网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：

题目内容 （请给出正确答案）

中国人民银行分支机构对（）执行反洗钱规定的行为进行现场检查。

  • A、辖区内金融机构的分支机构
  • B、上级行授权其现场检查的金融机构
  • C、地方金融机构
  • D、金融机构驻境外机构

参考答案

更多 “中国人民银行分支机构对（）执行反洗钱规定的行为进行现场检查。A、辖区内金融机构的分支机构B、上级行授权其现场检查的金融机构C、地方金融机构D、金融机构驻境外机构” 相关考题
考题 以下哪些说法是正确的?()A.反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式B.中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查C.中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作，包括履行反洗钱现场检查职责D.中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚
查看答案
考题 中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取哪些措施进行反洗钱现场检查：
查看答案
考题 ()负责对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管。 A、中国人民银行B、中国人民银行省一级分支机构C、中国人民银行分支机构D、当地人民银行
查看答案
考题 中国人民银行对( )有权进行检查监督。A．执行有关人民币管理规定的行为B．执行有关反洗钱规定的行为C．执行有关外汇管理规定的行为D．执行有关黄金管理规定的行为
查看答案
考题 中国人民银行分支机构对()执行反洗钱规定的行为进行现场检查。 A、辖区内金融机构的分支机构B、地方性金融机构C、上级行授权其现场检查的金融机构D、金融机构总部
查看答案
考题 中国人民银行及其地市级以上分支机构根据()以及其他证据材料初步认定被查单位执行有关反洗钱规定的行为不符合法律行政法规或中国人民银行规章规定,依法拟给予行政处罚。 A、现场检查记录B、现场检查事实认定书C、现场检查意见书D、现场检查工作底稿
查看答案
考题 反洗钱现场检查结束后,中国人民银行县(市)支行发现被查单位执行有关反洗钱规定的行为不符合法律、行政法规或中国人民银行规章规定的,应将现场检查取得的全部材料报告其上一级分支机构,由上一级分支机构按照有关规定进行处理。() 此题为判断题(对，错)。
查看答案
考题 中国人民银行及其分支机构反洗钱部门负责反洗钱现场检查。() 此题为判断题(对，错)。
查看答案
考题 中国人民银行及其分支机构对被查单位进行反洗钱现场检查应当立案。() 此题为判断题(对，错)。
查看答案
考题 中国人民银行可以对认为应当由其直接检查的金融机构执行反洗钱规定的行为进行现场检查。() 此题为判断题(对，错)。
查看答案
考题 中国人民银行对金融机构总部、中国人民银行认为应当由其直接检查的金融机构执行反洗钱规定的行为进行现场检查。() 此题为判断题(对，错)。
查看答案
考题 中国人民银行对（ ）有权进行监督检查。A．执行有关黄金管理规定的行为B．执行有关反洗钱规定的行为C．执行有关外汇管理规定的行为D．执行有关人民币管理规定的行为E．执行有关清算管理规定的行为
查看答案
考题 中国人民银行对（ ）有权进行检查监督。 A.执行有关黄金管理规定的行为 B.执行有关反洗钱规定的行为 C.执行有关外汇管理规定的行为 D.执行有关人民币管理规定的行为 E.定期对银行业金融机构进行检查监督的行为
查看答案
考题 现场检查结束后，对被查单位执行有关反洗钱规定的行为不符合法律、行政法规或者中国人民银行规章规定的，中国人民银行及其地市级以上分支机构应当制作现场检查意见告知书。
查看答案
考题 关于中国人民银行开展反洗钱现场检查主体，以下说法错误的是（）A、中国人民银行及其分支机构内设的职能部门具有现场检查的主体资格。B、中国人民银行及其分支机构具有对金融机构进行反洗钱现场检查的主体资格。C、中国人民银行及其分支机构具有对特定非金融机构进行反洗钱现场检查的主体资格。D、中国人民银行的各级分支机构也必须在其上级行授权的管辖范围内开展现场检查。
查看答案
考题 简述中国人民银行及其分支机构可以采取哪些措施进行反洗钱现场检查。
查看答案
考题 中国人民银行对（）执行反洗钱规定的行为进行现场检查。A、金融机构总部B、中国人民银行认为由其直接检查的金融机构C、地方金融机构总部D、金融机构驻境外机构
查看答案
考题 以下哪些说法是错误的（）。A、反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式B、中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查C、中国人民银行及其分支机构应当对反洗钱现场检查中获取的信息保密，不得违反规定对外提供D、中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚
查看答案
考题 中国人民银行及其地市级以上分支机构根据（）初步认定被查单位执行有关反洗钱规定的行为不符合法律、行政法规或者中国人民银行规章规定，且依法拟给予行政处罚的，应当按照《中国人民银行行政处罚规定》对被查单位进行处理。A、现场检查记录B、现场检查事实认定书C、现场检查意见书D、其他证据材料
查看答案
考题 判断题现场检查结束后，对被查单位执行有关反洗钱规定的行为不符合法律、行政法规或者中国人民银行规章规定的，中国人民银行及其地市级以上分支机构应当制作现场检查意见告知书。A 对B 错
查看答案
考题 多选题中国人民银行分支机构对（）执行反洗钱规定的行为进行现场检查。A辖区内金融机构的分支机构B上级行授权其现场检查的金融机构C地方金融机构D金融机构驻境外机构
查看答案
考题 单选题现场检查结束后，中国人民银行（）发现被查单位执行有关反洗钱规定的行为不符合法律、行政法规或中国人民银行规章规定的，应将现场检查取得的全部材料报告其上一级分支机构，由上一级分支机构按照有关规定进行后续处理。A 中心支行B 县（市）支行C 反洗钱执法部门D 分支机构
查看答案
考题 多选题关于反洗钱现场检查和反洗钱调查以下哪些说法是正确的（）A反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被检查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式。B中国人民银行或其分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查C中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作，包括履行反洗钱现场检查职责D中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚
查看答案
考题 多选题中国人民银行对（）执行反洗钱规定的行为进行现场检查。A金融机构总部B中国人民银行认为由其直接检查的金融机构C地方金融机构总部D金融机构驻境外机构
查看答案
考题 单选题（）负责对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管（）A 中国人民银行B 中国人民银行省一级分支机构C 中国人民银行分支机构D 当地人民银行
查看答案
考题 单选题以下哪些说法是错误的（）。A 反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式B 中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查C 中国人民银行及其分支机构应当对反洗钱现场检查中获取的信息保密，不得违反规定对外提供D 中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚
查看答案
考题 多选题中国人民银行及其地市级以上分支机构根据（）初步认定被查单位执行有关反洗钱规定的行为不符合法律、行政法规或者中国人民银行规章规定，且依法拟给予行政处罚的，应当按照《中国人民银行行政处罚规定》对被查单位进行处理。A现场检查记录B现场检查事实认定书C现场检查意见书D其他证据材料
查看答案
考题 单选题关于中国人民银行开展反洗钱现场检查主体，以下说法错误的是（）A 中国人民银行及其分支机构内设的职能部门具有现场检查的主体资格。B 中国人民银行及其分支机构具有对金融机构进行反洗钱现场检查的主体资格。C 中国人民银行及其分支机构具有对特定非金融机构进行反洗钱现场检查的主体资格。D 中国人民银行的各级分支机构也必须在其上级行授权的管辖范围内开展现场检查。
查看答案
热门标签
最新试卷