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领取ATM吞没卡时，必须由存款人本人办理。ATM记账员经联网核查核实身份后，留存客户身份证复印件并注明“联网核查无误”字样，在《自助设备没收磁卡登记簿》中详细登记，并由客户签字方可取走。
参考答案
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考题
邮储网点柜员在进行联网核查时，如因网络故障等原因无法进行联网核查的，应（）。A向客户解释，建议客户稍后再来办理业务或到其他网点办理B在采取视验或其他形式验证方式后，继续为客户办理业务C在《联网核查手工登记簿》上对未联网核查的居民身份信息做手工登记D待故障排除后，对登记的居民身份证信息进行联网核查
考题
经确认无误后的长款，凭（）将款项存入持卡人账户，销记“其他应付款”科目，在《甘肃银行长、短款登记簿》进行登记并由客户签字确认。A、卡、本人有效身份证件B、卡C、客户本人有效身份证件D、客户本人身份证复印件
考题
下列关于自助银行吞卡领取说明错误的是（）A、吞没卡为本行卡，需柜面联网核查所领卡片的本人身份证件真实有效、通过2810交易核对客户信息与身份证件一致、所领卡片通过密码验证查询余额方式B、吞没卡为他行卡，需柜面联网核查所领卡片的本人身份证件真实有效、出示加盖他行业务章的身份信息或账务信息资料（凭证上需包含姓名、吞没卡卡号和身份证号等信息）、所领卡片通过密码验证查询余额方式C、持卡人委托他人领取，需按照持卡人本人领取的流程办理，同时须柜面联网核查所代领人员身份证件真实有效
考题
客户办理对私业务时，所持一代居民身份证存在疑义信息，且无法当场提供有效证件辅佐，营业网点应（）A、暂停业务办理，请客户补充其他有效证件辅佐后再办理。B、向客户出具《业务办理提示》和联网核查结果证明，待客户签收回执后，继续办理业务。C、登记《上海银行联网核查公民身份信息疑义信息登记簿》。D、登记《上海银行待核查公民身份信息登记簿》。
考题
经办网点受理客户正式挂失时，应按规定对其身份证件进行联网核查，并由核查人员在居民身份证复印件上注明核查情况并签章（签名或盖章，下同）。对已在本银行网点联网核查过且其身份证信息未变化的客户可不再联网核查，也无需再注明核查情况。
考题
ATM出纳员详细登记《ATM/CRS运行情况登记簿》，记录（）等内容，留存记录该笔错长得ATM流水日志。ATM管理人员与客户双方在《ATM/CRS运行情况登记簿》签字交接后，将长款以转账方式存入存款人账户内，并将客户提供的证明资料做其附件，入事后监督。A、错账日期、ATM编号B、错款金额、客户有效身份证件信息C、联网核查结果D、联系电话、处理结果
考题
对ATM吞没卡，管理人员及时登记（），保证账实相符。客户申领吞没卡时，查验、摘记客户身份证件内容，并留有签收记录。A、自助设备库存现金登记簿B、自助设备运行日志C、自助设备吞没卡登记簿D、特殊业务登记簿
考题
ATM管理人员街道吞没卡投诉或清机时发现有吞卡后，由记账员会同出纳员共同取出吞没卡，在（）中详细登记吞卡日期、ATM编号、卡号等相关信息，操作人员在登记簿上双人签章确认。A、《没收磁卡登记簿》B、《重要物品交接登记簿》C、《ATM/CRS运行情况登记簿》
考题
下列关于非同一客户批量开卡表述错误的是（）。A、非同一客户批量开卡，按单张开个人卡规定填写相关申请表资料B、留存身份证复印件，联网核查一致C、经运营主管审核同意D、委托单位已对身份证原件进行核对，并在身份证复印件上注明“与原件相符”字样并加盖单位公章的，也要进行联网核查
考题
BoEing系统联网核查功能优化后除具体业务制度规定要求留存复印件外，以下情况应留存身份证复印件的是（）。A、手工输入客户证件号码进行联网核查，但具体业务核查制度规定只出示身份证的除外B、人行系统故障暂存客户信息C、手工输入客户证件号码进行联网核查，包括业务核查制度规定只出示身份证的D、网点负责人要求留存的
考题
活期取款转开定期存单、定期一本通银行卡户，非同一客户开户的身份证联网核查规定是（）。A、核查双方身份证B、核查双方身份证并留存复印件C、核查双方身份证，留存开户人身份证复印件D、核查开户人身份证
考题
下列关于自助发卡机理财风险评估（首次风险评估）身份核实内容，正确的是：（）。A、确定客户为首次风险评估，提示客户插入身份证读取身份证信息B、根据身份证信息及ecif客户信息比对初步确定为持卡人本人持有效证件使用设备办理C、设备发起联网核查获取客户联网核查信息，符合要求后设备联通座席人员审核客户信息D、在确定联网核查照片、身份证照片和客户本人样貌相同的前提下，远程座席为客户拍照并通过审核
考题
判断题经办网点受理客户正式挂失时，应按规定对其身份证件进行联网核查，并由核查人员在居民身份证复印件上注明核查情况并签章（签名或盖章，下同）。对已在本银行网点联网核查过且其身份证信息未变化的客户可不再联网核查，也无需再注明核查情况。A
对B
错
考题
单选题修改、重置密码和变更取款方式的审核要点是（）A
是否有客户或代理人的有效身份证件复印件。B
是否对客户或代理人的有效身份证件进行联网核查并留存核查记录。C
是否为客户本人办理，是否留存本人签字记录D
是否有会计经理或会计主管授权人的签章
考题
单选题企业网银客户申请开通银企对账网银业务，网点柜员对客户提供的资料，须（）。A
核对经办人身份证B
核对经办人身份证，并留存复印件C
对经办人身份信息进行联网核查D
对经办人身份信息进行联网核查，并留存联网核查结果
考题
判断题P0678如个人客户办理重置USBKeyPIN码、补发USBKey业务，但无法提供本人身份证原件，可通过联网核查确认客户身份后，打印联网核查信息含照片)交客户签字确认，并经会计主管签字确认后予以办理。A
对B
错
考题
单选题对ATM吞没卡，管理人员及时登记（），保证账实相符。客户申领吞没卡时，查验、摘记客户身份证件内容，并留有签收记录。A
自助设备库存现金登记簿B
自助设备运行日志C
自助设备吞没卡登记簿D
特殊业务登记簿
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