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银行要增强检查监督的严肃性，要常态化、制度化地定期开展（）和从业禁止性行为排查。
- A、员工异常行为
- B、员工异常经济行为
- C、高管异常行为
- D、员工异常违规行为
参考答案
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考题
加强银行从业人员行为管理，做到（）。A、接受跨行流动的员工前进行认真的准入前审查B、日常工作中突出管理重点，健全排查机制C、组织开展从业人员违法违规行为专项检查D、开展员工异常行为定期和不定期排查E、严格监督问责，及时消除风险隐患
考题
切实加强银行从业人员行为管理，培育银行从业人员良好职业操守，可从（）等方面着手。A、强化信贷监督问责B、做好跨行流动员工准入前审查C、开展从业人员违法违规行为专项检查D、员工异常行为定期和不定期排查
考题
员工行为管理的主要内容包括（）A、坚持从严治行，对违规违纪行为果断进行处理，坚决铲除违规土壤B、加强对员工行为的关注。制定员工异常行为排查管理办法，通过“听、看、谈、报、防、查”等方式提高排查效果C、加强对员工日常行为的管理。建立重点员工关注档案，进行跟踪管理。做好员工工作时间之外的行为监督。D、增强员工的自我保护意识E、加强员工的自我学习
考题
员工行为管理要覆盖全面，形成体系。以层级管理为主，层级管理与条线管理相结合，通过（），建立分工明确、覆盖全面、授权清晰、相互制衡、注重实效的管理体系。A、员工行为日常管理B、异常行为排查C、行为评估D、监督检查
考题
营业网点应建立举报奖励制度，明确员工与客户违规交易、员工越界（）、员工异常行为等表现形式。通过柜员监督柜员，及时发现员工异常行为线索，并切实维护好线索提供人的权益。A、审批行为B、执行行为C、授权行为D、代办行为
考题
《兴业银行案防工作管理办法》对人员管理的要求包括（）A、建立员工合规及案防培训体系，制定合规及案防培训计划和重点业务培训方案B、强化员工职业规范约束，将员工入职前背景考察、员工职业操守、八小时内外行为监督等纳入案防管理范畴C、强化员工异常行为监测，加强对员工参与民间借贷、非法集资、充当资金掮客、洗钱、涉黄、涉赌、涉毒、经商办企业、过度消费及负债、频繁请假等异常行为的监督检查与排查力度D、规范信访举报制度，对员工积极检举、抵制违法违规行为和堵截案件视实际情况给予奖励
考题
判断题“夯实信贷管理基础，修补信贷管理短板”应重点反映福建农行信贷从业人员在违法违规行为专项检查和员工异常行为排查、职业生涯成长规划、专业等级评价体系等方面开展的主要工作和成效。A
对B
错
考题
多选题《兴业银行案防工作管理办法》对人员管理的要求包括（）A建立员工合规及案防培训体系，制定合规及案防培训计划和重点业务培训方案B强化员工职业规范约束，将员工入职前背景考察、员工职业操守、八小时内外行为监督等纳入案防管理范畴C强化员工异常行为监测，加强对员工参与民间借贷、非法集资、充当资金掮客、洗钱、涉黄、涉赌、涉毒、经商办企业、过度消费及负债、频繁请假等异常行为的监督检查与排查力度D规范信访举报制度，对员工积极检举、抵制违法违规行为和堵截案件视实际情况给予奖励
考题
单选题日常观察是员工异常行为排查的重要手段。排查工作责任人要观察员工日常的思想、情绪、行为变化，了解员工的工作圈、生活圈、（）、消费圈、投资圈等情况，再通过动态摸排，甄别员工有无异常行为。A
亲友圈B
朋友圈C
社交圈D
牌友圈
考题
多选题加强银行从业人员行为管理，做到（）。A接受跨行流动的员工前进行认真的准入前审查B日常工作中突出管理重点，健全排查机制C组织开展从业人员违法违规行为专项检查D开展员工异常行为定期和不定期排查E严格监督问责，及时消除风险隐患
考题
问答题远程银行中心的员工异常行为排查工作包括哪些？
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