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通过投资办产业的方式洗钱包括（）

  • A、成立空壳公司
  • B、向现金密集行业投资
  • C、货币走私
  • D、利用假财务公司、律师事务所等机构进行洗钱

参考答案

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考题 常见的洗钱方式包括( )。A．通过证券和保险业洗钱B．伪造商业票据C．利用犯罪所得直接购置不动产和动产D．借用金融机构
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考题 洗钱方式可以被归纳为以下哪几种() A.利用金融机构洗钱B.通过赌博方式C.通过投资办产业的方式洗钱D.通过市场的商品交易活动
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考题 目前我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型是什么?()] A.以服务行业掩护进行洗钱B.通过各种投资工具进行洗钱C.通过拍卖行进行洗钱D.通过赌博或博彩业进行洗钱
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考题 风险投资基金又称创业投资基金,是一种通过_____________筹措资金,通过组合投资方式分散风险,以长期股权投资方式投资于某一产业的基金。 A、私募方式B、公开募集C、上市募集D、银行贷款
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考题 目前，我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型包括()A.以服务行业掩护进行洗钱B.通过各种投资工具进行洗钱C.通过拍卖进行洗钱D.通过赌博或博彩业进行洗钱。
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考题 指出通过投资办产业洗钱方式的主要种类?
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考题 洗钱的主要方式包括：A.利用金融机构B.投资办产业C.利用一些国家和地区对银行和个人资产进行保密的限制D.通过市场的商品交易活动E.其他洗钱方式如货币走私、地下钱庄、民间借贷、利用“smurfs”洗钱等
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考题 利用支票开立账户进行洗钱属于()洗钱方式A.利用银行业洗钱B.通过证劵业洗钱C.通过保险业洗钱D.利用期货、期权洗钱
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考题 通过投资办产业的方式洗钱包括()A.成立空壳公司;B.向现金密集行业投资;C.利用假财务公司、律师事务所等机构进行洗钱
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考题 伴随经济全球化的快速发展和高新技术的广泛应用，洗钱犯罪手法日趋多样化、复杂化和隐蔽化，但无论洗钱手法多么先进，利用金融产品和服务渠道洗钱的主要方式包括（）。A.隐瞒或掩饰客户真实身份进行洗钱 B.频繁进行资金转移掩盖非法来源 C.投资办产业 D.购置艺术品 E.第三支付平台
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考题 洗钱的常见方式不包括（ ）。A.借用金融机构 B.藏身于保密天堂 C.使用空壳公司 D.通过中国人民银行洗钱
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考题 洗钱的方式有（ ）。A.开立假名账户 B.经常性的跨境汇款、跨境投资 C.多项转账 D.购置艺术品 E.投资办产业
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考题 下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有（）A、利用银行业洗钱B、通过证券业和保险业洗钱C、利用期货、期权洗钱D、通过买卖彩票和奖券
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考题 洗钱的主要方式包括（）A、利用金融机构B、投资办产业C、利用一些国家和地区对银行和个人资产进行保密的限制D、通过市场的商品交易活动E、其他洗钱方式如货币走私、地下钱庄、民间借贷等
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考题 下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有（）A、利用银行洗钱B、通过证券业和保险业洗钱C、利用期货、期权洗钱D、通过买卖彩票和奖券
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考题 利用支票开立账户进行洗钱属于（）洗钱方式。A、利用银行业洗钱B、通过证劵业洗钱C、通过保险业洗钱D、利用期货、期权洗钱
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考题 目前在我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型包括（）。A、以服务行业掩护B、通过各种投资工具C、通过拍卖行D、通过赌博或博彩业
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考题 下列属于通过非金融机构进行洗钱的类型有（）。A、以服务行业掩护进行洗钱B、通过各种投资工具进行洗钱C、通过拍卖行进行洗钱D、通过赌博或博彩业进行洗钱
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考题 单选题地下钱庄主要洗钱方式和手法不包括（）。A 以空壳公司为掩护开立多个洗钱账户B 在多家银行开立多个个人账户用于取现C 投资理财D 通过网上银转移资金
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考题 单选题利用支票开立账户进行洗钱属于（）洗钱方式。A 利用银行业洗钱B 通过证劵业洗钱C 通过保险业洗钱D 利用期货、期权洗钱
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考题 单选题下列关于政府引导基金的说法，正确的是（ ）。A 政府引导基金对创业投资基金的支持方式包括参股、融资担保两种方式B 融资担保是指政府引导基金主要通过参股方式，吸引社会资本共同发起设立创业投资企业C 政府引导基金通常通过投资于产业投资基金，引导社会资金进入早期创业投资领域D 跟进投资是指产业导向或区域导向较强的政府引导基金
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考题 多选题通过投资办产业的方式洗钱包括（）A成立空壳公司B向现金密集行业投资C货币走私D利用假财务公司、律师事务所等机构进行洗钱
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考题 多选题下列属于通过非金融机构进行洗钱的类型有（）。A以服务行业掩护进行洗钱B通过各种投资工具进行洗钱C通过拍卖行进行洗钱D通过赌博或博彩业进行洗钱
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考题 多选题下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有（）A利用银行洗钱B通过证券业和保险业洗钱C利用期货、期权洗钱D通过买卖彩票和奖券
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考题 多选题常见的洗钱方式包括（ ）。A借用金融机构B空壳公司C伪造商业票据D通过银行业洗钱E走私
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考题 多选题洗钱的主要方式包括（）A利用金融机构B投资办产业C利用一些国家和地区对银行和个人资产进行保密的限制D通过市场的商品交易活动E其他洗钱方式如货币走私、地下钱庄、民间借贷等
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考题 单选题下列关于政府引导基金的说法中，错误的是（）。A 政府引导基金对创业投资基金的支持方式包括参股、融资担保、跟进投资B 参股是指政府引导基金主要通过参股方式，吸引社会资本共同发起设立创业投资企业C 政府引导基金通常通过投资于创业投资基金，引导社会资金进入早期创业投资领域D 融资担保是指产业导向或区域导向较强的政府引导基金，通过跟进投资，支持创业投资基金发展并引导其投资方向
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考题 多选题常见的洗钱方式包括（）。A借用金融机构B空壳公司C伪造商业票据D通过证券和保险业洗钱E走私
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