经办柜员审核《开立单位银行结算账户申请书》《单位银行结算账户管理协议书》填写的事项与客户所提交的资料是否一致D复核柜员接到客户资料后，首先审核客户是否符合开户的条件，并再次对客户提交资料的真实性、有效性、完整性、合规性进行审核E柜员应认真审核企业的公章、预留银行的印鉴（财务专用章）与单位名称是否一致，预留银行印鉴的个人名章与法定代表人或单位负责人是否相同，不相同的是否有法定代表人或单位负责人的授权书
考题
多选题对于（）情形，银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户。A不配合客户身份识别B有组织同时或分批开户C开户理由不合理D开立业务与客户身份不相符E有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
考题
多选题各行在办理银行账户开户时，如发现客户存在以下情形之一的，应拒绝为其办理开户（）。A中信银行对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，拒绝出示的B单位和个人组织他人同时或分批开立账户的C有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的D客户在中信银行已有I类账户，要求继续开户的
考题
多选题网点在办理开户业务时，遇以下哪种情形，应拒绝开户（）A对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的B个人组织他人同时或者分批开立账户的C有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的D他人代办开户的
考题
多选题单位客户提出开户申请的，以下情况不予开户的是（）。A已开立的账户在半年内签发空头支票2次B开户单位的法定代表人被列入全国企业信用信息公示系统严重违法失信名单C开户单位不配合进行身份识别D客户经理上门开户的地点与客户注册/营业地址不一致
考题
多选题客户申请开立账户时，出现以下情形，可以拒绝开户。（）A不配合客户身份识别B有组织同时或分批开户C开户理由不合理D开立业务与客户身份不相符
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