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员工异常行为排查重点关注员工以下两类行为:()

  • A、涉嫌案件的行为
  • B、可能造成损失的行为
  • C、存在隐患可能诱发案件的行为
  • D、风险较大的行为

参考答案

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考题 员工行为动态排查中,要重点掌握的员工行为包括() A、经商B、赌博C、超前消费D、无故不到岗

考题 ()部门负责员工异常行为排查、关键岗位轮换管理,及时提供异常行为员工信息。 A、运行管理部B、内控合规部C、渠道管理部D、纪检监察E、人力资源部

考题 商业银行应当制定规范员工行为的相关制度,明确对员工的禁止性规定,加强对员工行为的(),建立员工异常行为()机制。 A.引导和教育B.考核、监督C.监督和排查D.举报、查处

考题 各级机构案件风险排查至少覆盖()。A.主要业务领域B.重点管理环节C.高风险业务D.员工异常行为

考题 商业银行应当制定规范员工行为的相关制度,明确对员工的禁止性规定,加强对员工行为的监督和排查,建立员工异常行为举报、查处机制。()

考题 员工行为动态排查中,要重点掌握员工的行为包括:( )A.经商B.赌博C.超前消费D.无故不到岗

考题 远程银行中心的员工异常行为排查工作包括哪些?

考题 加强银行从业人员行为管理,做到()。A、接受跨行流动的员工前进行认真的准入前审查B、日常工作中突出管理重点,健全排查机制C、组织开展从业人员违法违规行为专项检查D、开展员工异常行为定期和不定期排查E、严格监督问责,及时消除风险隐患

考题 员工异常行为排查分为定期排查与不定期排查。基层营业机构至少()排查一次,半年和年度时重点组织实施全面排查,其他季度排查以后台系统数据筛查、机构核查为主。A、每日B、每周C、每月D、每季度

考题 在加强对员工异常行为动态情况的排查方面,要重点关注员工的()A、工作圈B、生活圈C、社交圈D、消费圈

考题 内控合规部门牵头组织涉及案件风险的员工异常行为专项排查。

考题 员工异常行为排查,仅可逐级上报,严禁越级上报。

考题 加强员工行为排查需重点关注()。A、员工经商办企业行为B、员工私售产品行为C、员工充当资金掮客行为D、员工参与民间借贷行为

考题 员工行为排查的内容包括()。A、员工经商办企业行为B、员工私售产品行为C、员工参与民间借贷、非法集资情况D、员工从事第二职业情况

考题 网点案防工作要求加强员工行为动态管理,建立、完善员工行为动态管理台账和信息()制度。对各种员工不良行为和苗头进行分析、关注,加强对少数有异常行为人员的重点管理,对存在严重问题的,及时采取果断措施进行处理。A、登记B、查询C、报送D、考核

考题 员工行为动态排查中,要重点掌握员工的行为包括:()A、经商B、赌博C、超前消费D、无故不到岗

考题 各级机构案件风险排查至少覆盖()。A、主要业务领域B、重点管理环节C、高风险业务D、员工异常行为

考题 银行要增强检查监督的严肃性,要常态化、制度化地定期开展()和从业禁止性行为排查。A、员工异常行为B、员工异常经济行为C、高管异常行为D、员工异常违规行为

考题 多选题员工行为动态排查中,要重点掌握员工的行为包括:()A经商B赌博C超前消费D无故不到岗

考题 多选题员工行为管理的主要内容包括()A坚持从严治行,对违规违纪行为果断进行处理,坚决铲除违规土壤B加强对员工行为的关注。制定员工异常行为排查管理办法,通过“听、看、谈、报、防、查”等方式提高排查效果C加强对员工日常行为的管理。建立重点员工关注档案,进行跟踪管理。做好员工工作时间之外的行为监督。D增强员工的自我保护意识E加强员工的自我学习

考题 多选题加强员工行为排查需重点关注()。A员工经商办企业行为B员工私售产品行为C员工充当资金掮客行为D员工参与民间借贷行为

考题 多选题在加强对员工异常行为动态情况的排查方面,要重点关注员工的()A工作圈B生活圈C社交圈D消费圈

考题 单选题日常观察是员工异常行为排查的重要手段。排查工作责任人要观察员工日常的思想、情绪、行为变化,了解员工的工作圈、生活圈、()、消费圈、投资圈等情况,再通过动态摸排,甄别员工有无异常行为。A 亲友圈B 朋友圈C 社交圈D 牌友圈

考题 多选题各级机构案件风险排查至少覆盖()。A主要业务领域B重点管理环节C高风险业务D员工异常行为

考题 单选题员工异常行为排查是一项常态化工作。经营性机构员工和二级以下机构内设部门重要岗位人员异常行为排查至少()覆盖一次。A 每月B 每季度C 每半年D 每年

考题 多选题加强银行从业人员行为管理,做到()。A接受跨行流动的员工前进行认真的准入前审查B日常工作中突出管理重点,健全排查机制C组织开展从业人员违法违规行为专项检查D开展员工异常行为定期和不定期排查E严格监督问责,及时消除风险隐患

考题 单选题员工异常行为排查是一项常态化工作。经营性机构员工和二级以下机构内设部门重要岗位以外的其他人员的异常行为排查,至少()覆盖一次。A 每月B 每季度C 每半年D 每年